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La diligencia debida es un proceso de verificacion de hechos y documentos antes de cerrar una transaccion. En San Andres Cholula, este proceso ayuda a confirmar que el vendedor o socio cumple con las obligaciones y que no existen gravamenes ocultos que afecten una compra o contrato.
En el ambito empresarial y inmobiliario, la diligencia debida implica revisar titulos de propiedad, antecedentes de la empresa y cumplimiento de normas municipales. Contar con un abogado asesor legal facilita identificar riesgos fiscales, contractuales y administrativos antes de formalizar un trato.
Compra de local comercial en San Andres Cholula: se verifica el titulo, gravamenes, permisos de uso de suelo y adecuaciones de zonificacion para garantizar que el inmueble se puede usar conforme al plan.
Adquisicion de terreno para desarrollo: se verifica escritura, antecedentes de dominio, servidumbres y cargas fiscales; se valida el cumplimiento de reglamentos de desarrollo urbano.
Contrato de arrendamiento comercial: se revisa historial de ocupacion, pagos, clausulas de terminacion y responsabilidad por obras o mejoras.
Fusion o adquisicion de negocio local: se revisa estructura societaria, accionistas, deudas, contratos clave y cumplimiento laboral.
Transacciones con creditos hipotecarios: se evaluan gravamenes, aseguramiento de titulo, hipotecas, y existencia de litigios.
Un letrado especializado en diligencia debida puede ayudar a planificar el proceso, coordinar a peritos y proteger sus intereses ante posibles contingencias simbolicas o fiscales en San Andres Cholula.
Codigo Civil para el Estado de Puebla regula contratos, obligaciones y propiedad. Este cuerpo legal especifica como se transfieren derechos y como se hacen las promesas vinculantes entre partes. Al realizar diligencia debida, es clave confirmar vigencia de actos juridicos conforme a este codigo.
Ley del Registro Publico de la Propiedad y del Comercio (aplicacion en Puebla) establece como se registran titulos, gravamenes y garantias; la inscripcion de un titulo de propiedad o de una empresa es oponible frente a terceros.
Reglamento de Construccion y Desarrollo Urbano del municipio de San Andres Cholula regula usos de suelo, licencias y obras; la diligencia debida debe considerar permisos vigentes y cumplimiento de normas de urbanismo y seguridad.
Notas de vigencia: estas leyes pueden sufrir reformas; para 2024 se han publicado modificaciones relevantes en el estado de Puebla. Consulte a un abogado para confirmar la version vigente al momento de su transaccion.
«La diligencia debida es un proceso sistematico para identificar, prevenir y mitigar riesgos e impactos en las operaciones de una empresa.»
Fuente: OECD - Guía de diligencia debida para la conduccion responsable de negocios
«La diligencia debe estar respaldada por informacion confiable y documentos verificables para ser eficaz.»
Fuente: International Chamber of Commerce (ICC)
Es un proceso de verificacion de documentos e informacion clave antes de cerrar una transaccion. Implica revisar titulos, permisos, deudas y cumplimiento regulatorio.
Reúna titulo del inmueble, certificados de libertad de gravamen, recibos de impuestos y permisos de uso de suelo. Consulte a un abogado para coordinar peritajes y verificacion registral.
Antes de firmar convenio de compra, arrendamiento o acuerdo societario. Un letrado local puede detectar riesgos y proponer ajustes contractuales.
Consultar el registro publico de la propiedad y de comercio, el permiso de uso de suelo y las normativas municipales vigentes. Un abogado puede gestionar estas consultas.
Porque pueden afectar la titularidad, generar cargas pendientes o impedir la registracion correcta de la propiedad.
Si. Los honorarios varian segun complejidad, tamaño de la transaccion y documentos requeridos. Un abogado suele entregar una propuesta por escrito.
Sí, porque las obligaciones laborales y compromisos de personal pueden generar pasivos ocultos para la empresa adquirente.
La diligencia debida evalua riesgos antes de la transaccion; la auditoria revisa hechos despues de la operacion para verificar cumplimiento.
Escritura de propiedad, certificado de libertad de gravamen, pago de predial, impuesto sobre adquisiciones y permisos de obra o uso de suelo.
Si, revisando obligaciones tributarias, facturas y adeudos, evita pasivos fiscales no detectados que afecten la transaccion.
Si. El informe debe incluir antecedentes fiscales, litigios pendientes, historial de contratos y cumplimiento laboral.
Sí. Requiere verificacion de cumplimiento normativo internacional, cumplimiento de leyes de comercio y verificacion de contrapartes.
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Cada perfil incluye una descripción de las áreas de práctica del bufete, reseñas de clientes, miembros del equipo y socios, año de establecimiento, idiomas hablados, ubicaciones de oficinas, información de contacto, presencia en redes sociales y cualquier artículo o recurso publicado. La mayoría de los bufetes en nuestra plataforma hablan inglés y tienen experiencia tanto en asuntos legales locales como internacionales.
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La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
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