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La Gestión de fondos y activos abarca la creación, administración y supervisión de fondos de inversión y carteras de ativos. En Valle de San Lorenzo, estas actividades están reguladas para proteger a los partícipes y garantizar la transparencia de las gestoras. Las gestoras deben cumplir requisitos de autorización, información al inversor y control de riesgos, tal como establece la normativa española y europea aplicable.
Los abogados especializados en este área asesoran en estructuras de fondos, composición de carteras, cumplimiento normativo, contratación de servicios (custodia, auditoría, depósito), y resolución de conflictos entre inversores y gestores. También acompañan en procesos de transformación, liquidación y fusiones de fondos cuando corresponde. La finalidad es asegurar que la gestión de activos se haga con diligencia, within el marco legal vigente en España.
Fuente: gob.es - El marco regulatorio español para fondos de inversión y gestoras está diseñado para proteger a los inversores y garantizar la transparencia de la gestión.
Fuente: efama.org - Las Directivas de la UE UCITS y AIFMD han establecido estándares de protección y divulgación para fondos y gestores a nivel europeo.
La gestión de fondos y activos en España se apoya en la normativa nacional y en las Directivas de la Unión Europea que se incorporan al derecho español. Los asuntos de IIC y gestoras se rigen por las reglas de autorización, información al inversor y supervisión profesional. Es crucial consultar la normativa vigente para cada caso concreto y adaptarse a cambios regulatorios recientes.
Entre las normas clave se encuentran los marcos para Instituciones de Inversión Colectiva (IIC), la exigencia de folleto informativo claro y documentos de divulgación, y las obligaciones de transparencia para las gestoras. La normativa también regula la forma en que se gestionan los activos, la contabilidad, la custodia y las operaciones de salida/entrada de inversores.
Fuente: gob.es - La normativa española para fondos de inversión se adecua a la Directiva UCITS V y a la Directiva AIFMD, con supervisión de las autoridades competentes.
Fuente: efama.org - UCITS y AIFMD proporcionan estándares de divulgación, gobernanza y gestión de riesgos que las gestoras deben cumplir.
Una IIC agrupa el dinero de muchos inversores para invertir en una cartera diversificada de activos. Su función es facilitar acceso a inversiones diversificadas con gestión profesional y supervisión regulatoria.
Un fondo de inversión es una IIC abierta o cerrada cuyas participaciones no se negocian en bolsa, mientras un ETF es un fondo cotizado que se negocia como una acción en mercados secundarios. Ambos deben cumplir divulgación y gestión profesional.
Necesita asesoría cuando planee la estructura jurídica, políticas de inversión, contratación de servicios y cumplimiento normativo para presentarlo ante la autoridad reguladora de valores. El asesoramiento facilita un proceso más ágil y conforme a la ley.
Los costos varían según la complejidad del fondo, la fase del proyecto y las auditorías necesarias. Se recomienda obtener un presupuesto por fases: constitución, diseño de folleto y cumplimiento continuo.
Sí. Un letrado especializado puede coordinar la due diligence, revisar contratos, y asegurar la continuidad de la inversión y la protección de los derechos de los partícipes durante la transición.
Generalmente se requieren el plan de inversión, política de riesgos, instrucciones de custodia, contratos de servicios y el folleto informativo. El asesor legal revisa requisitos de divulgación y cumplimiento.
La tramitación puede durar de 8 a 12 semanas, dependiendo de la complejidad y de la documentación presentada. Un abogado puede ayudar a reducir demoras al preparar expedientes completos.
En muchos casos sí, pero pueden aplicar requisitos de representante fiscal o entidades autorizadas. Es imprescindible verificar la normativa de inversor no residente y la adecuación a la fiscalidad local.
Debe presentar una reclamación ante la gestora y, si procede, ante la autoridad supervisora. Un abogado puede asesorar sobre la vía adecuada y la recopilación de pruebas.
Los gastos de gestión cubren la administración de la cartera y suelen ser fijos o proporcionales al tamaño del fondo. Las comisiones de éxito dependen del rendimiento alcanzado y se regulan de forma específica.
Se debe comunicar a los partícipes, asignar el valor de activos, liquidar posiciones, pagar deudas y distribuir el remanente. Un letrado coordina el plan y garantiza la protección de los inversores.
Sí. Los fondos UCITS tienen mayores requisitos de diversificación, liquidez y divulgación para inversores minoristas. Los fondos alternativos pueden aceptar estrategias más complejas y menos liquidez.
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