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La debida diligencia es un conjunto de procesos para verificar información clave antes de una transacción. En Buenos Aires, se aplica a fusiones, adquisiciones, inversiones y contratos complejos. Su objetivo es identificar riesgos legales, financieros y de cumplimiento para tomar decisiones informadas.
En la práctica, un asesor legal en BA revisa documentos societarios, estructuras, contratos, registros y antecedentes regulatorios. Esto ayuda a prevenir sorpresas posteriores como litigios, incumplimientos o sanciones. La diligencia debida se apoya en principios de buena fe y transparencia reconocidos por el ordenamiento local.
En Argentina existen normas relevantes para la diligencia: el Código Civil y Comercial de la Nación regula principios y obligaciones contractuales; la Ley de Sociedades Comerciales y la legislación de defensa de la competencia fijan reglas para la constitución, reorganización y revisión de conductas empresariales; y la normativa de protección de datos impacts la recopilación de información personal en due diligence.
«La buena fe es principio general del derecho que rige las relaciones jurídicas en las operaciones comerciales y contractuales.»
Fuente: Código Civil y Comercial de la Nación, infoleg.gob.ar
La siguiente síntesis facilita la orientación práctica:
«La diligencia debida debe incluir aspectos de cumplimiento, competencia y verificación de documentos para evitar riesgos significativos en la transacción.»
Fuente: InfoLEG - Leyes mencionadas, infoleg.gob.ar
Estas preguntas cubren desde lo básico hasta aspectos prácticos avanzados para Buenos Aires, con foco en procedimientos, costos, cronología y comparación.
Es la revisión sistemática de documentos, contratos y antecedentes para evaluar riesgos y valorar la transacción. Implica ámbito legal, financiero y regulatorio.
Defina alcance, objetivo y plazos. Reúna documentos clave y convoque a un abogado con experiencia local para planificar las etapas.
Antes de firmar un acuerdo de confidencialidad o una carta de intención. Así se identifican riesgos y se evita exigir cambios costosos luego.
En el Registro de la Propiedad Inmueble de la jurisdicción correspondiente y, para BA, ante la dependencia competente de la Ciudad. Verifique dominio y gravámenes.
La protección de datos personales es obligatoria. Verifique bases de datos, consentimiento y cumplimiento de la ley de protección de datos.
Sí. La revisión debe contemplar obligaciones fiscales, deudas, y estados contables para evitar pasivos imprevistos.
Sí. Evalúe posibles concentraciones y prácticas que podrían violar la Ley de Defensa de la Competencia.
Absolutamente. Incluya causas pendientes, sentencias y riesgos de litigios que afecten la transacción.
Los honorarios varían según alcance y experiencia del abogado. Un informe básico puede costar entre 2000 y 6000 USD en equivalencia local, aproximadamente.
La diligencia legal revisa documentos y cumplimiento normativo; la financiera analiza flujos, pasivos y proyecciones económicas.
Actas, estatutos, balances, contratos clave, registros fiscales y listados de acreedores y deudores. También información de permisos y licencias.
Sí. Verifique solvencia, cumplimiento contractual y antecedentes de cumplimiento para mitigar riesgos de suministro.
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Cada perfil incluye una descripción de las áreas de práctica del bufete, reseñas de clientes, miembros del equipo y socios, año de establecimiento, idiomas hablados, ubicaciones de oficinas, información de contacto, presencia en redes sociales y cualquier artículo o recurso publicado. La mayoría de los bufetes en nuestra plataforma hablan inglés y tienen experiencia tanto en asuntos legales locales como internacionales.
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