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En Marbella, como en el resto de España, los delitos de cuello blanco se enmarcan en el derecho penal económico. Se componen principalmente de ilícitos cometidos por personas o empresas en el contexto de la gestión empresarial, contabilidad y transacciones financieras. Entre ellos figuran la estafa, la falsedad documental, la administración desleal y el blanqueo de capitales, con casos que suelen requerir pruebas contables y periciales.
La jurisdicción de Marbella se tramita habitualmente ante los Juzgados de Marbella y, en recursos o asuntos relevantes, ante la Audiencia Provincial de Málaga. Los procesos pueden incluir diligencias periciales, informes contables y auditorías, así como medidas cautelares sobre cuentas y activos de la empresa involucrada. Contar con asesoría especializada facilita entender plazos, costos y riesgos legales concretos.
En Marbella, los escenarios concretos para requerir asesoría legal especializada suelen ser complejos y documentados. A continuación se presentan casos reales y relevantes para la ciudad:
Las normas que rigen los delitos de cuello blanco tienen base en la legislación penal y mercantil española, con particularidades territoriales en Marbella. A continuación se señalan 2-3 normas clave y conceptos relevantes:
“El Código Penal tipifica como delitos de cuello blanco la estafa, la falsedad documental y la administración desleal, en el marco de la actividad económica.”
Fuente: Ministerio de Justicia - Guía y normativa sobre el Código Penal. mjusticia.gob.es
“La Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, impone diligencia debida para prevenir y detectar operaciones sospechosas.”
Fuente: Agencia Tributaria - Prevención del blanqueo. agenciatributaria.gob.es
“La Auditoría de Cuentas es obligatoria para ciertas sociedades y su omisión puede agravar responsabilidades penales y administrativas.”
Fuente: UNODC - White-Collar Crime y guías de cumplimiento. unodc.org
Son ilícitos cometidos por personas o empresas en el ámbito económico, como estafa, falsedad documental y administración desleal. En Marbella, estos casos suelen involucrar cuentas, facturas y contratos de obras o inmobiliarias.
El letrado evalúa cargos, organiza pruebas y solicita diligencias periciales. También diseña una estrategia de defensa y protege derechos fundamentales durante la instrucción.
Cuando hay imputación, interrogatorios o medidas cautelares. Una defensa rápida reduce riesgos y facilita la negociación de medidas menos gravosas.
En los Juzgados de Marbella y, si corresponde, ante la Audiencia Provincial de Málaga para recursos y apelaciones.
La contabilidad es fundamental para demostrar o cuestionar movimientos financieros. Un perito contable aporta informes objetivos para el judge o el fiscal.
Sí. Un letrado experimentado puede proponer acuerdos, responsabilidades civiles y atenuantes según el caso y la jurisprudencia local.
Sí. La experiencia en contabilidad forense mejora la interpretación de informes, balances y auditorías relevantes para el caso.
Dependiendo del proceso, es factible presentar recursos o nulidades si se identifican irregularidades procedimentales.
La estafa implica engaño para obtener beneficio económico; la administración desleal se centra en el abuso de poder de quienes gestionan una empresa, perjudicando a la sociedad.
Los honorarios varían por caso, experiencia y complejidad. Pide presupuestos por escrito y acuerda un plan de pagos antes de iniciar.
Los plazos varían según la complejidad y la carga de prueba. Un proceso típico puede durar de 6 meses a 2 años en España.
En casos con contabilidad compleja o auditoría, sí. Un perito facilita la interpretación de estados financieros y pruebas contables.
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