¿Usuario existente? Iniciar sesión
Cuéntenos su caso y reciba, gratis y sin compromiso, un presupuesto de los mejores abogados de su ciudad.
Gratis. Toma 2 min.
La debida diligencia es un conjunto de procesos para identificar, evaluar y mitigar riesgos en transacciones comerciales y cumplimiento normativo. En Girardot, estas prácticas deben ajustarse a las leyes nacionales y a requisitos municipales de permisos, licencias y medio ambiente. Realizarla adecuadamente ayuda a evitar pasivos inesperados y sanciones administrativas.
Adquisición de un comercio local en Girardot. Se requiere revisar pasivos, contratos laborales, de arrendamiento y licencias antes de cerrar la operación. La inspección de permisos municipales es clave para evitar clausuras posteriores.
Contrato de franquicia o colaboración con una empresa nacional. Un abogado local evalúa cláusulas de transferencia de tecnología, regalías y responsabilidad en cumplimiento normativo local. Así se evitan disputas contractuales costosas.
Apertura de un establecimiento de alimentos o servicios. Es necesario verificar permisos de funcionamiento, normas sanitarias y zonificación ante la Alcaldía y autoridades ambientales locales para operar sin contratiempos.
Selección de proveedores y revisión de la cadena de suministro. La diligencia ayuda a confirmar cumplimiento de normativas laborales, ambientales y de protección de datos en Girardot, reduciendo riesgos de sanciones.
Protección de datos personales de clientes y empleados. Un asesor legal revisa el tratamiento de datos conforme a la normativa nacional y local, minimizando posibles infracciones.
Revisión de pasivos contables y fiscales antes de una reestructuración. La diligencia detecta contingencias fiscales, deudas y contratos relevantes para evitar sorpresas financieras.
Código de Comercio - regula actos mercantiles y contratos entre empresas; la diligencia debida se aplica especialmente en operaciones de compra, venta y fusiones. Su aplicación implica revisar actos societarios, estados financieros y responsables ante la ley comercial.
Ley 1712 de 2014 (Transparencia y Acceso a la Información Pública) - establece obligaciones de acceso a información para entidades públicas y ciertos actores privados. En la diligencia, esta norma orienta a verificar la transparencia de contratos y proveedores cuando la información pública es relevante para la operación.
Ley 1581 de 2012 (Protección de datos personales) - regula el tratamiento de datos y el consentimiento de los titulares. En Girardot, la diligencia debe revisar políticas de privacidad, contratos con encargados y cumplimiento de derechos de los titulares.
Ley 1266 de 2008 (Habeas Data) - regula el derecho a la información personal y su manejo. Su aplicación implica verificar que la empresa maneje datos personales conforme a la normativa y con bases legales adecuadas.
Estas leyes influyen en la diligencia debida al evaluar cumplimiento de transparencia, protección de datos y responsabilidad comercial. Sus efectos pueden variar según la naturaleza de la transacción y el sector del negocio.
La diligencia debida debe aplicarse de forma basada en el riesgo, identificando, evaluando y mitigando riesgos clave en transacciones y relaciones comerciales.
Fuente: World Bank
La diligencia debida promueve la responsabilidad corporativa y la transparencia en operaciones comerciales internacionales para reducir riesgos de incumplimiento.
Fuente: OECD
La diligencia adecuada ayuda a las empresas a prevenir violaciones de derechos humanos y a gestionar riesgos en la cadena de suministro.
Fuente: UN Global Compact
La debida diligencia es un proceso de verificación de riesgos en transacciones. En Girardot, se aplica revisando contratos, licencias, permisos y cumplimiento normativo local.
Se ubican: análisis de documentos societarios, revisión de deudas, verificación de licencias y evaluación de pasivos ocultos. Luego se elabora un informe con hallazgos y mitigaciones.
Se consulta la Alcaldía y la Secretaría de Hacienda local, así como el registro de permisos vigentes y estados de cobro de tasas municipales.
Antes de firmar el acuerdo de compra, y preferiblemente después de la carta de intención. Un plazo razonable es de 2 a 6 semanas según complejidad.
En la Alcaldía de Girardot y, cuando aplica, en la Cámara de Comercio local para registros mercantiles y licencias comerciales.
Detectar deudas, incumplimientos laborales o ambientales evita cierres sorpresa y reducción de valor de la operación.
Sí. Un abogado o asesor legal evaluate activos, pasivos, contratos y cumplimiento normativo y presenta un informe técnico con recomendaciones.
Sí, especialmente si hay actividad industrial o uso de suelo que puede implicar impactos ambientales o licencias ambientales.
La due diligence es prospectiva y orientada a una transacción, mientras la auditoría verifica estados y cumplimiento ya existentes.
Depende de la complejidad, tamaño de la empresa y alcance. Los honorarios suelen verse como porcentaje de la transacción o como tarifa fija.
Una diligencia básica puede tomar de 2 a 4 semanas; una revisión compleja de 6 a 12 semanas, según la cantidad de documentos.
Recomendable. Un letrado local conoce normativas municipales y provinciales y puede coordinar con proveedores y autoridades.
Defina el objetivo de la diligencia: adquisición, contrato nuevo o auditoría de cumplimiento. Estime 1-2 días para aclarar alcance.
Busque abogados o asesores en Girardot con experiencia en diligencia y transacciones comerciales. Reserve 3-7 días para evaluar perfiles y referencias.
Solicite una propuesta formal y alcance del servicio, incluyendo cronograma y costos. Espere 3-5 días para recibirla y compararla.
Prepare una lista de documentos requeridos (estados financieros, contratos clave, licencias). Compile en 1-2 semanas para acelerar el proceso.
Con el asesor, ejecute la diligencia: revisión documental, entrevistas y verificación de cumplimiento. Generalmente 2-4 semanas según complejidad.
Reciba el informe final con hallazgos y recomendaciones de mitigación. Espere 3-7 días para comentarios y ajustes.
Tomar decisiones y, si aplica, negociar ajustes o cerrar la operación con el plan de mitigación aprobado.
Lawzana le ayuda a encontrar los mejores abogados y bufetes de abogados en Girardot a través de una lista seleccionada y preseleccionada de profesionales legales calificados. Nuestra plataforma ofrece clasificaciones y perfiles detallados de abogados y bufetes de abogados, permitiéndole comparar según áreas de práctica, incluyendo Debida diligencia, experiencia y comentarios de clientes.
Cada perfil incluye una descripción de las áreas de práctica del bufete, reseñas de clientes, miembros del equipo y socios, año de establecimiento, idiomas hablados, ubicaciones de oficinas, información de contacto, presencia en redes sociales y cualquier artículo o recurso publicado. La mayoría de los bufetes en nuestra plataforma hablan inglés y tienen experiencia tanto en asuntos legales locales como internacionales.
Obtenga una cotización de los bufetes de abogados mejor calificados en Girardot, Colombia — de forma rápida, segura y sin complicaciones innecesarias.
Descargo de responsabilidad:
La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
Renunciamos a toda responsabilidad por las acciones tomadas o no tomadas en función del contenido de esta página. Si cree que alguna información es incorrecta o está desactualizada, por favor contact us, y la revisaremos y actualizaremos cuando corresponda.
