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El marco regulatorio de los juegos de azar en la República Dominicana establece que las operaciones de casinos, salones de apuestas, bingo y apuestas deportivas deben realizarse bajo licencias y supervisión de autoridades competentes. En Santiago de los Caballeros, como en el resto del país, las actividades de juego se condicionan a la autorización administrativa y a su cumplimiento de normativas de protección al consumidor y prevención de lavado de activos. La regulación busca equilibrar la generación de ingresos, la seguridad de los jugadores y la integridad del sistema financiero.
Los operadores deben cumplir con requisitos de licencia, solvencia, control de acceso y reportes periódicos a las autoridades. Además, existen obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, así como normas de publicidad responsable para evitar prácticas engañosas o orientadas a menores. Este marco cambia con actualizaciones legales y reglamentarias, por lo que es clave contar con asesoría legal actualizada.
Ley No. 139-11 sobre Juegos de Azar (conocida como marco regulatorio de juegos de azar en la República Dominicana). Vigente desde 2011, regula casinos, apuestas deportivas, bingos ySalones de juego, y establece requisitos de licencias, supervisión y cumplimiento. Esta ley es la base para operar de forma legal dentro del país, incluyendo Santiago de los Caballeros.
Ley No. 72-02 sobre Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (aplicable a entidades vinculadas a juegos de azar). Vigente desde 2002, con reformas y actualizaciones; exige medidas de diligencia debida, monitoreo de operaciones y reportes suspectos para prevenir uso indebido del juego con fines ilícitos.
Reglamento de la Ley 139-11 y normativas administrativas emitidas por la autoridad reguladora competente. Estas regulaciones complementan la ley al detallar procedimientos, requisitos técnicos, criterios de solvencia y controles operativos para casinos, salones y apuestas deportivas, así como los mecanismos de fiscalización y sanción.
En Santiago de los Caballeros, las autoridades suelen exigir pruebas de capacidad financiera, planes de seguridad, controles de edad y sistemas de verificación de identidad. Las reformas en AML y cumplimiento continúan evolucionando para fortalecer la integridad del mercado de juego y la protección de jugadores.
Es la normativa principal que regula casinos, apuestas deportivas y bingos en la República Dominicana y en su aplicación fija requisitos de licencias y supervisión.
Debe presentar una solicitud ante la autoridad reguladora, cumplir con requisitos de solvencia, seguridad y control de accesos, y pagar las tasas correspondientes.
Las licencias tienen periodos de vigencia determinados; al vencerse, debe presentarse una solicitud de renovación y actualizar documentación.
En la sede de la autoridad reguladora competente, y, cuando aplique, vía trámites electrónicos oficiales autorizados por la autoridad.
Un asesor legal ayuda a cumplir requisitos, preparar contratos, gestionar recursos y defender ante sanciones o auditorías administrativas.
No. Operar sin licencia viola la ley y puede derivar en sanciones penales y civiles, además de cierre de operaciones.
Sí; existen mecanismos de reclamación y vías ante la autoridad reguladora y, si es necesario, ante la vía judicial para exigir el pago.
Riesgos de lavado de activos, publicidad engañosa, protección de menores y transparencia en transacciones financieras.
Sí. Debe implementarse un programa de diligencia debida, monitoreo de operaciones y reporte de actividades sospechosas.
Los casinos operan juegos de azar de alto nivel, el bingo es un juego de azar de menor escala y las apuestas deportivas cubren predicciones de resultados deportivos.
Sí. Ante incumplimientos graves, cambios regulatorios o riesgo para la integridad del sistema, la licencia puede ser suspendida o revocada.
“La regulación de los mercados de juego busca equilibrar la protección al consumidor con la integridad del sistema financiero y la recaudación fiscal.” - World Bank
“Las reformas regulatorias en América Latina deben fortalecer la transparencia y la supervisión para reducir riesgos de fraude y lavado de dinero.” - IDB
“La cooperación regional ayuda a armonizar estándares de cumplimiento y a compartir buenas prácticas en supervisión de juegos de azar.” - OAS
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