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El marco de Sanciones y Controles de Exportación regula qué bienes, tecnologías e información pueden enviarse fuera de Estados Unidos. En Columbia, Carolina del Sur, estas normas se aplican de forma idéntica a cualquier otra ciudad del país, a través de agencias federales. Las sanciones y los controles buscan proteger la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.
Las autoridades más relevantes son OFAC, BIS y DDTC, que exigen cumplimiento, licencias y vigilancia de transacciones internacionales. Las personas y empresas deben realizar verificaciones de controles antes de cualquier exportación, reexportación o envío de servicios. El incumplimiento puede generar sanciones graves y acciones de ejecución.
OFAC administra e aplica sanciones económicas y comerciales con base en objetivos de política exterior y seguridad nacional.
Fuente: OFAC - Office of Foreign Assets Control
“The EAR controls the export and re-export of most dual-use items with potential national security implications.”
Fuente: Bureau of Industry and Security
“ITAR controls the export and temporary import of defense articles and services listed on the United States Munitions List.”
Fuente: Directorate of Defense Trade Controls
Escenario 1: una empresa en Columbia recibe un pedido de exportación de componentes electrónicos que podrían estar sujetos a OFAC. Un letrado puede ayudar a discernir si el cliente debe aplicar licencias o evitar la transacción por completo.
Escenario 2: un negocio local planea vender software con tecnología de cifrado a un cliente en un país con sanciones vigentes. Un asesor legal evaluará si la transacción requiere licencia de BIS y cómo documentarla adecuadamente.
Escenario 3: una universidad en Columbia exporta material técnico dual-use a un socio internacional. Un abogado puede construir un programa de cumplimiento para evitar violaciones ITAR o EAR y gestionar licencias.
Escenario 4: alguien es investigado por una supuesta reexportación prohibida a un usuario final restringido. Un letrado guiará la cooperación con las autoridades y la defensa legal adecuada.
Escenario 5: una empresa de logística enfrenta discrepancias en listas de sanciones y necesita definir un proceso de debida diligencia para clientes y proveedores locales.
Escenario 6: ante una posible acusación penal, un residente de Columbia requiere asesoría para entender las posibles penas, procesos y recursos disponibles ante OFAC o BIS.
Un control de exportación regula la transferencia de bienes y tecnología a través de fronteras. Sirve para prevenir que artículos sensibles lleguen a usos indebidos o a actores sancionados. En Columbia, se aplica a nivel federal mediante BIS, OFAC y DDTC.
La clasificación depende de la naturaleza del artículo y su uso. Los artículos de defensa suelen caer ITAR, mientras que la mayoría de bienes comerciales con posibles implicaciones de seguridad caen EAR. Un asesor legal ayuda a clasificar y licenciar correctamente.
Necesita licencia cuando el artículo, el destino o el usuario final está cubierto por ITAR o EAR, o cuando el destino es un país sujeto a sanciones OFAC. Un letrado puede asesorar si su transacción requiere una licencia provisional o específica.
Asegúrese de consultar las listas OFAC y otros listados sancionadores oficiales. Las listas se actualizan regularmente y deben consultarse antes de cualquier transacción. Un asesor legal puede automatizar esta verificación para su negocio.
Sí. Las sanciones pueden aplicarse a terceros si la transferencia facilita un objetivo sancionado. Es crucial realizar debida diligencia y obtener asesoría para evitar responsabilidad.
Establezca políticas de cumplimiento, verificación de listas, control de end user y capacitación interna. Documente cada exportación y mantenga registros por al menos cinco años. Un abogado puede diseñar un programa a medida.
Las sanciones restringen contactos con ciertos países, entidades o personas. Los controles de exportación limitan la exportación de bienes y tecnología; a menudo requieren licencias. Ambos mecanismos buscan prevenir usos indebidos de la tecnología.
Sí. Es posible pedir licencias de emergencia o generales, dependiendo del caso. Un letrado puede presentar solicitudes y gestionar comunicaciones con las autoridades. Los tiempos de respuesta varían según la complejidad.
Puede enfrentar investigaciones, multas y posibles sanciones penales. La defensa adecuada depende de la intencionalidad, la magnitud de la violación y su cooperación. Un abogado puede gestionar la defensa y las mitigaciones.
Registros de clasificación, licencias, end user, correspondencia y documentación de envío son clave. Mantenga trazabilidad de cada transacción y actualice listas de verificación de cumplimiento. Un asesor legal ayuda a mantener la coherencia.
Los costos incluyen licencias, auditorías internas, entrenamiento y posibles ajustes logísticos. En Columbia, estos costos pueden variar según la complejidad de la transacción y la frecuencia de exportaciones. Un abogado puede estimar el presupuesto de cumplimiento.
Reúna contratos, facturas, listas de productos, esquemas de clientes y destinos, y cualquier correspondencia con autoridades. Lleve también ejemplos de políticas internas existentes y reportes de cumplimiento. Esto facilita la evaluación inicial.
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