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La debida diligencia es un conjunto de procedimientos para verificar antecedentes y riesgos antes de realizar una operación o relación comercial. En El Salvador, estas prácticas ayudan a detectar pasivos, fraudes y riesgos regulatorios.
Esta figura es clave para prevenir lavado de dinero, corrupción y violaciones de derechos de datos. También facilita el cumplimiento de obligaciones legales por parte de empresas y asesores legales en el país.
Esta norma regula las obligaciones de diligencia debida para entidades financieras y sujetos obligados en El Salvador. Impone controles para identificar y mitigar riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
La normativa exige aplicar una aproximación basada en el riesgo y mantener registros adecuados de las transacciones y de las verificaciones de clientes. Incluye guías para reporte de operaciones sospechosas y cooperación con autoridades.
El Código de Comercio regula actos mercantiles, contratos y fusiones dentro del ámbito empresarial salvadoreño. Las operaciones que requieren verificación de antecedentes suelen estar sujetas a due diligence en contratos y transacciones importantes.
El marco actual contempla actualizaciones y reformas periódicas para adaptar las prácticas comerciales a nuevos riesgos y tecnologías. Se recomienda consultar el texto vigente en portales oficiales para fechas exactas.
Esta norma protege la información personal manejada por empresas y profesionales. En procesos de debida diligencia, se deben limitar datos sensibles y garantizar su seguridad.
La regulación exige consentimiento adecuado, finalidad legítima y medidas de seguridad para evitar filtraciones. Las reformas recientes han priorizado controles de acceso y minimización de datos.
“Las normas internacionales recomiendan una diligencia basada en riesgo para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.”- FATF, fatf.org
“La protección de datos personales es integral y exige limitar el tratamiento de datos y garantizar seguridad en la información.”- OECD, oecd.org
“Los marcos de cumplimiento deben adaptarse al riesgo y a la naturaleza de las operaciones para ser efectivos.”- OAS, oas.org
La diligencia debida es la verificación de antecedentes y riesgos antes de una transacción. Es clave para evitar pasivos y sanciones regulatorias en El Salvador.
Se revisan estados financieros, pasivos contingentes, contratos y litigios. Se documentan hallazgos y se ajustan garantías para proteger al comprador.
Antes de firmar acuerdos de compra, fusiones o relaciones comerciales de alto riesgo. También durante renovaciones de licencias y contratos estratégicos.
En un informe de due diligence preparado por el asesor legal, anexando copias de documentos relevantes. El informe puede integrarse en contratos.
Contribuye a prevenir sanciones, proteger la reputación y facilitar el acceso a financiamiento. Evita relaciones con contrapartes sancionadas o de alto riesgo.
Sí. Un letrado revisa cláusulas, garantías y responsabilidades, y propone ajustes para reducir riesgos legales y fiscales.
Depende del contexto. Si se manejan datos de clientes o empleados, deben aplicarse medidas de protección y minimización de datos.
Sí. Verificar solvencia, antecedentes y cumplimiento ayuda a evitar incumplimientos y interrupciones en la cadena de suministro.
Los honorarios varían según la complejidad, alcance y sector. Debe solicitarse un presupuesto y un alcance de trabajo detallado.
Puede tomar de 2 a 6 semanas, según la complejidad y la disponibilidad de documentos de la contraparte.
No siempre. En algunos casos basta con documentos corporativos y declaraciones, pero para ciertos sectores puede requerirse certificación adicional.
La diligencia debida es preparatoria para una transacción; la auditoría interna evalúa procesos continuos dentro de una organización.
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