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La debida diligencia es un proceso estructurado para revisar información clave antes de cerrar una operación. En Necochea, se aplica el marco legal federal y las normativas provinciales para garantizar transparencia y seguridad en transacciones. Un asesor legal ayuda a identificar pasivos ocultos, incumplimientos y riesgos regulatorios que podrían afectar el valor de una inversión o contrato.
En la práctica, la diligencia debida implica revisar documentos, verificar antecedentes y consultar a especialistas en áreas como finanzas, laboral, fiscal y ambiental. Este enfoque reduce la probabilidad de sorpresas legales o financieras después del cierre. Un abogado local con experiencia en Necochea facilita la interpretación de normas aplicables y la negociación de cláusulas protectoras.
En Necochea rigen normas federales y, cuando corresponde, regulaciones de la Provincia de Buenos Aires. A continuación se mencionan leyes clave para la diligencia debida en transacciones corporativas.
Ley de Sociedades Comerciales 19.550 - regula la formación, funcionamiento y disolución de las personas jurídicas en Argentina, con reformas que influyen en la responsabilidad de administradores y la revelación de información societaria. Vigente con modificaciones para actualizar prácticas de gobierno corporativo.
Código Civil y Comercial de la Nación - establece las reglas sobre contratos, obligaciones y diligencia en transacciones. Su marco general guía la normativa aplicable a acuerdos, garantías y cláusulas de diligencia. Vigente desde 2015 con reformas sustantivas.
Ley de Protección de Datos Personales 25.326 - regula el tratamiento de datos personales y reconoce derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición). Es clave para la revisión de bases de datos y verificación de proveedores y empleados durante la diligencia. Vigente desde 2000, con reglamentaciones y actualizaciones posteriores.
“La protección de datos personales constituye un derecho fundamental y su tratamiento debe respetar principios de finalidad, necesidad y seguridad.”
Fuente: Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, argentina.gob.ar
“Las sociedades deben presentar y mantener información veraz y actualizada ante las autoridades competentes para garantizar la transparencia de su gobernanza.”
Fuente: Inspección General de Justicia (IGJ) - organismo regulador de personas jurídicas y actos societarios, argentina.gob.ar
“El Código Civil y Comercial de la Nación regula contratos, responsabilidad y prácticas comerciales justas para salvaguardar la seguridad jurídica.”
Fuente: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, argentina.gob.ar
La debida diligencia es un proceso de verificación de información clave antes de cerrar una transacción. Permite identificar pasivos, riesgos contractuales y cumplimiento normativo relevantes para decidir la inversión. Un asesor legal local ayuda a planificar y ejecutar este proceso correctamente.
Solicite los estados financieros, actas societarias y contratos clave. Revise obligaciones fiscales, laborales y ambientales. Prepare una lista de hallazgos y coordine con su abogado los siguientes pasos de negociación.
Se debe iniciar antes de firmar un acuerdo de confidencialidad o un contrato definitivo. Idealmente, durante las fases de due diligence financiera y legal para ajustar precios y condiciones. Esto evita sorpresas post cierre.
Las consultas iniciales deben incluir registros de IGJ y, si corresponde, registros provinciales. También es útil revisar publicaciones oficiales de la AFIP para situación fiscal y deudas pendientes.
La diligencia puede involucrar datos personales de empleados y clientes. La Ley 25.326 exige proteger esos datos y respetar derechos ARCO durante toda la revisión. Esto reduce riesgos legales y sanciones.
Sí. Un letrado especializado puede examinar garantías, indemnizaciones y limitaciones de responsabilidad. También propone cláusulas de diligencia en el contrato de compra y venta o de fusión.
Absolutamente. Verifique expedientes laborales y el cumplimiento de normativas laborales. Confirme saldos y contingencias con AFIP para evitar pasivos ocultos relevantes.
Sí. La diligencia ambiental revisa permisos, pasivos por residuos y cumplimiento de normativas ambientales. Es crucial para operaciones industrialies o portuarias con impacto ambiental.
La diligencia legal se centra en contratos, gobernanza y cumplimiento normativo. La diligencia financiera evalúa estados contables, liquidez y riesgos de crédito. Ambos aspectos se integran para una visión completa.
La diligencia debida es proactiva y condicional a una transacción. La auditoría es una revisión independiente de estados ya existentes. En una operación, ambas se utilizan en etapas distintas.
Los costos varían según la complejidad y el alcance. Un informe básico puede rondar entre 1 y 3 veces el honorario de una hora de consultoría, mientras un due diligence exhaustivo puede ser mayor. Pida presupuesto detallado y cronograma.
Sí. Una diligencia integral revisa aspectos laborales, fiscales, contractuales y regulatorios. Esto ayuda a detectar contingencias combinadas que podrían impactar el precio de la operación.
Un due diligence básico suele completarse en 2-4 semanas. Un análisis exhaustivo, con revisión de múltiples áreas, puede extenderse a 6-10 semanas dependiendo de la complejidad.
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