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La debida diligencia es un conjunto de procesos y controles para verificar información clave antes de cerrar una transacción. En Marbella, esto incluye revisar títulos de propiedad, cargas reales, licencias urbanísticas y obligaciones contractuales. Un asesor legal en Marbella puede coordinar estas comprobaciones y evitar sorpresas futuras.
Con frecuencia, la diligencia se aplica a compras inmobiliarias, fusiones y adquisiciones de empresas locales, y contratos comerciales complejos. Realizarla de forma rigurosa reduce riesgos fiscales, mercantiles y urbanísticos. En Marbella, la correcta aplicación de estas prácticas protege tanto a residentes como a inversores extranjeros que operan en la Costa del Sol.
La due diligence es el proceso mediante el cual el receptor de la oferta evalúa activamente la información relevante para identificar riesgos y posibles pasivos en una transacción. - OECD
Adquirir una vivienda en Marbella: un abogado verifica el Registro de la Propiedad, posibles cargas y litigios. También confirma que las licencias urbanísticas y certificados de eficiencia energética estén al día. Esto evita reclamaciones del vendedor o problemas de permisos posteriores.
Fusiones o compras de una empresa marbellí: la diligencia abarca cuentas, deudas, contratos laborales, litigios y cumplimiento normativo. Un letrado local coordina informes financieros, laborales y fiscales para evitar pasivos ocultos. El objetivo es firmar con seguridad y claridad.
Regularización de obras o urbanismo: Marbella tiene normativas urbanísticas específicas; un abogado revisa planes, licencias y posibles sanciones. Si hay obras sin licencia o irregularidades, se deben negociar soluciones o indemnizaciones. Esto protege al comprador de sorpresas administrativas.
Arrendamiento turístico y cumplimiento normativo: Marbella impone requisitos para alquileres vacacionales. Un asesor legal revisa permisos, limitaciones de uso y responsabilidades fiscales. Evita sanciones y garantiza una operación regular.
Protección de datos y cumplimiento del RGPD: cualquier negocio en Marbella maneja datos personales. La debida diligencia incluye evaluar medidas de seguridad, bases de datos y consentimiento. Reduce riesgos de sanciones y pérdidas de reputación.
Transacciones con clientes o proveedores extranjeros: la diligencia debe considerar diferencias fiscales, cambiarias y de contrato. Un abogado local facilita la estructuración para evitar conflictos y costes innecesarios.
La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo exige diligencia debida en las relaciones con clientes para evitar usos indebidos. - Ministerio de Justicia (mjusticia.gob.es)
En Marbella, la debida diligencia se apoya en normas españolas de ámbito civil, mercantil y urbanístico, así como en la normativa andaluza aplicable al marco urbano. Es clave entender cómo estas leyes influyen en la verificación de activos, contratos y permisos en la Costa del Sol.
Código Civil: regula contratos, responsabilidad por incumplimiento y transmisión de derechos. En una compra o fusión, establece las bases para la validez de las obligaciones y la transferencia de derechos. Su aplicación concreta ayuda a identificar cláusulas defectuosas o riesgos contractuales.
Ley de Sociedades de Capital (Ley 1/2010, de 2 de julio): rige la constitución, organización y disolución de sociedades. En una due diligence corporativa, protege la verificación de información societaria, historial de accionistas y garantías en operaciones de compra. Las reformas posteriores han ido afinando los mecanismos de información y gobierno corporativo.
Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA): regula el suelo, el urbanismo y la ficha técnica de proyectos en Andalucía, aplicable a Marbella. Esta normativa condiciona la viabilidad de promociones, licencias y usos autorizados. Una revisión de PGOU y licencias es esencial para validar la titularidad y el uso permitido de un inmueble.
Adicionalmente, la normativa tributaria y de prevención del blanqueo respalda la diligencia en aspectos fiscales y de cumplimiento. El cumplimiento de estas leyes ayuda a realizar una diligencia exhaustiva y a evitar contingencias futuras.
Es el proceso de verificación de títulos, cargas, licencias y estado registral del inmueble. También incluye revisión de contratos y posibles contingencias urbanísticas. Todo ello para evitar sorpresas tras la compraventa.
Se consulta el Registro de la Propiedad, se analizan certificados de gravámenes y se verifican linderos. También se revisan hipotecas, servidumbres y embargos posibles. Este trabajo lo coordinan abogados inmobiliarios locales.
Antes de firmar cualquier acuerdo de compra o carta de intención. Recomiendo iniciar la revisión en la fase de due diligence, idealmente 4-6 semanas antes de la firma definitiva. Esto permite negociar cambios en el contrato si se detectan riesgos.
Los informes se obtienen de la autoridad urbanística competente y del ayuntamiento de Marbella. También se revisan antecedentes de licencias en el PGOU y certificados de registro de obras. El asesor local facilita estos trámites.
Las licencias certifican que el uso del inmueble o negocio cumple la normativa local. Un uso no autorizado puede generar sanciones o la obligación de demoler o adaptar estructuras. Esto evita costos inesperados.
Sí. Se evalúan bases de datos, consentimiento, medidas de seguridad y derechos de los titulares. Esto ayuda a evitar sanciones y a mantener la confianza de clientes y socios.
Sí. Las cláusulas de indemnización cubren posibles pérdidas por pasivos no revelados. También se contemplan garantías de título, de cumplimiento de licencias y de información financiera.
El coste depende del tamaño de la operación y la complejidad de la verificación. En Marbella, una due diligence básica puede empezar alrededor de 1,5% a 3% del valor de la operación, con costes variables por abogados y peritos.
La financiera revisa cuentas, pasivos y riesgos fiscales; la comercial evalúa modelo de negocio, clientes, proveedores y competencia. En Marbella, ambas suelen ser necesarias para transacciones importantes.
Necesita verificar licencias, límites de ocupación y cumplimiento de normativa turística. Esto reduce el riesgo de sanciones y garantiza una operación conforme a la normativa local.
La duración depende del alcance. Una diligencia inmobiliaria puede durar 2-6 semanas; una due diligence empresarial compleja, 6-12 semanas. Los plazos se ajustan a la disponibilidad de documentación.
Un asesor local es recomendable. Conoce el PGOU, trámites municipales y jurisprudencia regional. Un abogado con experiencia en Marbella facilita la coordinación de expertos y trámites.
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