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La debida diligencia es un proceso de revisión detallada para identificar riesgos, obligaciones y oportunidades antes de cerrar una transacción o contrato en Mexicali. Implica verificar información financiera, mercantil, legal y operativo de una empresa, proveedor o inmueble. Su objetivo es evitar sorpresas jurídicas, sanciones o pérdidas económicas tras la operación.
En Mexicali, la diligencia suele aplicarse en adquisiciones, fusiones, contratos con el gobierno y acuerdos de suministro. También es clave cuando se manejan datos personales de clientes o empleados, para cumplir con normativas de protección de datos y transparencia. Un asesor legal puede coordinar a abogados, auditores y especialistas para cada área relevante.
- Adquisición de una empresa en Mexicali: revisar estados financieros, gravámenes y cumplimiento laboral para evitar deudas oculta o contratos abusivos.
- Compra de inmueble comercial en la ciudad: verificar título de propiedad, hipotecas, cargas reales y aprobación de uso de suelo ante el Registro Público de la Propiedad de Baja California.
- Licitaciones públicas o contratos con el gobierno: auditar antecedentes de cumplimiento, permisos y posibles sanciones para evitar inhabilitaciones.
- Verificación de proveedores y socios comerciales: confirmar solvencia, antecedentes penales y cumplimiento normativo aplicable en Baja California.
- Protección de datos de clientes y personal: revisar prácticas de recogida y tratamiento de datos para cumplir la LFPDPPP y normas estatales aplicables.
En Mexicali, las operaciones de diligencia se apoyan en marcos legales a nivel estatal y federal. A nivel local, el Código Civil para el Estado de Baja California regula obligaciones y contratos, aspectos fundamentales para verificar en una due diligence de compraventa o alianza estratégica. Este código establece deberes de buena fe y claridad en las operaciones contractuales.
Otra pieza clave es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, que puede requerirse cuando la transacción involucra fondos públicos o cuando se solicita información de proveedores para procesos de contratación estatal. También se recurre al Registro Público de la Propiedad para validar volúmenes de propiedad, gravámenes y antecedentes de inmuebles en Mexicali.
A nivel de protección de datos, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y su reglamento establecen que el tratamiento de datos personales debe ser lícito, con consentimiento y para fines específicos. En las diligencias, esto orienta la revisión de bases de datos de clientes y empleados.
La protección de datos personales es un derecho fundamental.
- Fuente: INAI
El consentimiento del titular es necesario para el tratamiento de datos personales.
- Fuente: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
La protección de los usuarios de servicios financieros es prioridad de las autoridades competentes.
- Fuente: CONDUSEF
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