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El Derecho Penal Internacional (DPI) regula crimenes con alcance transnacional o que involucran a mas de un pais. En San Francisco, las cuestiones de DPI se gestionan principalmente a nivel federal, ya que la jurisdiccion local no crea ni aplica leyes penales internacionales. Los tribunales del Distrito Norte de California (San Francisco Division) manejan la mayoria de estos casos, como extradiciones, lavado de dinero internacional, financiacion de terrorismo y exportaciones de tecnologia regulada. Las agencias locales cooperan con autoridades internationales y usan tratados y acuerdos como MLAT para la cooperacion internacional.
En la practica, la asesoría legal en DPI en SF suele centrarse en procedimientos federales en tribunales de la ciudad y en la cooperacion con agencias nacionales e internacionales. Los letrados especializados deben entender tanto las leyes federales como las regulaciones de exportacion, financiamiento de terrorismo y cumplimiento corporativo transnacional. La capacidad de coordinar con fiscales federales y con oficinas extranjeras es clave para una defensa o representacion efectiva.
En la practica de DPI en San Francisco, se aplican principalmente leyes federales y reglamentos administrados por agencias federales, junto con normas estatales que interactuan con la jurisdiccion federal. A continuacion se señalan 3 marcos legales relevantes por nombre.
Notas de vigencia y cambios: FARA fue promulgada originalmente en 1938 y ha sido objeto de enmiendas para mejorar la transparencia. FCPA vigente desde 1977, con enmiendas y clarificaciones en anos posteriores para reforzar la contabilidad y las medidas de compliance. AECA y ITAR se asocian a la AECA de 1976, y ITAR/EAR se han adaptado a cambios tecnologicos y de politica de control de exportaciones a lo largo de los anos. En el entorno actual, las agencias de cumplimiento y OFAC actualizan listas y guias con frecuencia para reflejar sanciones y designaciones internacionales.
Transnational crimes require robust international cooperation to investigate and prosecute across borders.
Fuente: UNODC
El FCPA prohíbe el soborno a funcionarios extranjeros y exige registros y controles internos.
Fuente: DOJ - FCPA
Las sanciones economicas de OFAC permiten a EEUU restringir transacciones con entidades y paises designados.
Fuente: OFAC - U.S. Treasury
El DPI abarca crimenes con alcance internacional o transnacional. En SF, el ambito practico es mayoritariamente federal, con casos que llegan a los tribunales del Distrito Norte de California. El asesor legal debe entender las diferencias entre derecho penal federal y estatal y la cooperacion internacional.
La jurisdiccion la determina el tribunal federal, principalmente en casos de extradicion, fraude transnacional y violaciones de control de exportaciones. Las personas acusadas suelen comparecer ante tribunales federales en San Francisco o Oakland, segun la ubicacion de los hechos.
Los plazos varian; un procedimiento de extradicion puede extenderse por meses, mientras se gestionan solicitudes de MLAT y revisiones de evidencia. Los casos de violaciones de FCPA o ITAR pueden durar 6-18 meses en fases de investigacion y juicio, dependiendo de la carga de pruebas.
Para DPI, es crucial un letrado con experiencia especifica en derecho internacional, cumplimiento, y coordinarse con fiscales federales. Un abogado penal general puede manejar casos locales, pero la defensa en casos DPI requiere conocimiento de regulaciones de exportacion y coopacion internacional.
Las tarifas varian segun experiencia y complejidad. Muchos abogados cobran por hora entre USD 250 y USD 650, con retenciones y honorarios fijos para consulorias y gestiones especificas. Es posible negociar planes de pago y costos razonables para consultas iniciales.
Si, FARA regula agentes extranjeros; FCPA trata soborno de funcionarios extranjeros; ITAR regula exportaciones de articulos de defensa. Cada uno tiene requisitos de cumplimiento diferentes y puede requerir defensas distintas y pruebas documentales.
Si, algunos casos DPI pueden afectar estatus migratorio o implicar solicitudes de asilo, detencion o liberacion condicional. Un abogado con experiencia en DPI puede coordinar con especialistas en inmigracion para mitigar efectos migratorios.
La defensa inicia con una audiencia de extradicion, evaluando la legalidad de la solicitud y la viabilidad de base en tratados. Se revisan pruebas presentadas por el pais solicitante y se presentan argumentos para evitar o limitar la extradicion.
Las acusaciones federal se tratan en tribunales federales y pueden implicar cargos de seguridad nacional, terrorismo o exportaciones; las leyes estatales se aplican a conductas dentro del estado, pero DPI tiende a ser liderado por jurisdiccion federal en SF.
Si, FCPA se centra en soborno de funcionarios extranjeros; ITAR se enfoca en la exportacion de articulos de defensa y su comercio. La defensa requiere conocimiento de contabilidad, controles internos y regulaciones de exportacion, respectivamente.
Prepare antecedentes completos, documentos de identidad, cualquier cargo o notificacion oficial, y fechas relevantes. Incluya copias de contratos, correspondencia y antecedentes empresariales que involucren operaciones internacionales.
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