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En Estados Unidos, las sanciones y los controles de exportacion se rigen principalmente por leyes federales. En New York Mills, una localidad en el estado de Nueva York, las personas y las empresas deben cumplir con normas de organismos como BIS, OFAC y DDTC. El incumplimiento puede acarrear multas severas, sanciones penales y restricciones para importar o exportar bienes.
Los principios basicos incluyen clasificar productos, obtener licencias cuando corresponde y realizar screening de clientes y socios. Las autoridades pueden realizar investigaciones y exigir pruebas de cumplimiento en cualquier momento. El asesor legal puede ayudar a interpretar reglamentos, preparar defensas y gestionar licencias necesarias.
“The EAR controls the export and reexport of most commercial items that have a potential military, space, or dual-use application.”
Fuente: Bureau of Industry and Security (BIS) - https://www.bis.doc.gov
“ITAR controls the export and import of defense articles and defense services.”
Fuente: Directorate of Defense Trade Controls (DDTC) - https://www.pmddtc.state.gov
“OFAC administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals.”
Fuente: Office of Foreign Assets Control, US Department of the Treasury - https://home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-assets-control-sanctions-programs
En New York Mills, trabajar con un letrado especializado puede facilitar la interpretation de las reglas, la classificacion de bienes y la obtencion de licencias necesarias para evitar retrasos costosos.
En New York Mills, las normas de sanciones y controles de exportacion se aplican principalmente a nivel federal. No existen ordenanzas municipales especificas sobre estos temas; la cooperacion con sanciones se rige por leyes federales y su enforcement por agencias federales. Sin embargo, las empresas locales deben implementar programas de cumplimiento basados en estas leyes para operar con normalidad.
Las leyes mencionadas establecen criterios para clasificar productos, evaluar destinos y presentar licencias. En caso de duda, un abogado de sanciones puede ayudar a clasificar un articulo y a determinar si se necesita licencia previa al envio.
ITAR regula la exportacion e importacion de articulos de defensa. Si su producto o servicio se considera defensa, necesita cumplir ITAR y puede requerir licencias DDTC. Un abogado puede evaluar su clasificacion y guiarlo en el proceso de licencia.
Debe identificar la clasificacion correcta, presentar una solicitud y demostrar cumplimiento de restricciones. Un asesor legal puede preparar la documentacion y gestionar comunicaciones con BIS. El proceso varía segun el tipo de articulo y el destino.
Los honorarios dependen del rendimiento y la complejidad. Los costos pueden ir desde tarifas horarias hasta honorarios por proyecto. Un abogado puede estimar costos tras una evaluacion inicial.
El tiempo de procesamiento varia segun el tipo de licencia y la carga de trabajo. Algunas licencias se resuelven en semanas; otras pueden demorar meses. Es prudente iniciar con anticipacion.
Sí. Un letrado puede coordinar respuestas, negociar acuerdos y proteger sus derechos. Una defensa temprana puede influir en el resultado y en las sanciones.
Las sanciones prohíben o limitan transacciones con ciertos sujetos. Los controles de exportacion regulan la exportacion de bienes y tecnologias y requieren licencias para ciertos destinos o usos.
Se debe verificar contra listas oficiales OFAC y otros listados. Un abogado puede realizar screening y establecer procedimientos de due diligence para futuros tratos.
Las guias oficiales se publican en BIS, DDTC y OFAC. Es recomendable consultar directamente sus sitios para obtener regulaciones vigentes y listas de licenses.
En algunos casos puede acordarse cumplimiento voluntario con supervisión de la agencia. Esto puede evitar juicios penales y reducir sanciones. Un asesor puede negociar estos acuerdos.
Se debe solicitar una extension o renegociar la licencia antes de su vencimiento. Un abogado puede preparar la peticion y gestionar la comunicacion con la agencia.
OFAC no registra empresas, sino que impone sanciones a determinadas entidades y personas. Sin embargo, las empresas deben realizar screening y cumplimiento para evitar transacciones prohibidas.
Las licencias tienen duraciones especificas y pueden requerir renovacion antes de su vencimiento. Un letrado puede avisarle y gestionar cambios o renovaciones.
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Cada perfil incluye una descripción de las áreas de práctica del bufete, reseñas de clientes, miembros del equipo y socios, año de establecimiento, idiomas hablados, ubicaciones de oficinas, información de contacto, presencia en redes sociales y cualquier artículo o recurso publicado. La mayoría de los bufetes en nuestra plataforma hablan inglés y tienen experiencia tanto en asuntos legales locales como internacionales.
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La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
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