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La debida diligencia es un conjunto de procesos para verificar toda la información relevante antes de realizar una transacción. En Punta Cana, conocida por su desarrollo hotelero y turístico, la diligencia ayuda a evitar transferencias de propiedad con gravámenes, irregularidades registrales o permisos incumplidos. Un asesor legal especializado en bienes raíces y cumplimiento facilita el cierre seguro de inversiones.
El objetivo es identificar riesgos potenciales y documentar controles para tomar decisiones informadas. En la práctica, esto implica revisar títulos, registros, permisos, contratos y antecedentes de las partes involucradas. Contar con un letrado experimentado reduce la probabilidad de litigios o costos inesperados.
El marco legal relevante para la debida diligencia en la República Dominicana combina normas civiles, mercantiles y de cumplimiento. El Código Civil regula la propiedad, los contratos y las obligaciones entre particulares. El Código de Comercio rige los actos mercantiles y las transacciones empresariales. Ambos códigos se aplican también a operaciones en zonas turísticas como Punta Cana.
Además, existen normas de cumplimiento para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Las empresas y profesionales deben aplicar diligencia razonable para verificar la identidad de las partes y la fuente de recursos. El cumplimiento normativo puede afectar desde la verificación de titularidad hasta la revisión de flujos de efectivo de proyectos turísticos.
Para consultas prácticas y textos oficiales, puede revisar las fuentes gubernamentales relevantes. Los documentos normativos y guías oficiales se publican y actualizan en portales gubernamentales de la República Dominicana.
“Due diligence is an ongoing, multi-step process that helps organizations identify, prevent, mitigate and account for how they address actual and potential adverse impacts.”
Fuente: OCDE - Guía de Debida Diligencia para la Conducta Empresarial Responsable
“Due diligence is a process for identifying, assessing and addressing risk in transactions and business relationships.”
Fuente: World Bank - guías de buenas prácticas de diligencia en inversiones
“La debida diligencia promueve la transparencia y la responsabilidad en operaciones comerciales.”
Fuente: United Nations Global Compact - principios de diligencia y conducta empresarial responsable
Qué es la debida diligencia en Punta Cana? Es un proceso para verificar derechos de propiedad, licencias y riesgos antes de cerrar una transacción inmobiliaria o turística.
Es un conjunto de verificaciones para evitar pérdidas, demandas o problemas regulatorios tras la compra. En Punta Cana la actividad turística eleva la necesidad de revisar permisos y titularidad.
Debe revisar la escritura, el historial registral y gravámenes en el registro correspondiente y confirmar coincidencia entre el título y la exhibición física de la propiedad.
Antes de firmar cualquier contrato de compra-venta, arrendamiento o acuerdo de desarrollo, y cuando la operación involucre financiamiento o terceros.
En los portales oficiales de registro y municipalidades de la zona; su abogado puede solicitar certificaciones de dominio, cargas y permisos ambientales.
Los proyectos turísticos deben cumplir normas ambientales para evitar sanciones y paralizaciones que afecten el negocio.
Sí. Cláusulas de contingencia deben prever la obtención de títulos libres de gravámenes y aprobación de permisos antes del cierre.
Sí. Deudas inmobiliarias, impuestos y gravámenes deben estar identificados para no heredar pasivos junto con la propiedad.
Absolutamente. Involucra evaluación de contratos de operación, licencias, convenios de uso y solvencia de la empresa gestora.
La diligencia simple verifica aspectos básicos; la exhaustiva cubre títulos, gravámenes, permisos, contratos, litigios y cumplimiento regulatorio.
Los honorarios varían según alcance y complejidad, pero un análisis inicial suele ser más cercano a una consulta y un informe preliminar.
Depende de la complejidad: una revisión básica puede tomar semanas; una diligencia completa de un proyecto turístico puede requerir varios meses.
Puede ser necesario si las partes o autoridades requieren documentos en otro idioma. Su abogado puede gestionar traducciones certificadas.
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Cada perfil incluye una descripción de las áreas de práctica del bufete, reseñas de clientes, miembros del equipo y socios, año de establecimiento, idiomas hablados, ubicaciones de oficinas, información de contacto, presencia en redes sociales y cualquier artículo o recurso publicado. La mayoría de los bufetes en nuestra plataforma hablan inglés y tienen experiencia tanto en asuntos legales locales como internacionales.
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