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El derecho de Denunciante (whistleblower) permite a una persona denunciar fraude contra programas gubernamentales. En Maryland, estas denuncias pueden hacerse bajo leyes estatales o, cuando corresponde, bajo el marco federal de Reclamaciones Falsas (False Claims Act, FCA). Los casos típicos implican fraude contra fondos públicos, como Medicaid, Medicare o contratos estatales.
El Qui Tam es una figura procesal que permite a un denunciante actuar en nombre del gobierno y recibir una parte de las recuperaciones. En Maryland, estas acciones pueden originarse en la ley federal o en la ley estatal cuando aplica. Los procesos suelen ser complejos y requieren confidencialidad y asesoría legal especializada desde etapas tempranas.
La legislación federal relevante es la Ley de Reclamaciones Falsas (False Claims Act), que permite acciones de qui tam y protege la recuperación de fondos públicos. Esta ley es aplicable en Maryland cuando los casos implican fondos federales o programas federales financiados en el estado.
En Maryland, existe una ley estatal análoga, conocida como Maryland False Claims Act, que facilita reclamaciones por fraude contra el Estado y sus programas. Esta ley complementa la protección a denunciantes y establece procedimientos para presentar reclamaciones ante las autoridades estatales.
Además, Maryland otorga protecciones contra represalias para denunciantes que actúan de buena fe. Estas protecciones buscan evitar despidos o sanciones en respuesta a denuncias de fraude o irregularidades relacionadas con fondos públicos.
“The False Claims Act's qui tam provisions allow a private individual to sue on behalf of the government and share in the recovery.” - U.S. Department of JusticeFuente: https://www.justice.gov/civil/false-claims-act
“Whistleblowers who come forward with information about fraud against the government may receive a portion of the government’s recovery.” - U.S. Department of JusticeFuente: https://www.justice.gov/civil/false-claims-act
“Maryland’s False Claims Act is designed to recover losses to the State from fraud and to deter future misconduct.” - Maryland Attorney GeneralFuente: https://www.marylandattorneygeneral.gov
El Qui Tam permite a un denunciante presentar una denuncia en nombre del gobierno. Si el gobierno logra recuperación, el denunciado puede recibir un porcentajeShare. Este porcentaje varía según la participación del gobierno y la cantidad recuperada. En Maryland, el marco puede abarcar tanto reclamaciones federales como estatales.
Presenta la información inicial ante la agencia adecuada, ya sea federal o estatal. Debe incluir pruebas suficientes y una declaración de buena fe. Un abogado puede ayudar a presentar la reclamación y proteger la confidencialidad del denunciante.
Los plazos dependen de la jurisdicción aplicable (federal o estatal) y del descubrimiento del fraude. En términos generales, los casos FCA siguen plazos de varios años, con posibles interrupciones. Consulte con un asesor para conocer el plazo exacto en su situación.
En algunos casos, la ley exige que el denunciante tenga información basada en su propia experiencia. Un abogado puede verificar si su evidencia califica como “original source” o si hay otras bases para presentar.
La FCA federal se aplica a fraudes contra el gobierno federal y sus programas. La ley estatal de Maryland aborda fraudes contra el Estado y sus programas. En Maryland, ambos marcos pueden coexistir, dependiendo del organismo involucrado.
Las bonificaciones suelen depender del monto recuperado y del grado de participación del denunciante. En general, las tasas oscilan entre un 15 y un 30 por ciento, sujeto a aprobación gubernamental. Un letrado puede estimar la cuota exacta en su caso.
Maryland protege a denunciantes ante represalias laborales cuando actúan de buena fe. Si ocurre una retaliación, se pueden reclamar medidas correctivas y compensación. Un abogado puede aconsejar sobre pruebas y recursos legales disponibles.
Busque abogados con experiencia en la FCA y leyes estatales de reclamaciones falsas. Comuníquese con la barra de abogados de Maryland para referencias y consulte con firmas que tengan casos previos en Maryland.
Los costos pueden incluir honorarios por hora, costos de investigación y posibles costos de expertos. Muchos despachos trabajan con contingencia o honorarios reducidos, dependiendo del resultado. Un letrado explicará las opciones de honorarios antes de iniciar.
Se requieren documentos que demuestren facturas falsas, incluso correos, recibos y registros contables. También se valoran testimonios, auditorías y pruebas de causalidad entre la conducta y el daño al gobierno. Un abogado ayuda a organizar y presentar la evidencia de forma sólida.
La autoridad correspondiente revisa la reclamación y puede abrir una investigación. Si se encuentra fraude, puede haber acuerdos, juicios o sanciones civiles. En algunos casos, la demanda permanece en secreto durante la investigación inicial.
Si la autoridad no interviene, aún podría haber opciones de acción civil bajo la FCA o la ley estatal. La recuperación podría perderse si no se persiste con la denuncia adecuada. Un letrado puede evaluar estrategias alternativas.
La mayoría de los procesos protegen la confidencialidad del denunciante durante la investigación. Sin embargo, la identidad podría revelarse si se require en el tribunal. Un abogado puede gestionar protecciones y solicitudes de confidencialidad.
Los resultados pueden incluir recuperación de fondos, sanciones a los infractores y reformas institucionales. En casos exitosos, la cantidad recuperada se reparte entre el gobierno y el denunciante conforme a la ley aplicable. Cada caso varía según la evidencia y la cooperación gubernamental.
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La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
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