¿Usuario existente? Iniciar sesión
Cuéntenos su caso y reciba, gratis y sin compromiso, un presupuesto de los mejores abogados de su ciudad.
Gratis. Toma 2 min.
Las sanciones y controles de exportación regulan con quién se pueden realizar negocios y qué bienes pueden exportarse desde Estados Unidos. En Orlando, empresas de tecnología, manufactura, salud y servicios deben cumplir estas normas para evitar sanciones civiles o penales. Aunque son leyes federales, las investigaciones y consecuencias pueden afectar a negocios y personas en todo el estado de Florida, incluido Orlando.
En Orlando rigen principalmente leyes federales que regulan exportaciones y sanciones. Los empresarios y residentes deben entender tres marcos clave:
Cambios recientes y vigencia: OFAC ha aplicado actualizaciones de licencias y reglas en 2023-2024 para ciertas jurisdicciones y actividades; BIS ha ajustado listas de control y licencias en años recientes para responder a tensiones geopolíticas; DDTC ha publicado revisiones de ITAR que afectan permisos de exportación de artículos de defensa. En Orlando, estas actualizaciones deben ser monitorizadas por su asesor legal para evitar incumplimientos.
OFAC señala que las sanciones pueden abarcar transacciones, entidades y destinos específicos designados por el gobierno de Estados Unidos. Fuente OFAC
El EAR regula bienes y tecnologías con uso dual y exige licencias para muchas exportaciones, especialmente cuando hay componentes sensibles. Fuente BIS
ITAR controla la exportación de artículos y servicios de defensa para proteger la seguridad nacional de EE. UU. Fuente DDTC
OFAC administra sanciones contra países, entidades y personas designadas. En Orlando, las empresas deben evitar transacciones con designados para no incurrir en violaciones y multas sustanciales.
Para ciertos bienes y destinos, se requieren licencias del BIS (EAR) o del DDTC (ITAR). Un asesor legal puede ayudar a identificar la licencia adecuada y tramitarla ante las agencias correspondientes.
Cuando una transacción, socio o destino entra en una lista de sanciones o cuando se desconoce el control de un artículo sensible. La detección temprana reduce riesgos penales y civiles.
Puede consultar las listas oficiales de OFAC en su sitio web y confirmar si un país, persona o entidad está designada antes de cualquier operación.
Un letrado especializado ayuda a evaluar riesgos, realizar auditorías de cumplimiento y gestionar licencias, reduciendo posibles sanciones y costos de defensa.
Sí, si la mercancía sale de EE. UU. a un destino sancionado o a través de un tercero sin licencias adecuadas. La responsabilidad puede ser compartida entre empresas yDirectores.
Sí. Revisar cláusulas de cumplimiento, licencias y responsabilidades en contratos ayuda a evitar violaciones por uso indebido de tecnología sensible.
En algunos casos, existen licencias de emergencia o licencias de uso especial; la aprobación depende de la relevancia de la seguridad nacional y el destino.
Las multas varían según la gravedad, la reincidencia y la intención. Las autoridades pueden imponer multas administrativas y, en casos graves, cargos penales.
Las investigaciones pueden durar varios meses, dependiendo de la complejidad de las transacciones y la cooperación de la parte involucrada.
OFAC regula sanciones y personas designadas; BIS regula permisos para exportar bienes y tecnologías. Son marcos complementarios pero con enfoques distintos.
Una revisión anual ayuda, pero debe ser continua y adaptarse a cambios en OFAC, EAR e ITAR para ser efectiva.
Lawzana le ayuda a encontrar los mejores abogados y bufetes de abogados en Orlando a través de una lista seleccionada y preseleccionada de profesionales legales calificados. Nuestra plataforma ofrece clasificaciones y perfiles detallados de abogados y bufetes de abogados, permitiéndole comparar según áreas de práctica, incluyendo Sanciones y Controles de Exportación, experiencia y comentarios de clientes.
Cada perfil incluye una descripción de las áreas de práctica del bufete, reseñas de clientes, miembros del equipo y socios, año de establecimiento, idiomas hablados, ubicaciones de oficinas, información de contacto, presencia en redes sociales y cualquier artículo o recurso publicado. La mayoría de los bufetes en nuestra plataforma hablan inglés y tienen experiencia tanto en asuntos legales locales como internacionales.
Obtenga una cotización de los bufetes de abogados mejor calificados en Orlando, Estados Unidos — de forma rápida, segura y sin complicaciones innecesarias.
Descargo de responsabilidad:
La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
Renunciamos a toda responsabilidad por las acciones tomadas o no tomadas en función del contenido de esta página. Si cree que alguna información es incorrecta o está desactualizada, por favor contact us, y la revisaremos y actualizaremos cuando corresponda.
