¿Usuario existente? Iniciar sesión
Cuéntenos su caso y reciba, gratis y sin compromiso, un presupuesto de los mejores abogados de su ciudad.
Gratis. Toma 2 min.
O refine su búsqueda seleccionando una ciudad:
En Costa Rica, el tema de Sanciones y Controles de Exportación abarca la regulación de transacciones internacionales para evitar el comercio con actores sancionados y la exportación de bienes o tecnologías sensibles. El objetivo es proteger la seguridad nacional y cumplir obligaciones internacionales a través de medidas restrictivas y licencias cuando corresponde. Las empresas y las personas deben conocer qué bienes están sujetos a control y cómo consultar listas de sanciones vigentes.
La normativa se aplica tanto a operaciones transnacionales como a actividades dentro del territorio. El incumplimiento puede generar consecuencias administrativas, civiles o penales, además de retención de mercancías y rescisión de contratos. Un asesor legal con experiencia en cumplimiento normativo puede ayudar a evitar riesgos y a gestionar posibles infracciones de forma adecuada.
Sanctions are measures imposed by the United Nations Security Council to maintain or restore international peace and security.
OFAC maintains a list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons and enforces sanctions through licensing and enforcement.
En Costa Rica existen normas relevantes que regulan controles de exportación y sanciones, articuladas principalmente a través de marcos aduaneros y de cumplimiento de sanciones internacionales. Estas normas se aplican a operaciones de importación, exportación y tránsito de mercancías, así como a la verificación de destinatarios y usos finales.
Entre las normas más relevantes se encuentran:
Las modificaciones y actualizaciones de estas normas se publican regularmente. Se recomienda consultar las versiones vigentes en las correspondientes publicaciones oficiales antes de iniciar cualquier operación de exportación o de realizar diligencias de cumplimiento.
Una sanción internacional es una medida adoptada por un organismo internacional, como el Consejo de Seguridad de la ONU, para mantener o restaurar la paz y la seguridad. En Costa Rica, estas medidas pueden afectar a empresas y personas que realicen transacciones con destinatarios o países sancionados. Es clave revisar si un cliente, proveedor o destino está en una lista de sanciones internacional.
Una licencia de exportación es una autorización para enviar bienes o tecnologías sujetos a control. Se solicita ante la autoridad competente y suele requerir información sobre el producto, su destino final y el uso previsto. El proceso puede tomar varias semanas dependiendo de la complejidad del bien y del país de destino.
Se debe cumplir cuando se exportan bienes o tecnologías que pueden tener uso dual o que estén específicamente listados como restringidos. Esto incluye componentes electrónicos, software cifrado y materiales con aplicaciones militares o estratégicas. La ausencia de licencias puede conllevar sanciones o decomisos.
Para sanciones internacionales, consulte las listas de OFAC (Estados Unidos) y las listas de sanciones de las Naciones Unidas. Estas listas suelen afectar operaciones con destinatarios o países restringidos, incluso si la transacción es costarricense.
Una licencia puede ser denegada por riesgo de uso indebido, destino prohibido, falta de controles de uso final o antecedentes de cumplimiento deficientes. Un abogado puede preparar la documentación para mitigar riesgos y reforzar el cumplimiento.
Sí. Un letrado puede representar en diligencias administrativas o judiciales, interpretar las normativas aplicables y presentar defensas o medidas correctivas. La asesoría profesional facilita la interpretación de requisitos y plazos procesales.
Debe revisar listas de sanciones, verificar actores de la cadena de suministro, confirmar licencias necesarias y documentar el proceso de screening. Un abogado puede estructurar un programa de screening y mantener registros de cumplimiento.
El "denied party screening" es la verificación de que ninguna parte involucrada esté en listas de prohibidos. Se aplica a proveedores, clientes y zonas geográficas. Implementar este screening reduce el riesgo de sanciones y decomisos.
Los costos dependen del alcance del trabajo, la cantidad de due diligence y la complejidad de las licencias. Generalmente incluyen honorarios por consulta, revisión de documentos y, si aplica, representación en la tramitación de licencias.
La revisión puede durar desde dos semanas hasta varios meses, según la complejidad de la tecnología, el destino, la necesidad de licencias y la carga administrativa de la autoridad. Planifique cuidadosamente el cronograma de la operación.
Sí. Un abogado puede realizar screenings y auditorías para identificar riesgos de sanciones. También puede ayudar a diseñar políticas de conformidad y a establecer procedimientos de seguimiento continuo.
Las sanciones prohíben o restringen relaciones con ciertos países, personas o entidades. Los controles de exportación regulan qué bienes requieren licencias para su exportación, incluso cuando el destinatario está autorizado.
En muchos casos, las decisiones pueden ser objeto de reclamaciones administrativas o recursos ante la autoridad competente. Un abogado puede guiar el proceso de apelación y presentar argumentos técnicos de cumplimiento.
Lawzana le ayuda a encontrar los mejores abogados y bufetes de abogados en Costa Rica a través de una lista seleccionada y preseleccionada de profesionales legales calificados. Nuestra plataforma ofrece clasificaciones y perfiles detallados de abogados y bufetes de abogados, permitiéndole comparar según áreas de práctica, including Sanciones y Controles de Exportación, experiencia y comentarios de clientes.
Cada perfil incluye una descripción de las áreas de práctica del bufete, reseñas de clientes, miembros del equipo y socios, año de establecimiento, idiomas hablados, ubicaciones de oficinas, información de contacto, presencia en redes sociales y cualquier artículo o recurso publicado. La mayoría de los bufetes en nuestra plataforma hablan inglés y tienen experiencia tanto en asuntos legales locales como internacionales.
Obtenga una cotización de los bufetes de abogados mejor calificados en Costa Rica — de forma rápida, segura y sin complicaciones innecesarias.
Descargo de responsabilidad:
La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
Renunciamos a toda responsabilidad por las acciones tomadas o no tomadas en función del contenido de esta página. Si cree que alguna información es incorrecta o está desactualizada, por favor contact us, y la revisaremos y actualizaremos cuando corresponda.
Refine su búsqueda seleccionando una ciudad.
