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Las sanciones y los controles de exportación son un marco regulatorio federal que rige el comercio de bienes, software y tecnología a través de las fronteras de Estados Unidos. Estos instrumentos buscan frenar el apoyo a actividades consideradas peligrosas para la seguridad nacional o la política exterior. En New Hampshire, como en el resto del país, las empresas y particulares deben cumplir estas normas cuando operan con terceros internacionales o realizan exportaciones desde el estado.
Las normas se aplican a productos físicos y a servicios, incluyendo software, tecnología y conocimiento técnico. El incumplimiento puede derivar en sanciones civiles y penales, así como en responsabilidad administrativa para individuos y entidades. Por ello, contar con asesoría legal especializada es clave para entender las licencias necesarias y las obligaciones de cumplimiento.
El cumplimiento efectivo depende de la vigilancia continua de listas de sanciones, licencias específicas y procesos de revisión de clientes y socios comerciales. Las autoridades federales publican cambios con cierta frecuencia, por lo que es imprescindible verificar las actualizaciones en fuentes oficiales antes de realizar cualquier operación internacional.
En New Hampshire, las sanciones y controles de exportación se aplican principalmente a través de leyes y regulaciones federales. No existen, en su mayoría, estatutos estatales específicos que regulen por separado estas sanciones; la responsabilidad recae en cumplir las normas federales vigentes. En la práctica, esto significa que empresas y particulares en NH deben adherirse a las reglas de OFAC, EAR y otras normas federales, gestionando licencias y controles de exportación desde el estado.
Las leyes y regulaciones clave que rigen estas áreas son las siguientes y se aplican en NH como en el resto del país:
La implementación y el cumplimiento de estas normas en NH son gestionados por agencias federales como OFAC (Departamento del Tesoro), BIS (Departamento de Comercio) y CBP (Aduanas e Inmigración, dentro de DHS). Las actualizaciones y cambios en estas regulaciones se publican en sitios oficiales y deben ser seguidos por los letrados y asesores de cumplimiento.
Notas prácticas para residentes de NH: consulte con un asesor legal cuando haya dudas sobre la necesidad de licencias o posibles licitaciones de exención; las licencias pueden ser específicas para el país, el tipo de tecnología y el uso final.
“OFAC enforza programas de sanciones para proteger la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos.”
Fuente: OFAC
“Las Regulaciones de Control de Exportación (EAR) controlan la exportación de tecnología y bienes de uso dual con el objetivo de evitar que caigan en manos indebidas.”
Fuente: BIS
Es un conjunto de normas federales que regulan qué se puede exportar, a quién y con qué condiciones. Las sanciones buscan castigar a países o entidades, mientras que los controles de exportación regulan el tipo de tecnología y bienes que requieren licencias. En NH, la aplicación se coordina con agencias federales.
Debe revisar la clasificación del producto bajo EAR y consultar las listas de sanciones de OFAC. Si su artículo es de uso dual o está en una lista restringida, probablemente necesite una licencia. Un asesor letrado puede hacer la clasificación y gestionar la licencia si hace falta.
Cada caso depende del país destinatario, la naturaleza del producto y la finalidad prevista. Si el artículo entra en categorías restringidas o está sujeto a sanciones, la licencia debe tramitarse antes de la exportación. La revisión previa acelera el proceso y reduce riesgos.
Las listas oficiales se publican en OFAC y otros organismos. Realice búsquedas periódicas de “sanctions list” para confirmar que sus clientes o proveedores no estén restringidos. La verificación debe repetirse ante cualquier cambio en la relación comercial.
Un letrado con experiencia en export controls comprende licencias, excepciones y cumplimiento. Su asesoría ayuda a evitar sanciones, garantizar licencias adecuadas y gestionar auditorías o investigaciones. También facilita la capacitación de su equipo en prácticas seguras.
OFAC regula sanciones y prohibiciones financieras, centradas en países, entidades y personas específicas. EAR regula la exportación de bienes y tecnología de uso dual. Aunque son distintos, se superponen en muchos escenarios prácticos.
Contacte a un abogado especializado de inmediato para coordinar respuestas y protección de sus intereses. No ignore la solicitud y reúnala documentación relevante para una revisión detallada.
Sí. Un asesor legal puede ayudar a planificar la estrategia de cumplimiento, clasificar productos y gestionar licencias y exenciones necesarias para expandirse sin contratiempos. Esto evita infracciones y demoras costosas.
Las infracciones civiles suelen implicar multas y sanciones administrativas. Las infracciones penales pueden conllevar cargos criminales y penas de prisión. La gravedad depende de la naturaleza y la intención de la violación.
Sí, si su empresa facilita o participa en actividades sancionadas, como transacciones con entidades prohibidas. La responsabilidad puede extenderse a directivos y empleados según el grado de control y conocimiento.
Los honorarios varían según la complejidad y el caso. Un asesor inicial puede cobrar por hora o establecer un retainer. Un proyecto de cumplimiento completo puede requerir un presupuesto de varios miles de dólares.
Busque letrados con experiencia específica en OFAC, EAR y cumplimiento regulatorio internacional. La experiencia en casos reales, auditorías o licenciamiento facilita resultados más predecibles.
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La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
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