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Our HistoryGraduated from the School of Law of the University of Buenos Aires (UBA), Juan Martin Allende and Teodosio Cesar Brea, went to study law abroad in the U.S. in 1948 and 1952 respectively. They worked in the same American law firm without meeting each other. In 1957, an American lawyer...
1. Sobre el derecho de Gestion de fondos y activos en Argentina
La gestion de fondos y activos en Argentina abarca la administracion, control y transmission de inversiones y patrimonios mediante vehiculos como fondos comunes de inversion, fondos fiduciarios y carteras administradas. Se trata de un conjunto de normas que buscan protección del ahorrista, transparencia en la gestion y seguridad de los actos de inversion. El marco juridico regula la constitucion, operacion, valores contables y requisitos de informacion para inversores y gestoras.
Los asesores legales en este campo deben entender tanto la estructura de cada vehiculo de inversion como las obligaciones de disclosure, gestion de riesgos y conflictos de intereses. Ademas, la normativa cambia con frecuencia para adaptar productos financieros a contextos macroeconomicos y a avances en mercados. Un letrado puede ayudar a diseñar, auditar y renegociar acuerdos, asi como a representar a clientes ante autoridades regulatorias.
2. Por que puede necesitar un abogado
Contrato de administracion de un Fondo Comun de Inversion (FCI): la sociedad gestora propone cambios en honorarios y en la politica de inversiones, y el inversor necesita asesoramiento para entender el impacto y obtener conformidad.
Creacion de un fideicomiso para un proyecto inmobiliario: requiere estructurar derechos de fiduciario, responsabilidades de las partes y reglas de distribucion de ganancias ante CNV y otros acreedores.
Disputa por comisiones o cargos ocultos en un FCI: un inversor reclama transparencia y rectificacion de cargos ante la administradora y la autoridad de supervision.
Solicitud de autorizacion regulatoria para lanzar un nuevo fondo: la sociedad administradora debe presentar prospecto, terminos de referencia y politicas de riesgo ante la CNV.
Valoracion de activos y reportes contables del fondo: diferencias en la metodologia de evaluacion pueden generar responsabilidad civil o penal si hay sesgos o incumplimientos.
Cambio de control o reestructuracion de una cartera de activos ante un contexto de alta inflación: implica renegociar acuerdos y mantener la compliance con normas de mercado.
3. Descripción general de las leyes locales
Ley de Mercado de Capitales y fondos de inversion
La gestion de fondos y valores se rige principalmente por la normativa del Mercado de Capitales de Argentina, que establece las reglas para la emision, negociacion y supervision de valores y vehiculos de inversion. La ley fundamental regula la oferta, registro, publicidad y transparencia, asi como la supervision de participantes del mercado y productos como fondos comunes de inversion.
Esta normativa se ha actualizado mediante resoluciones y normas de la autoridad reguladora para adaptar productos a las necesidades del inversor minorista y institucional. Las reformas recientes han enfatizado la requerencia de informes periodicos, transparencia en comisiones y controles de conflicto de intereses.
Regulacion de Fondos Comunes de Inversion (FCI) y normas de la CNV
La CNV regula especificamente los fondos comunes de inversion, fijando requisitos de constitucion, administracion, valoracion de activos y comunicaciones a inversores. El reglamento general y las resoluciones generales de la CNV rigen la operacion diaria de los FCI, asi como las obligaciones de reporte y auditoria.
Las actualizaciones recientes incluyen cambios en informacion estatutaria, politicas de riesgo y metodologia de valoracion de activos. Es clave entender las notas del prospecto y las publicaciones de la administradora para asegurar cumplimiento y proteccion del inversor.
Ley de fideicomisos y su marco regulatorio
La figura del fideicomiso esta regulada por la ley de fideicomisos vigente y sus modificaciones. Este marco abarca contratos de fideicomiso, obligaciones del fiduciario, derechos de los beneficiarios y efectos frente a terceros. Las reformas buscaron reforzar la seguridad juridica y la distribucion de utilidades en proyectos de inversion que involucren activos y garantias.
La normativa de fideicomisos, combinada con las reglas de los fondos de inversion, ofrece una opcion flexible para proyectos de infrastrutura, bienes raices y financiamiento de empresas, siempre bajo supervision y cumplimiento de obligaciones fiscales.
«Los fondos comunes de inversion son instrumentos de inversion colectiva regulados por la CNV»
«El objetivo de los fondos de inversion es canalizar recursos de ahorristas hacia proyectos productivos, con transparencia y reporting adecuado»
4. Preguntas frecuentes
Que es un fondo comun de inversion y como funciona?
Un fondo comun de inversion es un vehiculo de inversion colectiva geregulado por CNV. Su gestion agrupa aportes de muchos inversores para invertir en una cartera diversificada. El prospector describe objetivos, comisiones y riesgos, y los inversores obtienen participacion proporcional.
Como se inicia un proceso de contratacion de un asesor legal?
Primero debe definir el alcance: area contable, regulatoria y de cumplimiento. Luego buscar firmas con experiencia en fondos y fideicomisos, solicitar presupuestos y revisar casos similares. Posteriormente, firmar un acuerdo de servicios con cronograma y honorarios.
Cuanto cuesta contratar un abogado para gestion de fondos?
Los honorarios varian segun la complejidad y la experiencia. Puentes comunes son tarifas por hora o honorarios fijos por proyecto. Se recomienda solicitar estimaciones detalladas y pedir un detalle de gastos y impuestos aplicables.
Cuanto tiempo suele tomar la aprobacion de un nuevo fondo?
La aprobacion regulatoria de un nuevo fondo depende de la CNV y del cumplimiento del prospecto. En Argentina, los procesos suelen durar de 1 a 3 meses para diligencias iniciales, y pueden extenderse si hay observaciones.
Necesito un abogado si ya tengo un fondo existente?
Si hay cambios en policy de inversion, tasas, o si surgen conflictos de intereses, un letrado puede asesorar en renegociacion de terms, ajustes regulatorios y informes ante CNV.
Es necesario aclarar los costos de gestion ante el inversor?
Si, es obligatorio revelar comisiones, gastos y estructura de costos. Una asesoría legal puede revisar y ajustar el formato del folleto informativo para cumplir la normativa.
Podria comparar fondos antes de invertir?
Si, los extranjeros y residentes pueden comparar fondos por rendimiento historico, riesgo, comisiones y liquidez. Un letrado puede ayudar a interpretar yield, volatilidad y duracion de la cartera.
Puede un abogado ayudar con la auditoria de cuentas?
Si, un letrado puede coordinar con auditores externos, revisar informes contables y verificar cumplimiento de normas contables y de reporte ante CNV y AFIP.
Deberia considerar un fiduciario para mi proyecto?
El fiduciario asume deberes de gestion y obligacion de custodia. Un abogado puede asesorar sobre la redaccion del contrato de fideicomiso, derechos de beneficiarios y responsabilidades.
Es necesario entender las obligaciones fiscales?
Si, los fondos y fideicomisos generan obligaciones ante la AFIP. Un asesor juridico puede coordinar con un contador para cumplimiento de impuestos, retenciones y regimen de impositos.
Que diferencias hay entre un fondo y un fideicomiso?
Un fondo es una cartera comun de inversion administrada por una sociedad; un fideicomiso implica un contrato con fiduciario y participacion de beneficiarios. La estructura afecta responsabilidad, liquidez y fiscales.
Como se comunican las inversiones y las noticias a los inversores?
Las administradoras deben entregar informes periodicos y prospectos informando rendimientos, comisiones y riesgos. Un abogado revisa estos documentos para asegurar cumplimiento y comprension del inversor.
5. Recursos adicionales
Comision Nacional de Valores (CNV) - Autoridad de supervision de valores, fondos y emisores. Funciones: registrar ofertas, supervisar fondos y recibir denuncias. Sitio: https://www.cnv.gob.ar
Banco Central de la Republica Argentina (BCRA) - Regula el sistema financiero y la liquidez de vehiculos de inversion. Funciones: politica monetaria, normativa de instituciones financieras. Sitio: https://www.bcra.gov.ar
Argentina Gobierno - Economia y Finanzas - Portal oficial con guia general sobre fondos, regulaciones y tramites. Sitio: https://www.argentina.gob.ar
6. Proximos pasos
Defina su objetivo de inversion y el vehiculo juridico adecuado (FCI, fiduciaria, cartera gestionada). Tiempo estimado: 1-3 dias.
Identifique selectos firmes de abogados con experiencia en fondos y fideicomisos (solicite dos a cuatro casos similares). Tiempo estimado: 1-2 semanas.
Solicite presupuestos y planes de servicios, especificando alcance, plazos y honorarios. Tiempo estimado: 1 semana.
Programe reuniones para discutir estructura, riesgos y cumplimiento normativo. Tiempo estimado: 2-3 semanas.
Revise antecedentes, referidos y la estructura de gobierno corporativo de la gestora. Tiempo estimado: 1 semana.
Contrate al asesor legal mediante un contrato con cronograma de entregas y hitos. Tiempo estimado: 1-2 semanas.
Implemente un plan de cumplimiento regulatorio y establezca controles de informacion para inversores. Tiempo estimado: 2-4 semanas.
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