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La debida diligencia en Chile se refiere a las prácticas de identificación, verificación y evaluación de riesgos que deben realizar las personas y las empresas antes de iniciar transacciones. En Valparaíso, estas prácticas tocan operaciones inmobiliarias, comerciales y portuarias, así como la relación con clientes y proveedores. El objetivo es prevenir riesgos legales, financieros y de cumplimiento, y proteger a todas las partes involucradas.
La diligencia adecuada implica combinar revisión documental, verificación de identidades y evaluación de riesgos de cumplimiento. En Valparaíso, donde convergen actividades industriales, logísticas y de servicios, la asesoría legal ayuda a anticipar pasivos y evitar sanciones. Un asesor legal en la zona puede adaptar las mejores prácticas a las condiciones locales y regulatorias vigentes.
En Chile existen marcos legales que regulan la diligencia en diferentes contextos. El Código Civil establece principios de buena fe y diligencia en las obligaciones contractuales, elementos esenciales para cualquier transacción en Valparaíso. Estas normas guían las expectativas de las partes y el comportamiento esperado del asesor legal.
La Ley de Sociedades Anónimas regula la gestión y la responsabilidad de los directores y administradores, promoviendo la diligencia en la toma de decisiones y la supervisión de riesgos en las empresas operando en la región de Valparaíso. Esto implica revisar estatutos, actos de administración y mecanismos de control interno.
La Ley 20.393, de 2009, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, introduce la necesidad de mecanismos de debida diligencia para prevenir delitos como lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Las empresas con operaciones en Valparaíso deben evaluar y documentar sus programas de cumplimiento para evitar responsabilidades penales corporativas.
Además, existen normativas del ámbito de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo que afectan a entidades financieras y no financieras. Estas reglas exigen estructuras de verificación de identidad, monitoreo de operaciones y reporte de actividades sospechosas, aplicables a transacciones con contrapartes en Valparaíso y la región.
“La debida diligencia debe adaptarse al riesgo específico de cada transacción y sector, con revisión de antecedentes y controles acordes.”
“La responsabilidad de las personas jurídicas ante delitos de lavado de activos depende de la existencia de programas de cumplimiento efectivos y de la diligencia en la selección de socios y proveedores.”
Fuentes relevantes: FATF y UNODC destacan que la diligencia se aplica con enfoque basado en riesgos y en la coordinación de políticas institucionales. FATF | UNODC
“CDD es un elemento central para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo; las instituciones deben identificar y verificar a sus clientes y entender la naturaleza de las relaciones comerciales.”
“Las medidas efectivas requieren aplicar la diligencia basada en riesgos y ajustar controles según el perfil del negocio y el sector.”
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