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En Corona, como en el resto de Estados Unidos, la normativa de Sanciones y Controles de Exportación es mayoritariamente federal. Las empresas y personas deben cumplir las leyes que regulan qué bienes, tecnologías y servicios pueden enviarse al extranjero, a quién y bajo qué circunstancias.
Las autoridades federales vigilan el cumplimiento y pueden imponer sanciones civiles y penales por exportaciones no autorizadas, uso indebido de licencias o violaciones a listas de sanciones. La ciudad de Corona no suele crear leyes propias sobre estos temas; las disputas se resuelven ante tribunales que aplican las leyes federales y estatales relevantes.
Un asesor legal especializado en exportaciones puede ayudar a clasificar productos, determinar si requieren licencia, realizar diligencias debidas y diseñar un programa de cumplimiento para operaciones en Corona y el Sur de California.
Una empresa de Corona recibe un pedido internacional para componentes electrónicos que podrían entrar en la clasificación EAR como dual-use; necesita asesoría para clasificar correctamente y evitar una violación de la EAR.
Un fabricante local descubre que un socio extranjero figura en una lista de sanciones; un letrado puede guiar sobre medidas de cumplimiento, liquidación de contratos y posibles licencias para continuar operaciones legales.
Una empresa de Corona envía una muestra técnica a un cliente extranjero y teme que se trate de un “deemed export” a un ciudadano extranjero; un abogado puede evaluar el riesgo y las licencias necesarias.
Un negocio que exporta software o servicios de alto contenido tecnológico necesita asesoría para evitar importaciones indebidas de tecnología controlada sin licencia adecuada.
Una compañía local enfrenta posibles cargos por infracciones de ITAR por error en la clasificación de un artículo de defensa; la representación legal puede gestionar la defensa y la mitigación de sanciones.
La empresa quiere implementar un programa de cumplimiento de exportaciones para prevenir sanciones futuras y reducir riesgos de multas en Corona y el condado de Riverside.
Las leyes y regulaciones relevantes en Corona están encabezadas por las normas federales; no existen ordenanzas municipales de exportación con un régimen propio. Sin embargo, las empresas locales deben entender estas leyes para operar con seguridad jurídica en California y a nivel nacional.
Leyes y regulaciones clave
En Corona, estas leyes requieren cumplimiento en operaciones con clientes, proveedores y colaboradores extranjeros. Las actualizaciones frecuentes a las listas de sanciones y a los listados de control pueden afectar la clasificación de productos y la necesidad de licencias.
“ITAR controla la exportación e importación de artículos de defensa y servicios de defensa.”
“The EAR controls dual-use items and certain military items.”
“OFAC administers economic and trade sanctions based on U.S. foreign policy and national security objectives.”
Fuentes oficiales:
ITAR regula la exportación y la transferencia de artículos de defensa y servicios. Si su empresa fabrica o comercializa productos listados en USML, requiere licencias del DDTC para exportarlos.
EAR regula bienes dual-use y ciertos artículos militares. Debe solicitar una licencia BIS cuando un producto cae en la Clasificación ECCN correspondiente.
Los honorarios varían según la complejidad y la experiencia. Muchos letrados ofrecen retención por proyectos y tarifas por hora para consultas iniciales.
Los controles de exportación regulan qué bienes pueden enviarse al exterior; las sanciones prohíben o restringen tratos con ciertos países, entidades o individuos.
Las licencias tienen plazos específicos; si expiran, debe solicitar una renovación o evaluar alternativas de cumplimiento para continuar operaciones sin violaciones.
Debe verificar listas de sanciones, clasificación de producto y end-use para evitar clientes o proyectos prohibidos; documentar todo proceso de revisión.
Puede, si la transferencia de tecnología o conocimiento no califica como exportación oculta y se cumplen las licencias correspondientes para end-user y end-use.
Podría enfrentarse a sanciones civiles o penales y decomiso de mercancía; la prevención mediante clasificación y licencias adecuadas es crucial.
Las listas de sanciones están disponibles en el sitio web del Departamento del Tesoro; es necesario realizar verificaciones periódicas antes de cualquier negocio.
Sí, porque algunos servicios pueden implicar transferencia de software, soporte técnico o conocimiento técnico que caigan bajo ITAR o EAR, según el caso.
Las actualizaciones a EAR, ITAR y OFAC pueden alterar requisitos de clasificación, licencias y listas de sanciones; es recomendable revisión anual de cumplimiento con un letrado.
Es posible, pero arriesgado. Un abogado puede adaptar políticas y entrenamientos a su sector y a las operaciones específicas de Corona.
Defina claramente su necesidad: qué bienes, servicios o tecnologías exporta o quiere exportar desde Corona hacia qué países o entidades.
Busque asesoría especializada en exportaciones: identifique abogados o asesores legales con experiencia en EAR, ITAR y OFAC en la región de Riverside y el Sur de California.
Solicite una consulta inicial: prepare un resumen de productos, destinos, volúmenes y historial de cumplimiento para una revisión rápida.
Verifique credenciales y casos similares: pida ejemplos de resultados y confirmación de registro profesional en prácticas de exportación.
Reúna documentación clave: listados de productos, clasificaciones, licencias previas, políticas de cumplimiento y listas de proveedores.
Desarrolle o actualice un programa de cumplimiento: políticas, formación para empleados, due diligence de clientes y controles de exportación internos.
Contrato y retención: negocie honorarios y alcance del servicio, y firme un acuerdo de representación con metas y plazos claros.
Lawzana le ayuda a encontrar los mejores abogados y bufetes de abogados en Corona a través de una lista seleccionada y preseleccionada de profesionales legales calificados. Nuestra plataforma ofrece clasificaciones y perfiles detallados de abogados y bufetes de abogados, permitiéndole comparar según áreas de práctica, incluyendo Sanciones y Controles de Exportación, experiencia y comentarios de clientes.
Cada perfil incluye una descripción de las áreas de práctica del bufete, reseñas de clientes, miembros del equipo y socios, año de establecimiento, idiomas hablados, ubicaciones de oficinas, información de contacto, presencia en redes sociales y cualquier artículo o recurso publicado. La mayoría de los bufetes en nuestra plataforma hablan inglés y tienen experiencia tanto en asuntos legales locales como internacionales.
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