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La debida diligencia es un conjunto de procesos para identificar y gestionar riesgos asociados a transacciones y relaciones comerciales. En Mar del Plata, las empresas y profesionales deben cumplir estas obligaciones para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y para garantizar la integridad de las operaciones. Los abogados y asesores legales orientan a clientes en la recopilación de documentos y en la evaluación de riesgos y cumplimiento normativo.
En la práctica local, la debida diligencia se aplica especialmente en operaciones relevantes como compra de bienes, fusiones y adquisiciones, apertura de cuentas y contratos con terceros. También ayuda a identificar riesgos reputacionales y legales antes de firmar acuerdos. Contar con asesoría especializada facilita la coordinación con entidades financieras y autoridades regulatorias."
La revisión de escrituras y antecedentes registrales suele tomar entre 5 y 20 días hábiles, dependiendo de la complejidad del caso y de la disponibilidad de documentos.
El informe suele requerir entre 3 y 6 semanas, según la cantidad de empresas involucradas y la claridad de la documentación.
El proceso de verificación puede durar de 1 a 3 semanas, con respuesta más rápida para clientes previamente verificados.
La evaluación inicial suele completarse en 1-2 semanas, con auditoría de cumplimiento adicional según el tamaño del contrato.
La verificación de antecedentes puede requerir entre 5 y 15 días, dependiendo de la jurisdicción y de la cooperación de terceros.
La configuración de controles suele demorar 2-4 semanas, con ajustes posteriores según resultados de monitoreo.
“La debida diligencia es un conjunto de medidas para identificar, evaluar y mitigar riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo.”
Fuente: UIF - guías sobre Debida Diligencia
“Conocer a su cliente (KYC) es obligatorio para entidades financieras y otros sujetos obligados.”
Fuente: UIF - Guía de Implementación KYC
“Los administradores deben actuar con diligencia y cuidado para proteger el interés social.”
Fuente: Ley 19.550
Estas preguntas cubren procedimientos, conceptos, costos, cronología y diferencias entre conceptos clave de Debida diligencia. Las respuestas ofrecen orientación general para residentes de Mar del Plata.
La debida diligencia es un conjunto de controles para identificar y mitigar riesgos. Aplica a empresas, profesionales y entidades financieras que realizan transacciones relevantes en la ciudad y la región.
Debe revisar título, cargas y gravámenes, certificar dominio y registrar antecedentes. Un asesor legal puede coordinar informes registrales y de propiedad.
Inicie antes de firmar el acuerdo de compra. Evalúe pasivos, cumplimiento laboral y contratos clave para evitar pasivos ocultos.
Busque abogados o letrados con experiencia en transacciones complejas. Prefiera profesionales con historial en due diligence para empresas locales.
La verificación previene riesgos de incumplimiento, fraude o relaciones con terceros sancionados. Protege la cadena de suministro y la reputación comercial.
Sí. Un informe de diligencia facilita la negociación y la inclusión de cláusulas de mitigación en contratos. Reduce el riesgo de litigios posteriores.
Sí. Es crucial para confirmar solvencia, responsabilidades y posibles litigios. Evita adquirir pasivos escondidos o problemas regulatorios.
Depende del tipo de trámite. Para operaciones empresariales o urbanísticas relevantes, puede exigir verificaciones de cumplimiento y permisos.
Los costos varían según la complejidad y el tamaño de la transacción. Pueden incluir honorarios de abogado, peritajes y gastos notariales.
La due diligence legal revisa documentos societarios y contratos. La financiera evalúa estados contables, deudas y proyecciones económicas.
Depende del alcance y la cantidad de entidades involucradas. En proyectos típicos, el plazo suele ser de 3 a 6 semanas.
Documento de dominio, certificados de libertad de cargas, planos y reglamentos, y antecedentes de inscripción registral. También conviene revisar gravámenes y hipotecas.
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Cada perfil incluye una descripción de las áreas de práctica del bufete, reseñas de clientes, miembros del equipo y socios, año de establecimiento, idiomas hablados, ubicaciones de oficinas, información de contacto, presencia en redes sociales y cualquier artículo o recurso publicado. La mayoría de los bufetes en nuestra plataforma hablan inglés y tienen experiencia tanto en asuntos legales locales como internacionales.
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