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Due-Diligence-Prüfung bezeichnet die systematische rechtliche Prüfung vor einer Transaktion, zum Beispiel vor dem Kauf einer Firma. In Frankfurt am Main, dem Finanzzentrum Deutschlands, nehmen M&A-Due-Diligence-Prüfungen eine zentrale Rolle ein. Diese Anleitung fasst die relevanten Rechtsfragen, lokalen Besonderheiten und praktische Schritte zusammen.
Typischerweise umfasst die Prüfung Aspekte aus Vertrags-, Gesellschafts-, Arbeitsrecht, Datenschutz sowie Compliance und potenzieller Altlasten. Für Einwohner Frankfurts ist eine enge Zusammenarbeit mit einem spezialisierten Rechtsbeistand und einem Wirtschaftsprüfer besonders hilfreich, um regionale Anforderungen zu erfüllen.
Szenario 1: Sie planen den Kauf einer in Frankfurt ansässigen GmbH. Ein Rechtsberater prüft Gesellschafterverträge, Nachfolgeklauseln, Haftungsrisiken und Garantien, um spätere Ansprüche zu minimieren.
Szenario 2: Sie analysieren Lieferverträge mit einem Frankfurter Logistikdienstleister. Der Anwalt prüft Haftungsbeschränkungen, Gewährleistung und Vertragsstrafen, die den Dealwert beeinflussen.
Szenario 3: Sie erwerben Patente oder Markenrechte eines regionalen Unternehmens. Eine rechtliche Prüfung bewertet Anmelde- und Lizenzfragen sowie potenzielle IP-Risiken.
Szenario 4: Es handelt sich um einen stark regulierten Bereich wie Banking oder Fintech. Ein Rechtsbeistand prüft Aufsichtsanforderungen, Compliance-Risiken und Ad-hoc-Mitteilungen.
Szenario 5: Es gibt laufende Rechtsstreitigkeiten gegen das Zielunternehmen. Der Anwalt bewertet Rechtsstreitigkeiten, potenzielle Rückstellungen und Vergleichsrisiken.
Szenario 6: Eine grenzüberschreitende Transaktion mit Frankfurt als Standort erfordert Koordination von Verträgen, Steuern und Rechtswahlklauseln durch einen spezialisierten Beistand.
Für Due-Diligence-Prüfungen in Frankfurt am Main sind zentrale Rechtsgebiete zu beachten. Die wichtigsten Rechtsquellen regeln Buchführung, Offenlegung, Unternehmensführung und Wertpapiertransaktionen.
Zur Einordnung: MAR trat 2016 in Kraft; MiFID II wurde 2018 implementiert und änderte Transparenz- und Reporting-Anforderungen. In Frankfurt beeinflussen diese Regelungen transaktionsnahe Prozesse erheblich. Bei grenzüberschreitenden Deals gilt zusätzlich EU-Recht, das in Deutschland umgesetzt wird.
„Die Due-Diligence-Prüfung dient der Identifikation, Bewertung und Minderung von Risiken vor dem Abschluss.“
„Insiderinformationen müssen geschützt werden; der Handel auf Basis solcher Informationen ist verboten.“
„Transparenz- und Offenlegungspflichten stärken Risikomanagement und Compliance in Transaktionen.“
OECD.org - Guidelines for Multinational Enterprises
SEC.gov - Insider Trading and Market Manipulation Guidance
SEC.gov - General guidance on due diligence and corporate governance
Eine rechtliche Due Diligence prüft Verträge, Rechtsstreitigkeiten, Compliance, Arbeitsrecht und Haftungsfragen des Zielunternehmens. Ziel ist es, Risiken zu identifizieren und vertraglich abzusichern. Die Prüfung erfolgt oft in engem Austausch mit lokalen Rechtsberatern und Wirtschaftsprüfern in Frankfurt.
Beginnen Sie mit Branchenempfehlungen und prüfen Sie Erfahrungen in M&A-Transaktionen in Frankfurt. Nutzen Sie Anforderungen wie Fachkenntnisse in Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht und Datenschutz. Vereinbaren Sie eine kostenpflichtige Erstberatung, um den Umfang abzustimmen.
Fixkosten für umfassende rechtliche, steuerliche und finanzielle Prüfung liegen oft im oberen sechsstelligen Bereich bei größeren Deals. Kleinere Transaktionen in Frankfurt können niedrigere Beträge verursachen. Die Kosten variieren nach Umfang, Branchenfokus und Komplexität.
Bei mittelgroßen Transaktionen planen Unternehmen 4 bis 8 Wochen für eine vollständige rechtliche Prüfung ein. Größere Deals können sich auf 2 bis 3 Monaten erstrecken. Trigger wie regulatorische Freigaben können die Dauer verlängern.
Eine lokale Präsenz in Frankfurt erleichtert Abstimmung mit lokalen Behörden, Gerichten und Partnern. Gleichzeitig profitieren Sie von der Reichweite einer überregionalen Kanzlei. Viele Prüfungen erfolgen in Kooperation beider Ansätze.
Rechtliche Due Diligence prüft Verträge, Rechtsstreitigkeiten, Compliance und Arbeitsrecht. Finanzielle Due Diligence bewertet Bilanz, Cashflow, Verbindlichkeiten und steuerliche Aspekte. Beide Ansätze ergänzen sich zu einem umfassenden Risikoprofil.
Bereiten Sie Gesellschafterverträge, Jahresabschlüsse, Rechtsstreitigkeiten, Lizenz- und Patentunterlagen, Arbeitsverträge sowie wesentliche Verträge vor. Ergänzend sind interne Compliance-Berichte und Datenschutzhandlungen hilfreich. Eine strukturierte Dokumentenliste beschleunigt den Prozess.
Prüfen Sie Datenschutzhandlungen, Auftragsverarbeitungsverträge, Cookies, Risikoanalyse und Datensicherheit. Prüfschritte sollten auch Datenverarbeitungsregister, Datenschutz-Folgenabschätzungen und vertragliche Sicherheitsmaßnahmen umfassen. Bei Verstößen drohen Bußgelder und Nachbesserungen.
In Frankfurt gelten Handels- und Zivilgerichtsstände, die oft der Sitz der Gesellschaft oder der Ort der Leistungserbringung sind. Bei grenzüberschreitenden Deals können vertragliche Gerichtsstände in Frankfurt relevant sein. Für streitige Fragen gibt es vor Ort das Landgericht Frankfurt am Main und das Oberlandesgericht Frankfurt am Main.
Nutzen Sie die Prüfungsergebnisse, um Garantien, Haftungsausschlüsse, Preisnachlässe oder Rückstellungen zu verhandeln. Dokumentieren Sie alle Änderungen in einem nachfolgenden Vertrag, der rechtlich geprüft wird. Eine klare Fristsetzung beschleunigt Compliance-Remediation.
Ja, eine NDA schützt sensible Informationen während der Prüfung. Sie regelt Zweckbindung, Rückgabe von Materialien und zeitliche Beschränkungen. Stellen Sie sicher, dass alle zu prüfenden Unterlagen abgedeckt sind.
Der Käufer fokussiert auf Risikoreduzierung, Haftung und Preisgestaltung. Der Verkäufer möchte Transparenz wahren, Verhandlungen fair gestalten und potenzielle Haftungsfallen erklären. Beide Sichtweisen beeinflussen die Due-Diligence-Checklisten.
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