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El derecho de capital de riesgo en Hudson, Nueva York, se centra en la recaudación de fondos, la emisión de valores y la gobernanza de startups financiadas por inversores. Incluye normas sobre cumplimiento de valores, diligencia debida y acuerdos entre fundadores e inversores. Los residentes deben entender tanto las leyes estatales de Nueva York como las normas federales para evitar sanciones y litigios.
En Hudson se aplican principios de regulación de valores estatales y federales, además de estructuras societarias comunes como corporaciones o sociedades de responsabilidad limitada. Las prácticas de financiación deben considerar el marco del Martin Act y las disposiciones de las leyes corporativas para evitar responsabilidades civiles o penales. El asesor legal adecuado puede ayudar a alinear la estrategia de financiación con el cumplimiento normativo local y estatal.
Martin Act (General Business Law, Artículo 23-A) establece que el Estado de Nueva York puede perseguir fraudes en valores y exigir divulgaciones adecuadas sin necesidad de demostrar dolo. Esta norma es peligrosa para cualquier oferta de valores en Hudson si se realizan declaraciones engañosas. Las autoridades estatales pueden intervenir ante señales de incumplimiento en rondas de inversión.
“The Martin Act gives the Attorney General broad powers to investigate and prosecute securities fraud.”New York State Attorney General
Además, la New York Business Corporation Law (BCL) regula la formación, la emisión de acciones y la gobernanza de las corporaciones utilizadas en rondas de capital de riesgo. Estas disposiciones afectan la estructura de cap table, la distribución de poder entre fundadores y inversores, y las obligaciones de los directores. Comprender la BCL es crucial para diseñar acuerdos que cumplan con la normativa.
“Private placements rely on exemptions from securities registration under Regulation D.”U.S. Securities and Exchange Commission
La New York Limited Liability Company Law (LLCL) regula la formación y gestión de las LLC, una estructura común para startups que buscan financiación. Aunque Hudson tiende a favorecer corporaciones para rondas grandes, las LLC pueden ser útiles para inversiones de menor escala o para fondos de inversión locales. Es fundamental entender las reglas de capital, distribución y responsabilidad de los miembros.
“New York’s LLC law governs formation, management and distributions in countless investment structures.”New York State Senate
El Martin Act es la norma antfraude de Nueva York que otorga amplios poderes para perseguir fraudes en valores. Busca evitar declaraciones falsas y engañosas en ventas de valores. En Hudson, una ronda debe basarse en divulgaciones veraces y evitar afirmaciones no respaldadas por datos.
Reg D es una exención federal para ofertas privadas de valores no registradas. Se aplica cuando la mayoría de los inversionistas son cualificados y se cumplen límites de inversión. En Hudson, debe combinarse con el cumplimiento de la Martin Act y la normativa estatal.
Los honorarios pueden variar entre firmas y proyectos. Un abogado puede cobrar por hora o proponer un paquete de servicios para diligencia y negociación. Planifique entre 5,000 y 50,000 dólares según la complejidad de la ronda.
El proceso típico dura entre 45 y 120 días, dependiendo de la diligencia y la aceptación de términos. Factores locales como acuerdos entre accionistas y permisos pueden alargarlo o acortarlo.
Sí. Un asesor legal revisa términos clave, condiciones de dilución y cláusulas de gobernanza. También garantiza que el documento sea coherente con las leyes de Nueva York.
Un abogado de VC calcula el impacto en el cap table y propone cláusulas anti-dilución. También sugiere estructuras de gobierno corporativo para equilibrar intereses entre fundadores e inversores. La claridad en estas áreas evita disputas posteriores.
Una nota convertible es deuda que se convierte a acciones en la próxima ronda. Un SAF es un acuerdo de inversión que convierte en acciones sin deuda ni intereses. Ambos requieren revisión legal para efectos fiscales y de gobernanza.
La Martin Act exige evitar información engañosa y mantener divulgaciones veraces y suficientes. No suele requerir pruebas de dolo, pero sí prohíbe afirmaciones inexactas. La diligencia y los datos verificables son esenciales.
La regulación federal, incluyendo la Ley de Valores, complementa la normativa estatal. Las exenciones Reg D y las obligaciones de registro dependen del tipo de oferta. El cumplimiento conjunto reduce riesgos de sanciones.
Verifique licencias estatales, historial y especialización en VC. Consulte referencias y casos previos en Hudson y alrededores para evaluar resultados. La transparencia en credenciales es clave.
Por lo general, no hay informes periódicos para cada ronda; depende de la transacción y la especie de valores. En casos de investigación o sanciones, pueden requerirse informes a nivel estatal.
Sí, pero debe cumplir con la normativa de la SEC y con exenciones o campañas de Reg CF. Requiere plataforma autorizada y asesoría legal para evitar incumplimientos. La preparación de divulgaciones claras es fundamental.
Enlaces oficiales:
New York State Attorney General • New York State Department of Financial Services • U.S. Securities and Exchange Commission
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