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Cuando nuestros clientes acuden a nosotros buscan asesoramiento competente, preciso y profundo brindado de manera oportuna. El dinamismo en el mundo empresarial actual, en el que surgen nuevas instituciones jurídicas para hacerlos factibles, determina la necesidad de una asesoría legal...
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Los inicios de PPO se remontan a 2011, cuando un grupo de abogados con experiencia internacional decidió retornar a Bolivia para ofrecer al mercado boliviano servicios legales comercialmente amigables con estándares internacionales, un cambio respecto de los servicios brindados por firmas...
Especialistas en Derecho Bancario, Financiero, Comercial, Civil, Procesal, Laboral, Administrativo, Hidrocarburos, Deportivo y Seguridad Social (Jubilaciones). Somos una firma que atiende en francés, portugués, inglés y castellano. Nuestra principal cartera está compuesta por bancos,...
Asesoramiento adecuado, tramitación de asuntos penales, familiares y civiles mediante estrategiasAsesoramiento adecuado, tramitación de asuntos penales, familiares y civiles mediante estrategiasAsesoramiento adecuado, tramitación de asuntos penales, familiares y civiles mediante...
En 2005, en Santa Cruz de la Sierra, fundamos WBC Abogados con el objetivo de brindar asesoramiento jurídico integral a una variedad de empresas nacionales y extranjeras involucradas en distintos sectores e industrias.Con un profundo entendimiento de las necesidades de nuestros clientes, en WBC...
1. Sobre el derecho de Debida diligencia en Bolivia
La debida diligencia es un conjunto de procesos para verificar información, identificar riesgos y asegurar el cumplimiento normativo antes de cerrar una transacción o iniciar una relación comercial. En Bolivia, se aplica a fusiones y adquisiciones, inversiones, contratos con el Estado y operaciones de alto riesgo. Un asesor legal ayuda a planificar, ejecutar y documentar estas revisiones para evitar pasivos ocultos.
Contar con un letrado especializado facilita la interpretación de la normativa local, la revisión de documentos y la aportación de recomendaciones para mitigar riesgos. La debida diligencia también preserva la integridad de la negociación y protege a las partes frente a sanciones administrativas o penales. En Bolivia, los procesos de diligencia suelen integrarse con obligaciones de prevención de lavado de dinero y cumplimiento de contratación pública.
2. Por qué puede necesitar un abogado
Adquisiciones y fusiones entre empresas bolivianas. Un asesor legal revisa estados financieros, pasivos laborales y contractuales, y posibles contingencias fiscales antes de cerrar el trato. Esto evita sorpresas que afecten el precio o la viabilidad de la operación.
Proyectos mineros o de energia con impacto ambiental. La diligencia ambiental evalúa permisos, licencias, pasivos ambientales y cumplimiento de normas de seguridad. Un letrado ayuda a gestionar autorizaciones y a prever reclamaciones ambientales.
Contrataciones con el sector público y licitaciones. Se revisan antecedentes, cumplimiento de requisitos y posibles incompatibilidades. Un abogado prepara informes y recomendaciones para mitigar riesgos de impugnaciones o nulidades.
Debida diligencia de cumplimiento AML/KYC para entidades financieras y empresas con flujo de capital. Se evalúan políticas de conocimiento del cliente y control de transacciones para evitar sanciones y reputación dañada. Esto incluye revisión de registros de clientes y proveedores.
Reestructuras laborales y revisión de pasivos laborales. Un asesor legal verifica contratos, indemnizaciones y obligaciones laborales para evitar demandas laborales costosas. También se revisan posibles contingencias de pasivos sociales.
3. Descripción general de las leyes locales
Código de Comercio de Bolivia: regula actos mercantiles y relaciones entre empresas, incluyendo obligaciones de administradores y la estructura de las sociedades. Este cuerpo normativo suele usarse para interpretar responsabilidades fiduciarias y prácticas de diligencia en operaciones comerciales.
Ley de Sociedades Comerciales (normativa aplicable a sociedades anónimas y otras formas societarias): establece deberes de gobernanza, administración y reportes, con implicaciones para la debida diligencia en procesos de fusión, compra de participaciones y cambios en la dirección.
Ley de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo y reglamentación de la UIF: impone obligaciones de diligencia para conocer al cliente, rastrear transacciones y reportar actividades sospechosas. Estas normas condicionan la revisión de antecedentes y la verificación de origen de fondos durante transacciones relevantes.
Notas: las fechas de vigencia y reformas pueden variar y requieren consulta del texto vigente en fuentes oficiales. En Bolivia, las reformas en estas áreas se publican en el Diario Oficial y son implementadas por autoridades competentes; por ello, es crucial revisar la versión actualizada. A continuación se citan referencias generales de organismos internacionales que elucidan principios de diligencia y gobernanza.
"La debida diligencia implica identificar, evaluar y mitigar riesgos antes de cerrar una transacción."
"La integridad de las transacciones depende de controles adecuados y de transparencia para prevenir la corrupción."
"Los marcos de diligencia fortalecen la gobernanza corporativa y la gestión de riesgos en entornos regulados."
4. Preguntas frecuentes
¿Qué es la debida diligencia y por qué importa?
La debida diligencia es un proceso sistemático de verificación de información relevante para una transacción. Ayuda a valorar riesgos, pasivos y cumplimiento normativo. Es esencial para decisiones informadas y para reducir contingencias.
¿Cómo se inicia una diligencia en Bolivia?
Primero se define el alcance y el objetivo. Luego se solicita la documentación clave y se asigna un equipo, que puede incluir un abogado, un auditor y un experto técnico. Al final se emiten hallazgos y recomendaciones.
¿Cuándo debe realizarse la due diligence en una M&A?
Antes de firmar un acuerdo de compra se debe completar una diligencia exhaustiva. En Bolivia, esto suele ocurrir entre las fases de negociación y la firma del contrato de compra-venta.
¿Dónde puedo encontrar las leyes aplicables en Bolivia?
Las normas relevantes se publican en el Diario Oficial y están disponibles en portales oficiales de la Asamblea Legislativa y de organismos regulatorios. Es recomendable consultar a un asesor para confirmar la versión vigente.
¿Por qué cuesta realizar una diligencia y qué influye en el precio?
El costo depende del alcance, la complejidad del negocio y el tamaño de la empresa objetivo. Factores como el sector, la necesidad de informes ambientales y jurídicos elevan el precio.
¿Puede la diligencia incluir costos de posibles contingencias?
Sí. Es habitual incluir estimaciones de pasivos laborales, fiscales o contingencias ambientales. Esto ayuda a fijar un precio realista y a negociar ajustes contractuales.
¿Qué documentos suelen revisarse en una diligencia típica?
Estados financieros, contratos clave, licencias, procesos laborales, deudas, impuestos, propiedad intelectual y permisos ambientales. También se revisan informes de cumplimiento y auditorías.
¿Qué diferencia hay entre diligencia operativa y diligencia legal?
La diligencia operativa revisa procesos y operaciones; la legal considera la estructura jurídica, contratos y cumplimiento regulatorio. En Bolivia, ambas se complementan para una visión integral.
¿Necesito contratar a un abogado para la diligencia?
Para transacciones significativas, sí. Un asesor legal identifica riesgos, interpreta leyes y sugiere salvaguardas contractuales durante todo el proceso.
¿Qué pasa si se descubren pasivos no revelados?
Se evalúa el impacto financiero y se renegocian términos o se negocia la operación. También existen mecanismos de indemnización o ajustes de precio.
¿Cuánto tiempo toma completar una diligencia compleja?
Depende del alcance y del sector. Una diligencia básica puede demorar 2-6 semanas; una revisión integral de una empresa grande puede tomar 8-12 semanas o más.
¿Es posible realizar diligencia solo con documentos digitales?
Sí, pero es recomendable combinar documentos digitales con entrevistas y verificaciones presenciales cuando sea posible. Esto mejora la exactitud de los hallazgos.
¿Qué resultados debe entregar un informe de diligencia?
Un informe debe incluir hallazgos, riesgos clasificados, pasivos potenciales, recomendaciones de mitigación y un plan de acción para la negociación del acuerdo.
5. Recursos adicionales
World Bank Bolivia Office - Proporciona análisis de políticas públicas, guía para reformas institucionales y apoyo en gobernanza corporativa y cumplimiento normativo. Visita: worldbank.org/en/country/bolivia
Organización de los Estados Americanos (OEA) - Fomenta la integridad, la lucha contra la corrupción y la gobernanza. Guía y marcos para evaluar riesgos legales y regulatorios en la región. Visita: oas.org
Transparency International - Enfoca la integridad y la prevención de la corrupción. Secciones y datos sobre Bolivia en su portal global. Visita: transparency.org
6. Próximos pasos
Defina el alcance de la diligencia - Determine si cubrirá aspectos legales, financieros, operativos y ambientales. Este paso debe completarse en 1-2 días.
Reúna y ordene la documentación clave - Solicite estados financieros, contratos relevantes, permisos y expedientes laborales. Espere 1-2 semanas para compilar.
Selección de asesoría - Contrate un abogado o despacho con experiencia en due diligence en Bolivia y en su sector. Considere referencias y casos previos. Realice la contratación en 3-7 días.
Ejecute la diligencia con un plan - Distribuya tareas entre el equipo legal, financiero y técnico. Establezca hitos semanales y un formato de informe. Duración típica: 2-8 semanas según alcance.
Elabore el informe de hallazgos - Incluya riesgos clasificados, impactos potenciales y recomendaciones de mitigación. Presente un plan de negociación al equipo directivo. 3-5 días para el borrador.
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Cada perfil incluye una descripción de las áreas de práctica del bufete, reseñas de clientes, miembros del equipo y socios, año de establecimiento, idiomas hablados, ubicaciones de oficinas, información de contacto, presencia en redes sociales y cualquier artículo o recurso publicado. La mayoría de los bufetes en nuestra plataforma hablan inglés y tienen experiencia tanto en asuntos legales locales como internacionales.
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