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El campo de Sanciones y Controles de Exportación regula la exportación de bienes, software y tecnología sensible desde Estados Unidos. En Wisconsin, estas normas se aplican de forma uniforme con las leyes federales y la cooperación de agencias estatales para hacer cumplir las reglas.
Las normas principales incluyen el Export Administration Regulations (EAR), las International Traffic in Arms Regulations (ITAR) y las sanciones del Office of Foreign Assets Control (OFAC). Si viola estas normas, puede enfrentar multas, responsabilidad penal y consecuencias administrativas serias. Un asesor legal especializado puede ayudar a interpretar clasificaciones, licencias y defensas adecuadas.
Una empresa de tecnología en Madison quiere exportar equipo de cifrado; podría caer bajo EAR y requerir licencia o una excepción. Un abogado puede determinar la clasificación correcta y guiar el proceso de licencia.
Un fabricante en Milwaukee planea exportar maquinaria que puede considerarse de doble uso; podría activar controles desde BIS y exigir cumplimiento de licencias. Un letrado puede evaluar la necesidad de licencias y alternativas de cumplimiento.
Un profesor o investigador de UW‑Madison envía software de simulación a un colaborador extranjero; podría activar la transferencia de tecnología bajo ITAR o EAR. Un asesor legal puede revisar contratos y condiciones de transferencia tecnológica.
La empresa recibe una notificación o investigación de OFAC sobre una posible transacción con una entidad designada. Un abogado puede ayudar a las respuestas oficiales, a la desclasificación de riesgos y a las medidas correctivas.
La organización carece de un programa interno de cumplimiento de exportaciones. Un letrado puede diseñar e implementar un programa de cumplimiento adaptado a Wisconsin y a su sector.
Se planea una joint venture internacional desde Wisconsin. Un asesor legal puede realizar diligencias debidas, clasificar productos y preparar avisos de cumplimiento para evitar sanciones.
Export Administration Regulations (EAR) - 15 CFR Parts 730-774. Regulan la exportación, reexportación y transferencia en país de la mayoría de artículos de doble uso. Es administrado por la Bureau of Industry and Security (BIS). En Wisconsin, su aplicación llega a empresas y universidades con actividades internacionales y a proveedores de tecnología sensible.
International Traffic in Arms Regulations (ITAR) - 22 CFR Parts 120-130. Regula la exportación e importación de artículos y servicios de defensa. Es administrado por la Directorate of Defense Trade Controls (DDTC) del Departamento de Estado. Empresas de Wisconsin involucradas en defensa o servicios técnicos deben cumplir con ITAR.
Office of Foreign Assets Control (OFAC) - 31 CFR Parts 500-589. Implementa sanciones y programas de bloqueo a países, entidades y personas designadas. Las transacciones con designados pueden estar prohibidas para residentes y empresas en Wisconsin.
Notas sobre cambios recientes: BIS y OFAC actualizan reglas con frecuencia para cubrir criptografía, tecnología de la información y sanciones emergentes. Es crucial revisar las páginas oficiales para obtener las modificaciones más recientes.
Conceptos clave para contextualizar en Wisconsin: ECCN (número de clasificación de artículo), licencia y licencia por excepción, y el concepto de “deemed export” (transferencia de tecnología a un extranjero dentro de EE. UU.). Estos términos guían si se necesita permiso y qué alcance tiene la obligación de cumplimiento.
“The EAR controls the export, reexport, and in‑country transfer of most controlled items.”Fuente: Bureau of Industry and Security (BIS) - Export Administration Regulations
“OFAC administers sanctions programs that restrict transactions with designated persons or blocked entities.”Fuente: Office of Foreign Assets Control (OFAC) - sanctions programs
“ITAR regulates the export and temporary import of defense articles and services, including technical data.”Fuente: Directorate of Defense Trade Controls (DDTC) - ITAR
El EAR regula la exportación y reexportación de artículos de doble uso. En Wisconsin, se aplica a empresas, universidades y contratistas que trabajan con tecnología sensible. Requiere clasificación adecuada y, a veces, licencias específicas para exportar.
Primero, clasifique su artículo (ECCN). Luego determine si necesita licencias o si aplica una excepción. Presente la solicitud ante BIS, con documentación detallada sobre el destino y el usuario final. El proceso puede tomar semanas o meses según el caso.
Las violaciones a OFAC pueden acarrear multas civiles y, en ciertos casos, responsabilidad penal. También pueden afectar a terceros relacionados y generar prohibiciones para futuras transacciones. La consultoría proactiva reduce estos riesgos.
Cuando voy a exportar fuera de EE. UU. o realizar transferencias a extranjeros, debo clasificar. También aplica para reexportaciones y transfers dentro de EE. UU. a residentes extranjeros o a subsidiarias internacionales.
Pueden dirigirse consultas o quejas a BIS, DDTC u OFAC según el tema. En casos locales, la oficina de cumplimiento corporativo o un fiscal estatal puede orientar sobre denuncias administrativas o penales.
Sí. Un letrado puede evaluar el riesgo, preparar respuestas oficiales y orientar sobre licencias. También puede representar en investigaciones o procedimientos administrativos ante agencias federales.
Sí. Un asesor legal revisará cláusulas de cumplimiento, restricciones de transferencia y acuerdos de confidencialidad. Esto evita incumplimientos involuntarios y sanciones.
EAR regula bienes de uso dual y tecnología no específicamente bélica. ITAR cubre artículos de defensa y servicios relacionados. Ambos requieren cumplimiento, licencias y controles de exportación distintos.
El tiempo varía según el alcance. Las clasificaciones y auditorías internas pueden tomar 2-4 semanas; las licencias de BIS o DDTC pueden demorar 6-16 semanas o más.
Los honorarios suelen ser por hora o por proyecto. Dependiendo del caso, puede haber costos de diligencias, revisión de contratos y preparación de licencias. Es útil solicitar un presupuesto por etapas.
Sí. Si un socio o cliente está designado, las transacciones pueden estar prohibidas o severamente restringidas. Es clave realizar una diligencia debida y ajustar las prácticas comerciales.
Una consulta previa ayuda a identificar si se requieren licencias o excepciones. Evita retrasos y sanciones al anticipar requisitos de cumplimiento desde el inicio.
Bureau of Industry and Security (BIS) - Export Administration Regulations (EAR) - Agencia federal que regula la exportación y reexportación de artículos de doble uso.
Directorate of Defense Trade Controls (DDTC) - ITAR - Controla la exportación de artículos y servicios de defensa.
Office of Foreign Assets Control (OFAC) - Sanciones - Administra programas de sanciones y bloqueo económico.
Wisconsin Department of Justice - Exportaciones y cumplimiento - Enlaces y recursos de cumplimiento en Wisconsin.
Defina la exportación prevista y registre los productos, tecnologías y destinos. Estime si podría requerir licencias o excepciones.
Solicite una revisión preliminar con un abogado de Sanciones y Controles de Exportación para Wisconsin. Determine la clasificación correcta (ECCN) y los requisitos de licencia.
Realice una diligencia debida interna para identificar posibles sanciones, usuarios finales no autorizados y socios extranjeros. Documente hallazgos en un informe de cumplimiento.
Elabore o actualice su programa interno de cumplimiento de exportaciones, con políticas, formación y controles de acceso a información sensible.
Si aplica, prepare y presente licencias o solicitudes de excepción ante BIS, DDTC u OFAC. Estime plazos y costos y mantenga registros detallados.
Implementen un plan de capacitación para empleados y revisiones anuales de cumplimiento. Realice auditorías periódicas para detectar desviaciones.
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