Ana Maria Batista Rivera
Firm Of Counsel
Ana María Batista Rivera aporta a Ojeda y Caro S.C. una gran cantidad de conocimientos especializados como Of Counsel, con un enfoque en Cumplimiento Corporativo Internacional. Certificada en Prevención de Lavado de Dinero (CP/AML) y reconocida por la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS), es una fuerza formidable para guiar a las corporaciones a través de las complejidades del cumplimiento global.
Virtuosa del Cumplimiento
La experiencia de Ana María es un faro para las corporaciones que navegan las exigentes demandas de la conducta empresarial internacional. Su trabajo garantiza que las empresas cumplan con la multitud de expectativas regulatorias, gestionando eficazmente los riesgos y manteniendo la integridad de sus operaciones globales.
Autoridad en Prevención de Lavado de Dinero
Con su certificación CP/AML, Ana María se encuentra a la vanguardia de las prácticas contra el lavado de dinero. Su perspicacia en este ámbito es crucial para clientes que requieren marcos sólidos para detectar, prevenir y reportar actividades financieras potencialmente ilícitas. Su asesoramiento se basa en un conocimiento profundo tanto de los mandatos legales como de las particularidades financieras que afectan las operaciones corporativas.
Líder de FIBA ACAMS
El reconocimiento de Ana María por parte de FIBA ACAMS subraya su liderazgo en el cumplimiento financiero. Esta designación la posiciona como una asesora de confianza que no solo puede navegar, sino también moldear las políticas que afectan la banca y las finanzas internacionales.
Dominio Lingüístico
- Español: Fluida en español, Ana María ofrece un servicio esencial a la comunidad empresarial hispanohablante, asegurando que tengan acceso a asesoramiento de cumplimiento de primer nivel.
- Inglés: Su dominio del inglés le permite comunicar eficazmente regulaciones complejas de cumplimiento a una diversa gama de clientes internacionales.
El papel de Ana María Batista Rivera como Counsel en Ojeda y Caro S.C. se caracteriza por su incansable búsqueda de la excelencia en el cumplimiento y su dedicación a los más altos estándares de integridad corporativa internacional. Sus capacidades bilingües le permiten trascender las barreras del idioma, convirtiéndola en un activo valioso para cualquier corporación que opere en el ámbito global.