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El marco de Sanciones y Controles de Exportación regula qué bienes, software y tecnología pueden exportarse, a quién y bajo qué condiciones. En Filadelfia, estos temas afectan a fabricantes, universidades, hospitales y empresas de tecnología que trabajan con clientes y socios internacionales. Las autoridades federales-incluyendo BIS, OFAC y DDTC-son las encargadas de emitir licencias, listas de control y sanciones, y de perseguir incumplimientos.
OFAC sanctions programs target specific countries, regimes, individuals, and entities.
The Export Administration Regulations regulate the export, re-export, and transfer of dual-use and military items.
ITAR controls the export and import of defense articles and defense services.
Las repercusiones de no cumplir pueden incluir multas significativas, decomisos de mercancías y responsabilidad penal para individuos y empresas. En Filadelfia, las transacciones internacionales suelen implicar desafíos de cumplimiento en importaciones, licencias y verificación de destinatarios finales. Por ello, contar con asesoría legal especializada facilita una respuesta rápida y adecuada ante investigaciones o requerimientos de las autoridades.
Las normas clave que rigen Sanciones y Controles de Exportación a nivel federal y, por tanto, aplicables en Filadelfia, son las siguientes:
Notas de vigencia y cambios relevantes: la Export Control Reform Act de 2018 consolidó fundamentos para controles de exportación en ley y guías administrativas. Consulte siempre las páginas oficiales para las listas y licencias actuales. Congress.gov informa sobre la legislación de ECRA; las agencias federales actualizan regularmente las listas y requisitos en sus sitios oficiales.
En Filadelfia, las autoridades federales mantienen políticas uniformes aplicables a todas las empresas y organizaciones con actividad internacional. Para entender el alcance territorial, se recomienda revisar las guías de BIS, OFAC y DDTC y consultar con un abogado especializado en exportación y sanciones con experiencia en la región de Pensilvania.
El EAR regula la exportación, reexportación y transferencia de bienes dual-use y algunos artículos de defensa. Aplica a productos, software y tecnología usados en usos civiles y de seguridad nacional. La necesidad de licencia depende de la clasificación y del destino.
ITAR controla la exportación de artículos y servicios de defensa y su tecnología asociada. Cubre hardware, software y asistencia técnica de defensa, con licencias específicas para cada destino y uso. La no obtención de licencia puede implicar sanciones penales.
Las licencias las emite BIS (EAR) o DDTC (ITAR) según el artículo. Los costos varían por tipo de licencia y destino, y pueden incluir tarifas administrativas. El proceso puede durar desde días hasta varias semanas o meses, dependiendo del caso.
Debe verificar las listas de OFAC y las sanciones aplicables al país, entidad o persona. La consulta previa a una transacción reduce el riesgo de violaciones y sanciones. Un asesor legal puede ayudar con un “denied party screening” correcto.
El tiempo varía según el programa y el destino. Formularios completos y clasificaciones claras aceleran el proceso. En Philadelphia, algunos casos pueden demorar entre 4 y 12 semanas; otros requieren más tiempo.
Sí. Un abogado especializado puede evaluar clasificación, licencias, cumplimiento y posibles defensas. También puede gestionar comunicaciones con BIS, OFAC o DDTC y reducir riesgos de sanciones.
OFAC impone sanciones generales a países, entidades y personas, con listas y programas. BIS impone controles de exportación, licencias y clasificación de bienes dual-use. A menudo, ambas áreas se aplican juntas a la misma transacción.
Un “Deemed export” ocurre cuando se divulga tecnología o información a un extranjero en Estados Unidos. Afecta a empleados, investigadores y visitantes de Filadelfia; requiere licencias o autorizaciones específicas.
Contacte de inmediato a un abogado de exportaciones. No ignore la citación. Reúna documentos relevantes, como contratos, listas de envíos y políticas de cumplimiento. Coordine la respuesta con la autoridad correspondiente.
Puede consultar las listas oficiales de OFAC y de otros indicadores de sanción en sus sitios. Mantenga un programa de verificación de clientes y proveedores para evitar relaciones con entidades sancionadas. La revisión periódica es clave.
Esté atento a actualizaciones de EAR, ITAR y OFAC, ya que las agencias federalas actualizan listas y requisitos. Las reformas de exportación y las nuevas sanciones pueden cambiar licencias y end-use.
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