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Las sanciones y controles de exportacion son un conjunto de normas federales que regulan el comercio de bienes, software y tecnologias sensibles. En Mountain View, estas reglas afectan especialmente a empresas tecnologicas con sede en el area del Silicon Valley, proveedores y universidades locales. El cumplimiento exige clasificar productos, obtener licencias cuando corresponde y realizar diligencias debidas a lo largo de la cadena de suministro.
Para empresas con operaciones internacionales, el cumplimiento implica revisar listas de sanciones, revisar a clientes y proveedores y establecer politicas internas de control. Un asesor legal en Mountain View puede ayudar a implantar programas de cumplimiento, gestionar licencias y responder a consultas regulatorias. Evitar incumplimientos evita sanciones, retrasos en envios y daños reputacionales en el mercado local.
Las leyes y regulaciones en materia de sanciones y exportacion son en gran parte federales, y se aplican en Mountain View como en toda California. A continuacion se mencionan las normas claves que regulan estas areas.
“The Bureau of Industry and Security (BIS) is responsible for issuing and enforcing the Export Administration Regulations (EAR) to regulate dual-use items.”
Fuente: BIS - Export Administration
“OFAC enforces economic sanctions programs that may restrict or prohibit dealings with designated countries, individuals, and entities.”
Fuente: OFAC - Treasury
“DDTC regulates the export and temporary import of defense articles and defense services.”
Fuente: DDTC - State
La EAR regula la exportacion de bienes y tecnologia de uso dual. Clasifica productos, define licencias necesarias y establece excepciones. En Mountain View, las empresas deben verificar si sus productos requieren licencia antes de exportarlos.
EAR cubre tecnologias de uso dual y bienes comerciales, mientras ITAR regula articulos de defensa. Las licencias y requisitos varian segun cual regulacion aplique al producto o servicio.
OFAC administra sanciones economicas contra paises, gobiernos y personas designadas. Las transacciones con sujetos sancionados pueden estar prohibidas o requerir autorizacion previa.
El tiempo depende de la clasificacion ECCN y del destino. Algunas licencias se aprueban en semanas; otras pueden demorar meses y requieren evaluacion detallada.
Si prevé vender a clientes extranjeros o usar proveedores internacionales, un asesor puede ayudar a evitar incumplimientos futuros. La diligencia previa es clave para Mountain View.
La solicitud se presenta ante BIS u otras autoridades correspondientes en linea. Debe incluir descripcion del producto, destino, uso final y controles de seguridad.
Las licencias de ITAR se gestionan a traves de la Direccion de Control de Comercio de Defensa (DDTC) mediante su portal. Es clave identificar si el articulo entra en la malla ITAR.
La subcontratacion puede requerir evaluacion adicional de licencias y cumplimiento. Deben existir responsabilidades claras y procedimientos de debida diligencia en Mountain View.
Puede haber remedios si se coopera con las autoridades y se corrigen practicas. Un abogado puede guiar en la presentacion de informes y mitigacion de riesgos.
Si interactua con clientes o proveedores en zonas con sanciones, la diligencia de terceros es crucial. Un asesor puede diseñar un programa adecuado para Mountain View.
No existen diferencias netas por estado dentro de EE. UU.; todas las exportaciones estan gobernadas por EAR, ITAR y OFAC. Sin embargo, la gestion local de cumplimiento puede variar segun la estructura empresarial local.
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