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El derecho de sanciones y controles de exportación regula qué bienes, software y tecnología pueden salir de Estados Unidos y a quién. Estas reglas buscan evitar que productos sensibles apoyen regímenes o actores que amenacen la seguridad nacional. En Fresno, como en el resto del país, las empresas y personas deben cumplir con estas normas para evitar sanciones civiles o penales.
Es clave entender que estas leyes son principalmente federales y se aplican a todas las personas y entidades con presencia o actividades en el distrito de Fresno, ya sea manufactura, ventas, envío internacional o apoyo logístico. Un asesor legal con experiencia en export controls puede ayudar a interpretar los requisitos específicos para su caso y prevenir incumplimientos. La actualización constante de estas regulaciones exige revisión periódica de políticas de cumplimiento.
Las reglas principales aplicables en Fresno provienen de leyes federales que rigen a todo Estados Unidos, con supervisión de agencias como BIS, DDTC y OFAC. Estas normativas establecen quién debe obtener licencias, qué productos requieren controles y cómo deben realizarse las transacciones internacionales. Aunque son federales, las empresas en Fresno deben implementar mecanismos de cumplimiento para cumplirlas adecuadamente.
Export Administration Regulations (EAR) controlan la exportación, reexportación y transferencia de la mayoría de artículos comerciales, incluidos muchos productos industriales y tecnológicos. Se administran principalmente a través del Bureau of Industry and Security (BIS) del Departamento de Comercio.
Export Administration Regulations (EAR) control the export, re-export, and transfer of most commercial items.
Fuente: BIS - Export Administration Regulations (EAR)
International Traffic in Arms Regulations (ITAR) regulan la exportación de artículos y servicios de defensa. Las licencias y controles se gestionan por la Directorate of Defense Trade Controls (DDTC) del Departamento de Estado.
The International Traffic in Arms Regulations (ITAR) control the export of defense articles and services.
Fuente: DDTC - ITAR
Office of Foreign Assets Control (OFAC) aplica sanciones económicas y restricciones de comercio para países, entidades y personas designadas. Las reglas se actualizan con frecuencia para responder a desarrollos geopolíticos.
OFAC administers and enforces economic and trade sanctions based on U.S. foreign policy and national security goals.
Fuente: OFAC - Sanctions Programs
Adicionalmente, leyes y reformas relevantes incluyen:
Los tribunales y autoridades locales en Fresno no emiten reglas sustantivas separadas de estas leyes federales; sin embargo, especificidades de operatividad y cumplimiento pueden requerir asesoría para empresas locales con ventas internacionales. Un abogado especialista puede ayudar a clasificar productos, preparar licencias y diseñar programas de cumplimiento adaptados a su sector. Mantener registros precisos y capacitación ongoing reduce riesgos de incumplimiento.
La EAR regula la exportación, reexportación y transferencia de la mayoría de artículos comerciales. Afecta a cualquier persona o empresa en Fresno que produzca, envíe o transaccione bienes o software sujetos a estos controles. Conocer la clasificación ECCN y las licencias necesarias es esencial para evitar infracciones.
ITAR controla la exportación de artículos y servicios de defensa. Aplica a empresas en Fresno que desarrollen o fabriquen defensa o servicios relacionados. Un abogado puede ayudar a determinar si su producto está cubierto y qué licencias son necesarias.
Primero clasifique su producto bajo la ECCN o ITAR. Luego verifique si hay una licencia requerida para su destino y el uso final. Un asesor legal puede gestionar las solicitudes ante BIS o DDTC y asesorar sobre exenciones o exportaciones bajo licencia general.
Los honorarios suelen variar según la complejidad y la experiencia. Muchos abogados trabajan con tarifas por hora o retención, además de posibles costos de licencias. Es útil obtener un presupuesto por escrito antes de iniciar la asesoría.
La duración depende de la complejidad y el tipo de licencia. Las licencias estándar pueden tardar semanas, mientras que licencias más complejas pueden requerir meses. Un letrado puede estimar plazos en función de su caso específico.
No siempre es obligatorio, pero se recomienda tener un responsable de cumplimiento y un programa documentado. Este rol facilita la capacitación, los controles internos y la investigación ante posibles violaciones. Un abogado puede ayudar a diseñar este programa.
Una licencia de exportación autoriza el envío desde EE. UU. a un destino; la reexportación autoriza transferencias desde un país a otro. En Fresno, ambos procesos suelen requerir aprobación de BIS o DDTC. La clasificación correcta facilita una gestión eficiente.
Las violaciones deben reportarse ante las autoridades competentes de EE. UU. Si corresponde, su asesor legal coordinará la notificación. Las infracciones pueden generar investigaciones y sanciones sustanciales.
La mayoría de tecnologías agrícolas pueden estar sujetas a EAR o ITAR si son dual-use o de defensa. Es esencial realizar una clasificación para confirmar requisitos de licencia. El incumplimiento puede acarrear sanciones civiles y penales.
Las listas de Denied Parties identifican personas o entidades con prohibiciones de comercio. Exportar a un destinatario de estas listas es ilegal. Un asesor puede implementar cribas y controles para evitar transacciones prohibidas.
Debe realizar diligencia de screening de contrapartes y mantener registros. OFAC requiere controles razonables para prevenir transacciones prohibidas. Un letrado puede crear procedimientos de cumplimiento adecuados a su negocio.
Debe presentar una solicitud de licencia y justificar la urgencia. El proceso puede variar por programa y destino. Un abogado puede preparar la solicitud y gestionar respuestas para acelerar la revisión.
“OFAC administers and enforces economic and trade sanctions based on U.S. foreign policy and national security goals.”
Fuente: OFAC - Sanctions Programs
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