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La debida diligencia en Delaware implica revisar minuciosamente información relevante antes de realizar transacciones como fusiones, adquisiciones o inversiones, así como en compras de bienes inmuebles o cumplimiento regulatorio. En Delaware, esta diligencia está guiada por el derecho corporativo y la jurisprudencia de la Court of Chancery, que refuerza las responsabilidades fiduciarias de directores y oficiales. Aunque no existe una norma única llamada “derecho de debida diligencia”, sí hay reglas claras sobre cómo deben evaluarse y divulgarse los datos para tomar decisiones informadas.
Las prácticas de debida diligencia en Delaware combinan revisión financiera, verificación de cumplimiento, diligencia ambiental y análisis de estructuras societarias. Un asesor legal en Delaware ayuda a coordinar equipos, negociar términos y supervisar la recopilación de documentos para evitar sanciones o litigios posteriores. En transacciones complejas, la diligencia puede definir el éxito o fracaso de un acuerdo. La asesoría adecuada reduce riesgos de responsabilidad para directivos y accionistas.
La ley corporativa de Delaware está centralizada en el Título 8 del Delaware Code, conocido como Delaware General Corporation Law (DGCL). Este marco regula la gestión de las corporaciones y las prácticas de gobernanza a nivel de estado en Delaware. A continuación se señalan tres leyes o disposiciones clave y su función en la debida diligencia.
Además de estas normas, la jurisprudencia de Delaware fortalece la obligación de actuar con diligencia y buena fe. La doctrina del “business judgment rule” protege a directores que toman decisiones razonadas con información suficiente. En la práctica, la debida diligencia debe cubrir toda la información relevante para evitar decisiones basadas en datos incompletos.
Fuente: 8 Del. C. § 141(a) - “The business and affairs of every corporation shall be managed by its board of directors.”
Fuente: Delaware Court of Chancery - la jurisprudencia reconoce que los directores deben actuar con información razonable y sin conflictos de interés relevantes durante la toma de decisiones.
Fuente: U.S. Securities and Exchange Commission - las divulgaciones y la debida diligencia son fundamentales para decisiones de inversión y cumplimiento regulatorio.
La debida diligencia es un proceso de verificación y análisis de documentos relevantes para una transacción. En Delaware, se aplica a fusiones, adquisiciones, inversiones y transacciones inmobiliarias, con énfasis en la información que debe divulgarse y en las responsabilidades fiduciarias de los directivos.
Comience con estados financieros, informes de auditoría y contratos clave. Determine pasivos, litigios y obligaciones regulatorias. Conserve un registro de las consultas y prepare un resumen para los directores y posibles compradores.
Los honorarios varían según la complejidad y la duración de la diligencia. Un paquete básico para una transacción mediana puede oscilar entre $15,000 y $75,000, excluyendo costos de diligencia externa. Los proyectos complejos superan a menudo esa cifra.
Para transacciones moderadas, la diligencia puede durar 4 a 8 semanas. En operaciones complejas con múltiples jurisdicciones, el proceso puede extenderse a 12 o más semanas. El calendario depende de la disponibilidad de documentos clave.
Para transacciones en Delaware, se recomienda encarecidamente la asesoría de un abogado. Un letrado identifica riesgos legales, verifica cláusulas de confidencialidad y coordina la documentación para la aprobación de la junta.
La diligencia comercial revisa aspectos financieros y operativos; la regulatoria verifica cumplimiento con leyes aplicables. En Delaware, ambas dimensiones deben coordinarse para evitar sanciones y retrasos del cierre.
La debida diligencia es el proceso de revisión de información; la confidencialidad protege la información durante ese proceso. Un acuerdo de confidencialidad controla cómo se comparte y usa la información obtenida.
Sí, si se revelan hechos inexactos o se ocultan riesgos materiales. La diligencia adecuada reduce tal riesgo, pero no lo elimina; una defensa sólida depende de la exactitud de la información divulgada.
Estados financieros auditados, listas de contratos clave, acuerdos de empleo, documentos de propiedad intelectual y informes de litigios. También se requieren acuerdos de confidencialidad y planes de indemnización cuando corresponda.
La diligencia es la recopilación y verificación de hechos; la toma de decisiones del consejo es la acción que resulta de esa revisión. La regla de juicio comercial protege decisiones informadas y razonables.
Obtenga un mandato de confidencialidad, identifique posibles conflictos de interés y defina el alcance de la diligencia. Establezca un cronograma y asigne roles al equipo legal y financiero.
Delaware enfatiza la gobernanza corporativa y las reglas del DGCL. La interpretación de la regla de juicio comercial puede variar entre estados, por lo que es clave contar con asesoría local.
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