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El marco de Sanciones y Controles de Exportación regula qué bienes y servicios pueden exportarse, a quién se dirigen y bajo qué condiciones. En White Plains, empresas y particulares con operaciones internacionales deben entender estas normas para evitar violaciones que puedan generar sanciones, multas o responsabilidad penal. Un asesor legal especializado puede evaluar el riesgo, diseñar programas de cumplimiento y gestionar licencias cuando sea necesario.
Las reglas son principalmente federales y se aplican de manera uniforme en White Plains y en todo el estado de Nueva York. El cumplimiento implica conocer qué está sujeto a licencias, qué entidades están designadas y qué excepciones existen. La asesoría adecuada ayuda a prevenir sanciones y a responder rápidamente ante investigaciones públicas o administrativas.
“OFAC administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals.”OFAC - U.S. Department of the Treasury, treasury.gov/ofac
“The Export Administration Regulations (EAR) control the export and reexport of most commercial items.”Bureau of Industry and Security (BIS) - www.bis.doc.gov
“The International Traffic in Arms Regulations (ITAR) controls the export of defense articles and services.”Directorate of Defense Trade Controls (DDTC) - state.gov/pmddtc
La siguiente lista presenta escenarios concretos que pueden ocurrir para empresas y personas en White Plains. Cada caso requiere asesoría específica para evitar o gestionar sanciones y violaciones de controles de exportación.
En White Plains rigen principalmente leyes federales sobre sanciones y controles de exportación; no existen ordenanzas municipales específicas que regulen estas materias de manera distinta a las federales. A continuación se señalan normas clave por nombre y su alcance.
Las tres normas anteriores se aplican a nivel federal en White Plains, y las autoridades pueden imponer sanciones administrativas, civiles o penales por incumplimientos. Es vital implementar programas de cumplimiento, capacitar al personal y documentar decisiones para mitigar riesgos. En 2023 y 2024, OFAC y BIS publicaron actualizaciones significativas que afectan a empresas con cadenas de suministro internacionales.
Para entender mejor estos cambios, consulte las fuentes oficiales citadas a continuación y revise las guías de cumplimiento específicas para su sector. Mantenerse informado de las actualizaciones periódicas ayuda a evitar violaciones inadvertidas y a responder con rapidez ante notificaciones oficiales.
Las regulaciones EAR controlan la exportación de bienes de uso dual y comerciales. ITAR regula la exportación de artículos y servicios de defensa. Afectan a fabricantes, distribuidores, proveedores de servicios y consultores que manejan tecnología sensible.
Identifique la clasificación del producto (ECCN para EAR, o ITAR para artículos de defensa). Si la clasificación exige licencia, debe solicitarla antes de la exportación o reexportación.
Los honorarios varían según la complejidad y la experiencia. Las consultas iniciales suelen situarse entre 200 y 500 dólares por hora o acuerdos fijos para auditorías de cumplimiento.
Las consecuencias pueden incluir multas civiles, sanciones administrativas y posibles cargos penales. Las sanciones se calculan por violación y la duración de las acciones depende de la gravedad.
La duración puede variar de meses a años dependiendo de la complejidad y la cooperación. Un asesor legal puede preparar una respuesta estructurada y negociar resoluciones.
Sí, incluso operaciones modestas pueden estar sujetas a sanciones y licencias. Un letrado puede ayudar a establecer políticas de cumplimiento y reducir riesgos.
Las sanciones se dirigen a actores y países específicos. Los controles de exportación regulan qué bienes requieren licencias para su exportación o reexportación.
Busque abogados con experiencia en Westchester y en cumplimiento de exportaciones. Las consultas locales ofrecen conocimiento práctico de empresas de la zona.
Se realiza un análisis de listas de sanciones, verificación de identidad y revisión de transacciones por posibles conexiones con entidades sancionadas.
Sí. Los servicios que involucran transferencia de tecnología o software pueden estar sujetos a licencias o prohibiciones si involucren destinos restringidos.
Se requieren detalles del producto, clasificación, destino, usuario final y uso previsto, además de información empresarial y garantías de cumplimiento.
OFAC evalúa conexiones con países sancionados, actividades prohibidas y relaciones comerciales relevantes. Las decisiones se publican y pueden ser revisadas legalmente.
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