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En Honolulu, las leyes federales y estatales protegen a las personas que denuncian fraudes al gobierno. El derecho de Denunciante y Qui Tam permite a particulares presentar acciones en nombre del gobierno cuando se presentan reclamaciones falsas. Este guia ofrece una vision clara para residentes de Oahu que buscan asesoramiento legal en estos temas.
El marco juridico combina dos ejes: las reclamaciones presentadas ante agencias federales bajo el False Claims Act (FCA) y las reclamaciones an las q se aplica una ley estatal de Hawaii, conocida como Hawaii False Claims Act (HFCA). Un letrado especializado puede evaluar si su caso encaja en una jurisdiccion federal o estatal y planificar la estrategia adecuada.
Estos son escenarios concretos y reales en Honolulu donde la asistencia legal es recomendada o necesaria:
En Honolulu operan tanto leyes federales como estatales para casos de fraude y denuncia. El FCA federal permite que relators presenten acciones en nombre del gobierno de los Estados Unidos y puedan recibir una porcion de la recuperacion. Es una herramienta clave para combatir fraudes y proteger recursos publicos.
“The False Claims Act authorizes qui tam relators to bring actions on behalf of the United States and to receive a portion of any recovery.”
Fuente: U.S. Department of Justice - False Claims Act
En Hawaii, existe un equivalente estatal conocido como Hawaii False Claims Act (HFCA), codificado en Hawaii Revised Statutes Chapter 661. Esta ley local apunta a reclamaciones falsas contra el Estado de Hawaii y sus subdivisiones, y permite acciones tipo qui tam a nivel estatal, con disposiciones propias sobre proceso, confidencialidad y remedios. Las reformas de HFCA han buscado alinear las protecciones estatales con las del marco federal y adaptar procedimientos a las agencias estatales de Hawaii.
“HFCA provides a state-level remedy for false claims against the State of Hawaii and its political subdivisions, and allows qui tam actions.”
Fuente: Hawaii Attorney General
Resumen práctico para residentes de Honolulu: los casos pueden avanzar bajo FCA federal si implican reclamaciones a agencias federales, o bajo HFCA si involucran fondos o programas del Estado de Hawaii. En proyectos locales como obras publicas y servicios financiados por el estado o la ciudad, HFCA suele ser el andamiaje relevante.
El termino Denunciante se refiere a una persona que reporta fraude al gobierno. Qui Tam describe una accion legal presentada por un particular en nombre del gobierno para reclamar daños y recuperaciones. Estas figuras pueden dar lugar a incentivos economicos si la demanda prospera.
Una reclamacion Qui Tam federal se presenta ante un tribunal federal siguiendo las reglas del procedimiento civil y las normas del FCA. Es crucial presentar documentos de respaldo detallados y someterlos con confidencialidad, ya que el proceso implica revisión por el gobierno y posibles acciones penales o civiles.
La ley suele conceder al relator una parte de la recuperacion obtenida por el gobierno. La proporcion varía segun el caso y la participacion del relator. En general, los porcentajes se sitian entre un 15% y un 30% de las recuperaciones exitosas.
El plazo para presentar varía segun si la reclamacion es federal o estatal, y segun la naturaleza del fraude. Un abogado puede determinar el marco temporal exacto aplicable a su situacion y minimizar riesgos de caducidad.
No necesariamente. HFCA permite que denunciantes, incluyendo ex empleados o terceros con conocimiento directo, presenten reclamaciones contra reclamaciones falsas al Estado de Hawaii.
Una denuncia interna se hace a la agencia correspondiente y puede dar lugar a investigaciones administrativas. Una demanda Qui Tam es una accion civil en libertad condicional que puede estar en juico federal o estatal y generar recuperaciones para el gobierno y el denunciante.
Para reclamaciones que involucren fondos federales, la accion se tramita ante el tribunal federal. Para reclamaciones que afecten fondos o programas estatales, puede presentarse ante la agencia correspondiente de Hawaii o ante la HFCA.
Las leyes protegen contra represalias. Si ocurre, un abogado puede presentar reclamos por represalia y buscar remedios como reintegracion, compensacion y prohibicion de practicas coercitivas.
Si, en la mayoria de los casos, la experiencia de un letrado es crucial para evaluar reglas, presentar la reclamacion adecuadamente y navegar el proceso confidencial de reclamos.
Se evalua si hay hechos que sustenten una intencion de presentar una reclamacion falsa, la conexion con fondos publicos, y la observancia de los requisitos procesales. Un abogado de Qui Tam puede revisar documentos, testimonios y otros indicios.
FCA es federal y aplica a reclamaciones ante agencias federales, con proteccion de derechos y un marco de penalidad nulo. HFCA es estatal y rige reclamaciones falsas contra el Estado de Hawaii y sus subdivisiones, con su propio proceso y eventualidades de qui tam.
En algunos casos, las reclamaciones pueden coexistir o complementarse con acuerdos. Un abogado puede evaluar si existe oportunidad para recuperar fondos adicionales a traves de HFCA o FCA.
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