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Las sanciones y controles de exportación regulan la exportación, reexportación y transferencia de bienes, software y tecnología sensible. En Brentwood, estas normas se aplican principalmente a través de leyes federales, no municipales, por lo que las empresas y personas deben cumplir con organismos como BIS, ITAR y OFAC. El incumplimiento puede derivar en sanciones civiles y penales, así como en la retención de mercancías o negación de licencias.
Las autoridades federales actualizan regularmente estas reglas para responder a cambios en la seguridad nacional y las relaciones internacionales. Para residentes y negocios de Brentwood, entender estas regulaciones facilita la toma de decisiones, la gestión de riesgos y la protección de la propiedad intelectual y tecnológica. En este contexto, un asesor legal especializado en sanciones y controles de exportación puede ayudar a evitar errores costosos y a gestionar licencias de exportación de forma eficiente.
En Brentwood, estas leyes se aplican de manera uniforme a empresas con operaciones internacionales y a individuos que realicen transacciones transfronterizas. Las autoridades actualizan frecuentemente las listas de sanciones y las condiciones de licencia; es crucial mantener políticas de cumplimiento actualizadas.
OFAC's mission is to safeguard the United States by administering and enforcing economic and trade sanctions.Fuente: Office of Foreign Assets Control, U.S. Department of the Treasury
Fuente: Bureau of Industry and Security, U.S. Department of Commerce“The Export Administration Regulations control the export, reexport, and transfer of most commercial items, including software and technology.”
Fuente: Directorate of Defense Trade Controls, U.S. Department of State“ITAR controls the export and import of defense articles and defense services.”
ITAR regula la exportación, importación y transferencia de artículos de defensa y servicios relacionados. Cubre bienes listados en la USML y exige licencias para su exportación, reexportación o transferencia a terceros. Un asesor legal puede ayudar a clasificar correctamente la mercancía y gestionar licencias.
Primero, verifica si tu producto está en la USML (ITAR) o si es dual-use (EAR). Clasifica con un ECCN y consulta con un abogado para confirmar si se requiere licencia o si aplica una excepción. Esto evita sanciones por clasificación errónea.
Necesitas licencia si el artículo está ITAR o EAR bajo control y el destino o usuario está restringido. También se requieren licencias para países sancionados o para determinadas entidades y usos finales. Sin asesoría, puedes incurrir en violaciones graves.
La lista SDN y las sanciones por programa se publican en el sitio oficial de OFAC. Realiza búsquedas de entidades y verifica a proveedores y clientes antes de cada operación. Mantén tu sistema de diligencia debida al día.
Sí. Las violaciones pueden acarrear sanciones civiles y penales, con multas significativas y posibles cargos penales según la gravedad y la reincidencia. Un asesor legal puede mitigar riesgos mediante respuestas adecuadas y planes de cumplimiento.
Las License Exceptions permiten ciertas exportaciones sin licencia individual, bajo condiciones específicas. Es imprescindible evaluar el tipo de artículo, destino y uso final para aplicar correctamente la excepción. Un letrado puede guiar este proceso.
Depende del programa y la complejidad. Los plazos pueden ir desde varias semanas hasta varios meses. Preparar la documentación con antelación facilita procesos más rápidos y reduce demoras.
Sí. Una notificación de OFAC requiere una respuesta estratégica y cumplimiento inmediato. Un abogado puede asesorar sobre voluntarias, posibles defensas y gestión de comunicaciones con las autoridades.
ITAR regula artículos y servicios de defensa; EAR regula bienes dual-use y tecnología comercial con posibles usos militares. Ambos requieren licencias y programas de cumplimiento, pero cubren categorías distintas de mercancías.
Sí. Las revisiones voluntarias permiten corregir errores o presentar información adicional a BIS, DDTC u OFAC. Un asesor legal puede guiar el proceso y optimizar las posibilidades de resolución favorable.
Es posible si la empresa realiza o se asocia con entidades sancionadas. Revisa periódicamente las listas OFAC y verifica a socios y clientes antes de cada transacción. La diligencia debida es clave para evitar sanciones.
Implemente un programa de cumplimiento, realice formaciones periódicas y verifique a proveedores y clientes con listas de sanciones. Mantenga registros de exportaciones, políticas internas y auditorías internas para detectar violaciones potenciales.
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