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La debida diligencia es el proceso de verificar hechos y antecedentes antes de tomar una decision legal. En Santo Domingo Oeste, esta practica se aplica a transacciones inmobiliarias, operaciones societarias y contratos comerciales. Un asesor legal puede ayudar a revisar titulos, gravamenes y cumplimiento normativo para reducir riesgos.
Es un proceso de verificacion de hechos, titulos, antecedentes financieros y legales antes de cerrar una transaccion. Sirve para prevenir riesgos como fraudes, deudas ocultas o incumplimientos normativos.
Recurre a un abogado para revisar el titulo, certificados de gravamen, historial de impuestos y permisos de obra. Solicita copias al Registro de Títulos y a la DGII.
Desde la etapa previa a la firma de una carta de intencion hasta la firma de la escritura social y contratos relevantes. Una revision temprana evita sorpresas posteriores.
La verificacion suele hacerse ante el Registro de Títulos correspondiente y ante la Direccion General de Impuestos Internos para gravámenes fiscales. Tu abogado coordina las consulatas.
Porque regula como las empresas deben identificar a sus clientes, monitorizar operaciones inusuales y reportar actividades sospechosas. El incumplimiento puede generar sanciones y bloqueo de transacciones.
Ambas modalidades son comunes. Se recomienda acordar tarifa por hora o una tarifa fija por cada etapa de la diligencia, con un presupuesto previo.
Si hay litigios, contratos previos o cobranza, es recomendable obtener expedientes para evaluar riesgo. Tu asesor puede gestionar el acceso de forma adecuada.
Si trabajas con proveedores o socios, los informes de antecedentes del negocio pueden reducir riesgos de incumplimiento o fraudes.
La due diligence general examina aspectos legales, contractuales y de cumplimiento; la financiera se centra en estados financieros, flujos de caja y pasivos ocultos.
Contrato de compraventa, escritura, certificado de gravamen, certificado de libertad de gravamen, historial de impuestos, planos y permisos de obra.
Es posible, pero riesgoso. Un profesional identifica errores sutiles y interpreta normas locales que pueden no ser evidentes para un particular.
Depende del caso, pero un due diligence detallado sobre una propiedad suele tomar 2 a 6 semanas, si la documentacion está disponible.
La diligencia debida es clave para prevenir riesgos y asegurar transacciones juridicas seguras.
La prevencion de lavado de activos exige verificacion de antecedentes y cumplimiento normativo en todas las transacciones.
Los procesos judiciales deben respetar el debido proceso y la transparencia de las actuaciones.
Fuente: minjusticia.gob.do, poderjudicial.gob.do y pgr.gob.do
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