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En Fuerte Collins, como en todo Colorado, las sanciones y controles de exportacion se rigen principalmente por normas federales. Las actividades de exportacion incluyen bienes tangibles, software, tecnologia y servicios relacionados con la defensa o doble uso. Las agencias responsables son el Departamento de Comercio, el Departamento de Estado y el Tesoro, cuyas reglas son exigibles para empresas locales y residentes.
El cumplimiento requiere clasificar productos, obtener licencias cuando corresponda y evitar transacciones con personas o entidades sancionadas. Las violaciones pueden acarrear sanciones civiles y penales significativas. Es recomendable consultar a un letrado con experiencia en sanciones y controles de exportacion al operar desde Fuerte Collins.
ITAR controla la exportacion e importacion de articulos de defensa y servicios de defensa.
Fuente: Direccion de Control de Comercio de Defensa (DDTC), Departamento de Estado. Sitio oficial DDTC ITAR.
22 C.F.R. Partes 120-130 - ITAR regula la exportacion e importacion de articulos de defensa y servicios de defensa. Las actividades cubiertas incluyen articulos clasificados, tecnologia y servicios de asesoramiento relacionados. El cumplimiento implica clasificar productos, tramitar licencias y registrar transacciones con autoridades.
ITAR controla la exportacion e importacion de articulos de defensa y servicios de defensa.
Fuente: DDTC - ITAR.
15 C.F.R. Parts 730-774 - EAR regula productos de uso dual y items con potencial uso militar. Afecta a software, componentes elettronicos y tecnologia desarrollada en o fuera de EEUU si se clasifica como dual-use. Las empresas deben determinar si su producto cae dentro de la Clasificacion correspondiente y aplicar las licencias o excepciones cuando corresponda.
EAR controls dual-use items that have potential military application.
Fuente: BIS - EAR.
31 C.F.R. Part 500 et seq. - OFAC regula sanciones economicas y programas de sancion para paises, organizaciones y individuos. OFAC impone bloqueos de activos, controles de transacciones y requisitos de licencias para transacciones con personas sancionadas. El incumplimiento puede acarrear multas sustanciales y responsabilidad penal.
OFAC administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals.
Fuente: OFAC - Treasury.
ITAR regula la exportacion e importacion de articulos de defensa y servicios de defensa. Incluye articulos listados, tecnologia asociada y servicios de asesoramiento. El incumplimiento puede derivar en sanciones penales y civiles.
ITAR regula defensa o servicios de defensa. EAR regula uso dual y tecnologia con posible uso militar. Clasificar correctamente un producto evita errores de licencia y posibles infracciones.
Se consulta la Clasificacion ECCN y se verifica si aplica licencias o excepciones. Debe documentar la decision y conservarla para auditorias.
El coste depende de la complejidad y la demanda de licencias. Muchos asesores ofrecen honorarios por hora o paquete de cumplimiento inicial de varias horas.
La duracion varía segun la complejidad. Pueden requerir meses para resolver definiciones de uso final y end user, y para implementar medidas correctivas.
Si no exporta directamente, aun puede haber riesgos contractuales o de cumplimiento en transacciones internacionales. Un asesor puede ayudar a establecer controles internos.
Una licencia es una autorizacion para realizar una exportacion especifica. Una excepcion permite realizar la exportacion sin licencia bajo ciertas condiciones.
Si su transaccion implica una persona, entidad o pais sancionado, puede haber consecuencias civiles o penales. Es vital realizar diligencia debida adecuada.
Colabore con claridad, aporte documentos relevantes y consulte a su abogado antes de hacer comunicaciones. Evite realizar declaraciones que puedan ampliar la investigacion.
Guarde inventarios, clasificaciones, licencias, correspondencia con agencias y registros de transacciones. Mantener archivero organizado facilita revisiones y defensas.
Las sanciones pueden incluir multas civiles, sanciones penales y prohibiciones de transacciones. La magnitud depende del tipo y la gravedad de la infraccion.
Analiza actividades actuales, identifica area de riesgo, recomienda mejoras y prepara un plan de accion. Suele incluir capacitacion para personal y controles documentales.
Lawzana le ayuda a encontrar los mejores abogados y bufetes de abogados en Fuerte Collins a través de una lista seleccionada y preseleccionada de profesionales legales calificados. Nuestra plataforma ofrece clasificaciones y perfiles detallados de abogados y bufetes de abogados, permitiéndole comparar según áreas de práctica, incluyendo Sanciones y Controles de Exportación, experiencia y comentarios de clientes.
Cada perfil incluye una descripción de las áreas de práctica del bufete, reseñas de clientes, miembros del equipo y socios, año de establecimiento, idiomas hablados, ubicaciones de oficinas, información de contacto, presencia en redes sociales y cualquier artículo o recurso publicado. La mayoría de los bufetes en nuestra plataforma hablan inglés y tienen experiencia tanto en asuntos legales locales como internacionales.
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Descargo de responsabilidad:
La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
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