1. Sobre el derecho de Debida diligencia en Maipú, Argentina
En Maipú, Mendoza, la debida diligencia es un conjunto de procesos para verificar documentos, antecedentes y riesgos antes de cerrar una operación. Este estándar ayuda a compradores, inversores y proveedores a evitar contingencias legales y financieras.
La diligencia debida implica revisar títulos, contratos, antecedentes fiscales y regulatorios, y cumplir con normativas nacionales y provinciales. En Maipú, la revisión también debe considerar normativas municipales y provinciales sobre uso de suelo y habilitaciones comerciales.
“La debida diligencia consiste en implementar medidas de prevención para identificar y mitigar riesgos legales y regulatorios.”
“El Código Civil y Comercial de la Nación establece que las obligaciones deben cumplirse con diligencia y buena fe.”
“La Ley de Prevención de Lavado de Activos impone medidas de diligencia debida para prevenir ilícitos en transacciones financieras.”
Fuentes oficiales: AFIP, infoleg.gob.ar y normativa relacionada
2. Por qué puede necesitar un abogado
- Compra de un local comercial en Maipú: revisión de título de propiedad, gravámenes, deuda de impuestos y permisos de obra vigentes.
- Adquisición de una empresa local: verificación de balances, deudas laborales, contratos laborales y cumplimiento de normas de seguridad social.
- Contrato de arrendamiento comercial de larga duración: análisis de cláusulas de renovación, indexación y responsabilidad por mejoras.
- Verificación de proveedores: due diligence de proveedores clave para evitar riesgos de cumplimiento y responsabilidad civil.
- Transacciones inmobiliarias en Mendoza: revisión de inscripción en el registro de la propiedad y antecedentes de dominio.
- Constitución o reforma societaria: asegurar que la estructura societaria cumpla con Leyes Nacionales y de Mendoza y que la administración actúe con diligencia.
3. Descripción general de las leyes locales
- Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 (vigente con reformas). Regula la constitución, administración y disolución de sociedades, y establece deberes de diligencia en la gestión y contabilidad. En Maipú, las inscripciones y cambios societarios suelen someterse a la Inspección General de Justicia (IGJ) de la Nación para sociedades nacionales y a autoridades provinciales para entidades locales.
- Código Civil y Comercial de la Nación (Ley N° 26.994, vigente desde el 1 de agosto de 2015). Regula obligaciones contractuales, deber de diligencia y buena fe en actos jurídicos. Sus normas impactan directamente en contratos, adquisiciones y responsabilidad de las partes.
- Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo N° 25.246 (vigente desde finales de los años 90, con reformas sucesivas). Exige medidas de diligencia debida para sujetos obligados y operaciones de alto riesgo, incluyendo verificación de identidad y origen de fondos.
En Mendoza, además, existen normativas provinciales y municipales que complementan estas normas nacionales, especialmente en materia de uso de suelo, habilitaciones comerciales y registro de bienes inmuebles. Consulte la normativa vigente en InfoLEG para ver la versión actualizada de cada norma.
4. Preguntas frecuentes
¿Qué es la debida diligencia y por qué importa en Maipú?
La debida diligencia es un conjunto de controles para identificar riesgos legales y financieros. En Maipú protege a compradores y proveedores ante falsificaciones, deudas y incumplimientos.
¿Cómo hago una due diligence en una compra de negocio en Maipú?
Comience reuniendo títulos, balances, contratos laborales y permisos. Designe a un letrado para revisar cada documento y crear un informe de hallazgos y recomendaciones.
¿Cuándo debería contratar a un abogado para una diligencia debida?
Antes de firmar carta de intención, contrato de compra o acuerdo de fusión, especialmente si hay bienes inmuebles o contratos laborales involucrados.
¿Dónde puedo verificar la titularidad de un inmueble en Maipú?
Consultando el Registro de la Propiedad de Mendoza y la documentación de dominio. Su asesor legal puede solicitar certificaciones de dominio y gravámenes.
¿Por qué es clave la diligencia para proveedores en Maipú?
Para evitar riesgos de incumplimientos, pasivos laborales y sanciones regulatorias que afecten a la operación comercial.
¿Puede un abogado estimar los costos de la due diligence?
Sí. Un letrado puede desglosar honorarios, costos de investigación y posibles gastos de auditoría, con un monto inicial y posibles variaciones.
¿Necesito peritos especializados en la diligencia?
Dependiendo del caso, conviene incluir un tasador, contador o auditor para revisar aspectos financieros, fiscales y patrimoniales.
¿Es lo mismo due diligence legal que financiero?
No. La diligencia legal revisa documentos y cumplimiento normativo; la financiera evalúa estados contables, flujos y valuaciones.
¿Cuál es la diferencia entre due diligence y due diligence ampliada?
La diligencia básica cubre documentos clave; la ampliada incluye auditoría operativa, contable, tributaria y ambiental cuando aplica.
¿Qué pasa si encuentro riesgos ocultos durante la diligencia?
El informe debe proponer medidas de mitigación o renegociaciones. En algunos casos, podría llevar a cancelar la operación.
¿Puede la normativa de Mendoza afectar mi proceso de diligencia?
Sí. Normativas provinciales y municipales pueden exigir permisos, licencias y registros que deben verificarse antes de cerrar un trato.
5. Recursos adicionales
- AFIP - Autoridad fiscal que regula obligaciones de diligencia para sujetos obligados y prevención de lavado de activos. Sitio: afip.gob.ar
- Comisión Nacional de Valores (CNV) - Normas y guías de diligencia para emisoras, investment funds y agentes de mercado. Sitio: cnv.gob.ar
- InfoLEG - Portal oficial de normativa argentina, con textos vigentes de leyes y reglamentos. Sitio: infoleg.gob.ar
6. Próximos pasos
- Defina el alcance de la diligencia: qué activos y riesgos deben revisarse. Tiempo estimado: 1-2 días.
- Reúna documentación clave: títulos, balances, contratos, permisos y antecedentes tributarios. Tiempo estimado: 3-7 días.
- Busque un abogado en Maipú con experiencia en due diligence y derecho societario. Tiempo estimado: 2-5 días para primeras consultas.
- Solicite una propuesta con alcance y presupuesto detallado. Tiempo estimado: 1-2 semanas.
- Firme un contrato de servicios y determine un plan de trabajo con entregables. Tiempo estimado: 1-3 días.
- Ejecute la diligencia, elabore el informe y discuta hallazgos con el cliente. Tiempo estimado: 2-4 semanas.
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