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La debida diligencia es un conjunto de métodos para verificar información relevante antes de realizar una transacción. En Bucaramanga y el departamento de Santander se aplica en compras de activos, fusiones, contratos con entidades públicas y procesos de cumplimiento normativo. Su objetivo es identificar riesgos, pasivos ocultos y posibles conflictos legales.
Un asesor legal en Bucaramanga coordina la revisión documental, la verificación de antecedentes y la negociación de cláusulas de protección. La debida diligencia abarca aspectos mercantiles, tributarios, laborales y de protección de datos personales. En la práctica, ayuda a evitar sorpresas financieras y litigios costosos.
Ley 1581 de 2012 - Protección de datos personales. Esta norma regula el tratamiento de datos y la obtención de consentimiento para su uso. En Bucaramanga, las empresas deben adaptar procesos de recopilacion de datos para cumplir con la normatividad de protección de datos. Reglamentada por Decreto 1377 de 2013.
Ley 1266 de 2008 - Manejo de información crediticia y de consultas a centrales de riesgo. Regula la consulta y el uso de datos de historial crediticio en transacciones comerciales. Su aplicación es clave al evaluar la solvencia de proveedores o socios en Bucaramanga.
Ley 1712 de 2014 - Transparencia y acceso a la información pública. Garantiza el derecho de consulta de información pública y aplica a procesos de contratación y cumplimiento en el sector público y privado. En la región, facilita la verificación de documentos y antecedentes de entidades. Principales impactos para debida diligencia: acceso a información y minimización de sorpresas en procesos contractuales.
“La diligencia debida debe aplicarse en todas las transacciones para prevenir el blanqueo de activos y la financiación del terrorismo.”
“La protección de datos personales es un componente clave de la debida diligencia, especialmente al evaluar clientes y proveedores.”
Fuente: FATF - fatf-gafi.org
“La seguridad jurídica y la integridad de las transacciones mejora cuando se promueve la transparencia y la gobernanza en el entorno empresarial.”
Fuente: UNODC - unodc.org
Es el proceso de verificar información clave antes de una transacción. En Bucaramanga, minimiza riesgos de pasivos ocultos y disputas contractuales.
Revisa título y antecedentes registrales, comprueba gravámenes y verifica la situación de zona y uso de suelo. Coordina con una notaría y un abogado local.
Antes de firmar acuerdos marco, de compra de activos o de fusiones con contrapartes locales. Un letrado puede definir el alcance y las cláusulas de protección.
En la Cámara de Comercio de Bucaramanga y en entidades registrales regionales. Un asesor legal puede gestionar copias certificadas y certificados de existencia.
Porque la revisión de información personal y contractual debe respetar la normativa de datos personales para evitar sanciones y conflictos legales.
Es posible, pero riesgoso. Sin asesoría, pueden omitirse documentos críticos o no gestionarse adecuadamente las evidencias requeridas.
Sí. Revisión de contratos laborales, liquidaciones y posibles pasivos laborales evita sorpresas financieras tras la compra.
No es obligatorio para todas las transacciones, pero sí importante cuando se manejan datos personales de clientes, proveedores y empleados.
La diligencia debida es previa a la transacción y se orienta a riesgos; la auditoría interna verifica controles existentes dentro de la empresa.
El costo varía por complejidad y alcance. Un informe básico puede empezar alrededor de 2 a 5 millones de pesos; un proceso completo puede superar 10 millones.
Se solicita certificado de libertad y tradición, consulta de gravámenes y verifica situaciones registrales en la oficina de registro local.
Se deben evaluar con especialistas y establecer cláusulas de reserva de dominio o ajustes de precio. Esto puede retrasar o alterar el cierre de la transacción.
Lawzana le ayuda a encontrar los mejores abogados y bufetes de abogados en Bucaramanga a través de una lista seleccionada y preseleccionada de profesionales legales calificados. Nuestra plataforma ofrece clasificaciones y perfiles detallados de abogados y bufetes de abogados, permitiéndole comparar según áreas de práctica, incluyendo Debida diligencia, experiencia y comentarios de clientes.
Cada perfil incluye una descripción de las áreas de práctica del bufete, reseñas de clientes, miembros del equipo y socios, año de establecimiento, idiomas hablados, ubicaciones de oficinas, información de contacto, presencia en redes sociales y cualquier artículo o recurso publicado. La mayoría de los bufetes en nuestra plataforma hablan inglés y tienen experiencia tanto en asuntos legales locales como internacionales.
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