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En Napoles, Florida, el derecho de capital de riesgo se apoya principalmente en leyes federales de valores y en la normativa estatal de Florida. Las ofertas de valores para recaudación de fondos se rigen por exenciones de registro y por acuerdos entre inversionistas y empresas. Un asesor legal especializado en capital de riesgo ayuda a estructurar la recaudación, a preparar documentos y a asegurar cumplimiento formal ante autoridades federales y estatales.
Las regulaciones que más impactan el capital de riesgo en Napoles combinan estándares federales con normas estatales de Florida. A nivel federal, las ofertas de valores suelen estar sujetas a la Securities Act of 1933 y a la Securities Exchange Act of 1934, además de exenciones de registro como Reg D para ciertas colocaciones privadas y Reg CF para crowdfunding. A nivel estatal, Florida aplica su Uniform Securities Act a través del Florida Statutes Chapter 517, que regula ventas de valores dentro del estado y establece exenciones y sanciones. La combinación de these marcos define cuándo una oferta requiere registro y cómo se puede realizar con exención.
“Regulation D provides exemptions from registration for certain private offerings, including offerings to accredited investors.”
Fuente: SEC.gov - Reg D
“Chapter 517 governs the sale of securities in Florida, including exemptions and penalties for violations.”
Fuente: Florida Statutes - leg.state.fl.us
“The Small Business Investment Company program combines private capital with federal funding, providing long-term, patient capital to small businesses.”
Fuente: SBA.gov
Un PPM es un documento que describe la oferta, el negocio y los riesgos a los inversores. Sirve para formalizar la oferta y justificar las exenciones de registro. Proporciona a los inversionistas información clave para evaluar la inversión y comparar condiciones.
Reg D permite ofertas privadas sin registro público, dirigidas a inversores acreditados. El emisor debe cumplir con criterios y presentar Formas D ante la SEC. Solo algunas jurisdicciones estatales, como Florida, pueden requerir información adicional.
La oferta debe registrarse cuando no aplica una exención válida de Reg D o Reg CF. En Florida, el incumplimiento puede acarrear sanciones administrativas y civiles. Un asesor legal puede confirmar si la oferta califica para exención.
Form D se presenta ante la SEC para informar la oferta privada. Requiere datos sobre el emisor, el mínimo de inversión y el tipo de exención. Un abogado puede gestionar la presentación y la documentación complementaria.
Sí, pero debe cumplir con requisitos de registro y exenciones y con la normativa sobre inversión extranjera. Existen riesgos de cumplimiento migratorio y fiscal para inversores extranjeros. Un letrado puede orientar sobre estructura y disclosures adecuados.
Un Term Sheet especifica valoración, participación, derechos de preferencia, anti-dilución y cláusulas de respaldo. No es vinculante para todos los términos, salvo ciertas secciones. Es una guía para negociar el acuerdo definitivo.
La mayoría de rondas privadas exige inversores acreditados para Reg D. Esto implica ciertos umbrales de ingresos, patrimonio neto o experiencia. Un asesor legal puede verificar si una persona califica como inversor acreditado.
Un VC fund suele gestionar inversiones en startups y etapas tempranas. Un fondo privado puede invertir en una variedad de activos y no siempre opera con la estructura de un fondo de VC. La distinción afecta regulación, informes y exenciones.
Loshonorarios varían según la complejidad y la experiencia del letrado. Pueden ser tarifas por hora o un retainer fijo para la estructuración del fondo. Pide presupuestos detallados y define claramente el alcance de la representación.
La due diligence puede tardar de 2 a 8 semanas, dependiendo de la complejidad y de la rapidez de las respuestas. El cierre de la ronda suele tomar otras 2 a 6 semanas tras la firma de los acuerdos finales. Un abogado puede establecer un cronograma realista.
Soy una ronda privada; no todas las ofertas requieren divulgación a la SEC. Sin embargo, ciertos elementos pueden activar obligaciones, como ventas públicas o exenciones diferentes. Un asesor legal puede revisar si se aplica alguna divulgación obligatoria.
La estructura de Limited Partnership es común en VC porque facilita el manejo de aportes y distribución de beneficios. Requiere acuerdos entre socios y una administración de fondos. Un letrado debe asegurar compatibilidad con la normativa de Florida y federal.
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