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El derecho de Sanciones y Controles de Exportación regula cómo se pueden realizar transacciones internacionales y qué productos, tecnología y servicios pueden enviarse fuera de los Estados Unidos. En Overland Park, las empresas y residentes deben cumplir las normativas federales administradas por OFAC, BIS y DDTC, entre otras agencias. El incumplimiento puede generar sanciones civiles, penales y administrativas, además de daños reputacionales.
Un asesor legal en Overland Park puede ayudar a diseñar un programa de cumplimiento, gestionar licencias y defender a individuos o empresas ante investigaciones. Las regulaciones cambian con frecuencia, por lo que la orientación actualizada es crucial para evitar violaciones involuntarias. Este guía describe el marco legal federal, cómo se aplica localmente y cómo actuar ante posibles problemas.
En Overland Park, Kansas, las sanciones y controles de exportación son principalmente federales y se aplican a nivel local. Las empresas deben cumplir con las leyes federales como IEEPA, la EAR y la ITAR, y con las regulaciones de OFAC. Kansas no dispone de un régimen autónomo de sanciones y controles a nivel municipal, pero las autoridades locales pueden colaborar en la ejecución de sanciones y en investigaciones federales.
Las fuentes principales de regulación son:
En los últimos años, estas normas han cambiado con frecuencia y se han ampliado ciertos programas de sanciones y reglas de control de exportación. Es crucial verificar actualizaciones anuales para evitar infracciones involuntarias.
OFAC administers and enforces economic and trade sanctions based on U.S. foreign policy and national security goals against targeted foreign states, regimes, terrorists, and narcotics traffickers.
OFAC - Office of Foreign Assets Control
The Export Administration Regulations (EAR) control the export and reexport of most dual-use items and some military items.
BIS - Bureau of Industry and Security
ITAR controls the export of defense articles and defense services as defined by the U.S. Munitions List.
DDTC - Directorate of Defense Trade Controls
OFAC es la oficina que administra sanciones económicas y de comercio. En Overland Park, si su empresa realiza una transacción con un país o persona sancionada, podría violar OFAC aun si no lo sabía. Un asesor legal puede revisar listas de control y ayudar en la diligencia debida.
El screening implica revisar listas como SDN y otras listas de prohibición para cada cliente y proveedor. Un letrado puede implementar procedimientos automatizados y entrenar a su equipo. También pueden ayudar a gestionar riesgos y reducir errores.
Cuando el producto está sujeto a EAR o ITAR, o cuando hay destino, usuario o uso restringido. Se debe solicitar una licencia antes de la exportación o reexportación. Un abogado puede ayudar a determinar la clasificación y el tipo de licencia necesaria.
La autoridad depende del producto y programa. BIS gestiona licencias EAR y DDTC gestiona ITAR, a menudo a través de sus portales en línea. Un asesor legal puede presentar las licencias y hacer seguimiento.
Las sanciones y controles pueden resultar en multas significativas y en la interrupción de operaciones. Una auditoría de cumplimiento ayuda a evitar infracciones y a reducir riesgos. El costo de no cumplir puede superar la inversión en cumplimiento.
Sí, incluso errores no intencionados pueden violar OFAC o EAR. Es crucial reportar violaciones a OFAC mediante procedimientos de cumplimiento. Un abogado puede asesorar sobre mitigación y acuerdos de cumplimiento.
Si su empresa maneja exportaciones o sanciones, la asesoría especializada reduce riesgos y puede facilitar licencias. Un letrado con experiencia en sanciones ayuda a evitar costos y sanciones. La inversión en cumplimiento suele ahorrar recursos a largo plazo.
No, EAR regula la mayoría de bienes dual-use, mientras ITAR regula artículos y servicios de defensa. Las clasificaciones ECCN o ITAR pueden cambiar el tratamiento de exportación. Un asesor puede ayudar a distinguir entre ambos y a elegir el camino correcto.
Las sanciones generales aplican a un país o régimen; las específicas se dirigen a una persona, entidad o transacción concreta. Las sanciones específicas pueden requerir licencias distintas. Un abogado puede mapear el programa aplicable a su caso.
Los costos varían según la complejidad. Muchos letrados en Overland Park ofrecen consultas y tarifas por hora o por proyecto. Es útil solicitar un presupuesto detallado y planes de costo.
Los tiempos dependen de la licencia y del caso; las revisiones pueden tardar desde semanas hasta meses. La diligencia previa y la preparación reducen demoras. Un letrado puede estimar plazos y gestionar expectativas.
Sí, si el proyecto implica artículos o servicios cubiertos por ITAR. Es posible que necesite una licencia de DDTC para exportar defensa articles o defensa services. Un abogado puede gestionar la solicitud y el cumplimiento durante el proyecto.
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions-programs/ofac
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