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La debida diligencia es un conjunto de procedimientos para verificar información clave antes de actuar en una operación. En Adeje, estas prácticas reducen riesgos legales, fiscales y contractuales en transacciones inmobiliarias y mercantiles. Un asesor legal en Adeje ayuda a identificar documentos, plazos y responsabilidades específicas de cada operación.
Compra de vivienda en Costa Adeje. Un abogado revisa el Registro de la Propiedad para confirmar titularidad, cargas y gravámenes. También verifica licencias de obra y certificado urbanístico antes de firmar la escritura.
Adquisición de negocio local en Playa de las Américas. Se realiza due diligence de contratos laborales, obligaciones fiscales y contables, y posibles litigios pendientes que podrían afectar la adquisición.
Regularización de obras en un inmueble en Torviscas Alto. Abogado verifica licencias de construcción, cumplimiento de planes urbanísticos y cualquier sanción administrativa potencial.
Arrendamiento de locales comerciales en Adeje. Se evalúan cargas reales, cláusulas de contrato, cesión de contrato y posibles limitaciones urbanísticas que afecten la actividad.
Protección de datos de clientes en una inmobiliaria. Se revisan prácticas de tratamiento de datos, consentimiento y medidas de seguridad para cumplir RGPD LOPDGDD.
Litigios laborales en una empresa con sede en Adeje. Un letrado revisa historial de reclamaciones, convenios y posibles riesgos de responsabilidad patronal.
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo regula las obligaciones de diligencia debida para personas y entidades que gestionan fondos o realizan operaciones relevantes. Esta normativa aplica a transacciones inmobiliarias, mercantiles y financieras en todo el territorio español, incluido Adeje.
Reglamento (UE) 2016/679 y Ley Orgánica 3/2018 sobre protección de datos personales. Estas normas exigen que la diligencia debida incluya salvaguardias para datos de clientes y empleados durante cualquier revisión previa a una operación.
Ley 58/2003, General Tributaria regula la gestión tributaria y las obligaciones fiscales en España. En la práctica de due diligence, se revisa la situación tributaria de la empresa o persona involucrada para evitar contingencias en el futuro.
“La diligencia debida en operaciones financieras ayuda a prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.”
“La protección de datos personales es un componente clave de la diligencia debida en transacciones y contratos.”
Fuente: Agencia Tributaria (agenciatributaria.gob.es) y Ministerio de Justicia (mjusticia.gob.es)
La diligencia debida es un proceso de verificación de información clave. En Adeje ayuda a evitar sorpresas legales, fiscales o urbanísticas tras cerrar una operación.
Se inicia con un listado de documentos, seguido de un análisis de titularidad, cargas, licencias y cumplimiento urbanístico. Es recomendable contar con un abogado desde el inicio.
Es necesaria cuando intervienen activos, empresas o bienes inmuebles, especialmente si existe financiación externa o actividad regulada. Es crítica antes de firmar la escritura.
En Adeje, la información registral y urbanística suele gestionarse a través del Registro de la Propiedad y el Ayuntamiento de Adeje o su portal. Es clave verificar actualizaciones recientes.
Porque el tratamiento de datos personales debe respetar RGPD LOPDGDD. Un fallo puede generar sanciones y dañar la reputación de la empresa.
Sí. Es común solicitar documentación complementaria, como certificados de deudas, licencias, historial de litigios y contratos vigentes.
Sí. Un letrado revisa cláusulas, garantías, plazos y riesgos, y puede proponer modificaciones para proteger intereses.
Sí. La revisión de obligaciones tributarias evita contingencias futuras y ayuda a valorar el costo real de la operación.
La primera es un conjunto de verificación amplia, la segunda se centra en aspectos específicos de la transacción y su viabilidad.
Se suelen revisar escritura, compraventa anterior, registro, licencias urbanísticas, cargas, hipotecas, certificado de edificación y acreditaciones energéticas.
Un proceso básico puede tomar 2-4 semanas; para transacciones complejas puede extenderse a 6-12 semanas según la cantidad de documentos.
Es recomendable trabajar con un abogado local familiarizado con las normativas municipales y autonómicas de Canarias para evitar sorpresas.
Los costos incluyen honorarios del letrado, tasas administrativas y posibles informes técnicos. El rango depende de la complejidad.
Lawzana le ayuda a encontrar los mejores abogados y bufetes de abogados en Adeje a través de una lista seleccionada y preseleccionada de profesionales legales calificados. Nuestra plataforma ofrece clasificaciones y perfiles detallados de abogados y bufetes de abogados, permitiéndole comparar según áreas de práctica, incluyendo Debida diligencia, experiencia y comentarios de clientes.
Cada perfil incluye una descripción de las áreas de práctica del bufete, reseñas de clientes, miembros del equipo y socios, año de establecimiento, idiomas hablados, ubicaciones de oficinas, información de contacto, presencia en redes sociales y cualquier artículo o recurso publicado. La mayoría de los bufetes en nuestra plataforma hablan inglés y tienen experiencia tanto en asuntos legales locales como internacionales.
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