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El Derecho del Comercio Internacional regula las operaciones de importación y exportación de bienes y servicios entre Corona y el resto del mundo. En Corona, empresas de manufactura, distribución y comercio minorista dependen de la clasificación arancelaria, el cumplimiento de controles de exportación y las normativas aduaneras para evitar sanciones y demoras en la cadena de suministro. Además, las decisiones de políticos comerciales a nivel federal, estatal y local influyen en costos, plazos y requisitos de cumplimiento para las empresas de la región.
La interacción entre normas federales, como las regulaciones de aduanas y controles de exportación, y las políticas locales de cumplimiento corporativo, exige asesoría legal especializada. Un abogado de comercio internacional puede ayudar a entender el marco regulatorio aplicable y a gestionar riesgos en Corona, especialmente para empresas con proveedores o clientes fuera de Estados Unidos.
“El comercio exterior se sustenta en controles que protegen la seguridad nacional, la política exterior y la economía.”
Fuente: Bureau of Industry and Security (BIS) - Export Administration Regulations, https://www.bis.doc.gov
“Los programas de sanciones están diseñados para restringir el comercio con individuos, entidades o regímenes específicos.”
Fuente: Office of Foreign Assets Control (OFAC) - Sanctions Programs, https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions-programs
Importaciones con clasificación arancelaria incierta: una empresa en Corona recibe una notificación de CBP por clasificación HS errónea de mercancía electrónica china, lo que implica recargos y posibles multas. Un letrado puede revisar la clasificación y preparar una apelación o revaluación.
Controles de exportación para tecnología dual: una startup de Corona exporta componentes de software que podrían considerarse tecnología dual; requiere asesoría para entender EAR y licencias de BIS antes de vender al extranjero.
Incumplimiento de sanciones y sanciones a terceros: un proveedor en Europa suministra materiales a Corona y hay dudas sobre sanciones vigentes a ese país; un asesor legal evalúa riesgos y coordina reportes regulatorios.
Operaciones de zona de comercio exterior (FTZ): una empresa de Corona quiere aprovechar un FTZ para diferir aranceles; necesita estructurar inventarios y procesos de despacho para calificar.
Contratos comerciales internacionales y resolución de disputas: surge un conflicto con un proveedor mexicano sobre entregas y calidad; surge la necesidad de cláusulas de arbitraje y ejecución internacional de la sentencia.
Presencia en cumplimiento de la FCPA: una empresa de Corona contrata a un representante en otro país y hay dudas sobre prácticas de otorgamiento de comisiones; requiere revisar procedimientos de cumplimiento, formación y monitorización.
En Corona operan principalmente normas federales que regulan el comercio internacional, así como directrices estatales y municipales para el cumplimiento de negocios. A continuación se destacan leyes y regulaciones relevantes con su alcance general y fechas de vigencia o cambios relevantes:
Tariff Act de 1930, modificado: regula derechos de aduana, clasificación y valoración de mercancías importadas; CBP aplica estas normas para determinar aranceles y cumplimiento. Vigencia original desde 1930, con numerosas enmiendas a lo largo de las décadas para adaptarse a acuerdos comerciales y cambios tecnológicos.
Export Administration Regulations (EAR) - 15 C.F.R. Partes 730-774: controlan la exportación, reexportación y transferencia de tecnología y productos con potencial uso dual. Se actualizan de forma continua para reflejar cambios en seguridad nacional y políticas exteriores; consultar BIS para licencias y excepciones actuales.
Foreign Trade Zones Act (FTZ) - 1934: permite establecer zonas de comercio exterior en puertos y aeropuertos para gestionar mercancías con retrazo de aranceles hasta su entrada en uso comercial. Los FTZ suelen estar gestionados por CBP y autoridades estatales; las empresas pueden diferir obligaciones de aranceles mientras las mercancías esperan procesamiento.
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) - 15 U.S.C. § 78dd-1 et seq. : prohíbe sobornos a funcionarios extranjeros y exige registros contables precisos. Las reglas se aplican a empresas con operaciones en Corona que realizan transacciones internacionales. Enmiendas y guías de implementación se actualizan periódicamente.
Office of Foreign Assets Control (OFAC) y sanciones federales: las políticas de OFAC afectan a transacciones con países, entidades e individuos sancionados. Las empresas deben verificar listas de sanciones antes de completar negocios internacionales desde Corona.
Es clave considerar que, aunque estas leyes son de alcance federal, las empresas en Corona deben integrarlas en su cumplimiento diario y en sus contratos con proveedores y clientes extranjeros.
“Export controls are used to protect national security and foreign policy interests.”
Fuente: U.S. Department of Commerce - Bureau of Industry and Security, https://www.bis.doc.gov
“Sanctions programs target specific individuals, entities, and regimes.”
Fuente: U.S. Department of the Treasury - Office of Foreign Assets Control, https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions-programs
La clasificación arancelaria determina la tasa de aranceles aplicable a una mercancía. Una clasificación incorrecta puede generar pagos indebidos o multas. Un asesor legal revisa el código HTS y el valor en aduana para evitar costos innecesarios.
Las licencias se emiten por la autoridad correspondiente cuando la exportación requiere control. Un abogado puede identificar si tu producto está sujeto a EAR y gestionar licencias o excepciones. El proceso puede tomar semanas o meses según el caso.
Consulta de inmediato ante una notificación de clasificación, valoración o incumplimiento. Preparar respuestas en 15 días o menos es clave para evitar multas. Un letrado puede preparar una respuesta formal y plan de cumplimiento.
La gestión se realiza a través del operador de FTZ autorizado y CBP. Los FTZ permiten diferir o eliminar aranceles hasta la importación final para producción o distribución. Un asesor puede ayudar a estructurar inventarios y procesos.
Sí. Un letrado puede revisar cláusulas de fuerza mayor, cláusulas de arbitraje y elección de ley. También puede representar en arbitraje internacional o mediación para resolver el conflicto con proveedores o clientes extranjeros.
Un abogado corporativo se enfoca en cumplimiento general y contratos, mientras el de comercio internacional se especializa en aduanas, exportaciones, sanciones y arbitrajes transnacionales. Para temas de importaciones y exportaciones, la segunda opción es más adecuada.
Los costos varían según la complejidad y la experiencia del letrado. Pueden incluir tarifa por hora, paquetes de revisión de contrato y honorarios de paridad de licencias. Pide estimaciones por escrito antes de iniciar el servicio.
La revisión inicial puede demorar entre 2 y 8 semanas, dependiendo de la complejidad y la carga de trabajo de la aduana. Casos de clasificación o valoración complejos pueden extenderse varias semanas adicionales.
Sí. Un abogado puede redactar cláusulas de cumplimiento normativo, responsabilidad y resolución de disputas aplicables a operaciones transfronterizas. Esto reduce riesgos de incumplimiento y costas legales.
Verifica licencias, sanciones vigentes, clasificación arancelaria y cumplimiento de FCPA. Un abogado puede ayudar a crear una checklist de due diligence para cada proveedor y país involucrado.
Los aranceles son pagos a la importación; los costos de cumplimiento incluyen auditorías, asesoría legal y procesos de licencias. Ambos impactan el costo total de una operación internacional.
Sí. Un letrado puede asesorar en selección de ley aplicable, cláusulas de arbitraje y ejecución de sentencias. También puede representar ante tribunales o foros de arbitraje internacionales.
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