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En Henderson, como en todo Estados Unidos, las reglas de Sanciones y Controles de Exportación son principalmente federales. Esto significa que las licencias, clasificaciones y restricciones se aplican a cualquier empresa o persona con operaciones en Henderson que comercie con otros países.
Un abogado especializado puede ayudar a interpretar cuándo se requieren licencias, cómo clasificar productos y cómo navegar sanciones específicas para destinos, entidades o personas designadas. La asesoría local facilita la coordinación con autoridades federales si surge un problema regulatorio.
Export Administration Regulations (EAR) - 15 C.F.R. Parts 730-774 - Regulado por la Bureau of Industry and Security (BIS) y codificado bajo la Export Control Reform Act (ECRA) de 2018, 50 U.S.C. § 4801 et seq. En Henderson, estas reglas aplican a exportaciones, reexportaciones y transferencia tecnológica de bienes dual-use.
Arms Export Control Act (AECA) y ITAR - 22 C.F.R. Parts 120-130 - Implementadas por la Directorate of Defense Trade Controls (DDTC). Aplican a la exportación de artículos de defensa y servicios relacionados, y exigen licencias específicas para envíos a ciertos países o entidades.
Office of Foreign Assets Control (OFAC) - 31 C.F.R. Chapter I - Administración de sanciones económicas y comerciales. OFAC mantiene listas como la SDN y programas de sanciones que pueden afectar a empresas con operaciones en Henderson.
“The EAR regulates the export, reexport, and transfer (in-country) of most commercial items that have potential military or strategic uses.”
Fuente: Bureau of Industry and Security (BIS) - EAR overview
“OFAC administers and enforces economic and trade sanctions based on U.S. foreign policy and national security goals.”
Fuente: Office of Foreign Assets Control (OFAC) - About OFAC
Las leyes anteriores son de alcance federal y se aplican en Henderson sin necesidad de estatutos municipales específicos. En la práctica, las empresas deben incorporar programas de cumplimiento, capacitación y controles internos para evitar violaciones.
El EAR regula la exportación, reexportación y transferencia de bienes dual-use. Su objetivo es limitar ventas que puedan incrementar capacidades militares o tecnológicas sensibles sin licencias adecuadas.
Se revisa la función, composición y uso previsto del artículo. Se consulta la lista de control de comercio (CCL) y, si corresponde, se asigna un ECCN para determinar licencias o excepciones.
Cuando el producto, destino, entidad o uso están designados como controlados o cuando la transacción cae bajo una regla de licencia. El BIS puede requerir una revisión de licencia previa a la exportación.
Las listas y programas de OFAC están disponibles en su sitio oficial. Es clave verificar designaciones antes de cualquier venta, suministro o servicio a clientes internacionales.
Un letrado puede interpretar cargos, identificar posibles licencias faltantes y gestionar respuestas formales ante agencias federales para reducir sanciones o resolver violaciones.
No. Exportar a destinos sancionados o a entidades prohibidas requiere licencias específicas y cumplimiento estricto. Las sanciones pueden generar consecuencias penales y civiles.
Sí. Un programa reduce riesgos de violaciones, mejora la trazabilidad de envíos y facilita auditorías internas y externas.
Sí. La transferencia de conocimiento técnico a un empleado extranjero fuera de Estados Unidos puede considerarse exportación tecnológica y requerir licencias o evaluaciones.
ITAR protege artículos de defensa y servicios relacionados. Aplica cuando un artículo se considera defensa o se presta servicio técnico vinculado a defensa y requiere licencias DDTC.
Puede variar desde 30 días hasta varios meses, según complejidad, clasificación y destino. Preparar documentación completa acelera el proceso.
Recomendable. Un letrado facilita la clasificación, la preparación de licencias y la defensa ante posibles rechazos o requerimientos de aclaraciones.
EAR regula bienes dual-use y tecnología comercial con posibles usos militares; ITAR regula artículos y servicios de defensa. Requieren licencias y entidades distintas para su manejo.
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