International Consultants and Lawyers was established as a Civil Society for Legal Services, by Public Deed dated November 8, 2005. Furthermore, on January 6, 2006, it was registered in the Commercial Registry of the Ministry of Justice, and in the National Office of Statistics and Information....
1. Sobre el derecho de Finanzas Estructuradas en Havana, Cuba
Las Finanzas Estructuradas agrupan instrumentos para financiar proyectos grandes mediante estructuras de pago complejas. En Havana, este campo se rige por leyes generales de finanzas, inversiones y contratos, con supervision del sistema financiero. La actividad comunmente implica la creacion de estructuras tipo SPV, titulizacion de activos y financiamiento de proyectos de infraestructura gestionados por entidades estatales o joint ventures con inversion extranjera.
En este contexto, los actores economicos suelen requerir asesoramiento juridico para definir la estructura, distribuir riesgos y cumplir regulaciones locales. El letrado en Finanzas Estructuradas debe entender tanto la negociacion contractual como las cuestiones de cumplimiento normativo y de divisas. La finalidad es asegurar que la operacion sea sostenible, transparente y conforme a la normatividad cubana vigente.
Para residentes y empresas de Havana, la decision de optar por una financiacion estructurada suele estar vinculada a proyectos de gran escala en energia, transporte o turismo. Dadas las limitaciones del marco local, la participacion de inversion extranjera es frecuente y exige cumplimiento de requisitos de autorizacion y reportes a autoridades cubanas. Por ello, contar con un asesor legal especializado facilita la gestion de aprobaciones y el cumplimiento de plazos.
La reforma de inversiones en Cuba ha buscado atraer inversiones extranjeras y mejorar marcos para financiaciones de proyectos
El desarrollo en Cuba depende de guias macroeconomicas y marcos para financiacion estructurada ofrecidos por instituciones internacionales
2. Por que puede necesitar un abogado
Para estructurar un financiamiento de un proyecto de infraestructura en La Habana con un socio extranjero, que requiere autorizaciones estatales y documentacion especifica.
Para emitir deuda o bonos privados por una empresa estatal o joint venture, asegurando cumplimiento normativo y limites de participacion extranjera.
Para negociar lineas de credito en divisas y gestionar convertibilidad, con atencion a regulaciones cambiarias y controles de divisas en Cuba.
Para resolver disputas contractuales o reclamaciones por incumplimiento de pagos en instrumentos de finanzas estructuradas, con strategi as de solucion de conflictos.
Para realizar due diligence debida y cumplir con regulaciones de inversiones extranjeras, control de riesgos y transparencia corporativa.
Para asesorar a joint ventures entre entidades cubanas y extranjeras en diseno de estructuras de financiacion y cierre de transacciones cross border.
3. Descripcion general de las leyes locales
Las leyes y regulaciones relevantes que rigen las Finanzas Estructuradas en Cuba incluyen marcos sobre inversion extranjera y mercados de valores. El panorama juridico se caracteriza por la necesidad de autorizaciones oficiales para operaciones con capital extranjero y por reglas de reportes y cumplimiento financiero.
La Ley de Inversion Extranjera, promulgada para facilitar proyectos con inversionistas foraneos, establece las condiciones para marcos de actuacion, concesiones y garantias. Esta normativa regula la participacion de capiteles externos en empresas mixtas y en proyectos de infraestructura. Las modificaciones y reglamentos se emiten a traves de decretos y resoluciones del Consejo de Ministros.
El Reglamento de Valores y el marco del Mercado de Capitales cubano complementan la gestion de emisores y instrumentos de deuda o de valores. Estos textos regulan emisores, requisitos de divulgacion, calificacion de instrumentos y proteccion de inversionistas locales. Ademas, el Banco Central de Cuba emite normativas sobre operaciones en divisas y sobre sistemas de pago que afectan las Finanzas Estructuradas.
La Cuba actual utiliza marcos de inversion extranjera para promover proyectos con financiamiento mixto y participacion extranjera
Leyes y regulaciones especificas mencionadas
Ley de Inversion Extranjera - promulgada para facilitar inversiones foráneas y establecer marcos de participacion en proyectos, vigente desde 2014.
Reglamento de la Ley de Inversion Extranjera - sustituye normas operativas y procede a detallar procedimientos de autorizacion y gestion de proyectos; implementado poco despues de 2014.
Codigo de Comercio de Cuba - regula contratos comerciales y actos de comercio, con reformas orientadas a facilitar transacciones entre entidades cubanas y extranjeras.
4. Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Que es Finanzas Estructuradas y como se aplica en Cuba?
Como hago para iniciar una consulta con un abogado de Finanzas Estructuradas en Havana?
Cuanto dura en promedio una revision de due diligence para un proyecto en Cuba?
Donde puedo encontrar asesoramiento juridico local sobre inversiones extranjeras?
Por que es importante entender las regulaciones de divisas al estructurar un credito?
Puedo una empresa cubana emitir deuda en mercados extranjeros?
Cuanto cuesta contratar un letrado de Finanzas Estructuradas en Havana?
Es necesario un SPV para financiar un proyecto en Cuba?
Cuál es la diferencia entre una financiacion estructurada y un credito tradicional?
Como funciona la titulizacion de activos en Cuba?
Cuánto tiempo toma obtener aprobaciones para una inversion extranjera?
Que documentos suelen requerirse para la due diligence en una operacion en Havana?
5. Recursos adicionales
Fondo Monetario Internacional (IMF) - ofrece evaluaciones macroeconomicas, guia de reformas y asistencia tecnica para reformas financieras y inversiones; sitio oficial: imf.org
Banco Mundial - proporcionan analisis, proyectos de desarrollo y guias de acompanamiento para reformas institucionales y financiamiento de proyectos; sitio oficial: worldbank.org
Naciones Unidas (UN) - Cuba - apoyo a reformas institucionales, desarrollo economico y acompanamiento de iniciativas de inversiones; sitio oficial: un.org
6. Proximos pasos
Defina objetivo del proyecto, monto estimado y plazo; documente beneficios esperados y riesgos principales. (1-2 dias)
Recolecte antecedentes de la organizacion, estado actual juridico, estructura societaria y posibles socios; prepare un resumen ejecutivo. (3-7 dias)
Busque un asesor legal en Finanzas Estructuradas con experiencia en inversion extranjera y gestion de proyectos en Havana; verifique credenciales y casos previos. (1-3 semanas)
Solicite una consulta inicial para revisar la viabilidad juridica, regulatoria y de cumplimiento; prepare preguntas especificas. (2-5 dias)
Desarrolle opciones estructurales (SPV, deuda, titulo valores) con proyecciones de costos, plazos y cumplimiento normativo; compare riesgos. (2-4 semanas)
Elabore un plan de due diligence y lista de documentacion necesaria para cierre; obtenga autorizaciones necesarias de autoridades cubanas. (3-6 semanas)
Ejecute la transaccion con revisiones de cumplimiento, firma de acuerdos, y puesta en marcha de instrumentos; monitorice informes y pagos. (4-8 semanas)
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