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La materia de sanciones y controles de exportacion regula la venta y el manejo de bienes, tecnologias y servicios hacia destinos o entidades restringidas. En Estados Unidos, las normas federales rigen estas actividades y las agencias gubernamentales las aplican a nivel nacional, incluyendo Buffalo y el Delta de Erie. El incumplimiento puede acarrear sanciones civiles, penales y restricciones de operaciones para empresas locales, universidades y particulares.
OFAC administra y aplica sanciones economicas y de comercio contra gobiernos, regímenes, terroristas y traficantes que amenazan la seguridad nacional y la politica exterior.
Office of Foreign Assets Control, Departamento del Tesoro
BIS regula la exportacion de tecnologia de uso dual y controla licencias y sanciones mediante las Export Administration Regulations (EAR).
Bureau of Industry and Security, Departamento de Comercio
Una empresa fabricante de Buffalo encuentra una orden correcta de enviar componentes hacia un pais sancionado; necesita evaluar si la venta entra en las excepciones y como obtener una licencia compatible.
Un laboratorio universitario local habilita un proyecto de investigacion con colaboradores extranjeros y teme que ciertas tecnologias esten sujetas a ITAR o EAR; requiere asesoramiento para clasificar y licenciar adecuadamente.
Un agente aduanal o empresa de logistica en Buffalo recibe una consulta de OFAC sobre una transaccion sospechosa; se necesita defensa y estrategia de respuesta.
Una pyme de tecnologia en Buffalo identifica una violacion potencial de sanciones en una transaccion pasada y busca medidas correctivas y posibles exenciones.
La compania quiere implementar un programa de cumplimiento de exportaciones; necesita un plan adaptado a su operacion, personal y cadena de suministro local.
Un empleado de una empresa local es investigado por autoridades por ventas a un destino restringido; se requiere defensa penal o administrativa y asesoramiento sobre procedimientos.
Las normas clave que rigen sanciones y controles de exportacion en Buffalo son de alcance federal, pero afectan de forma directa a empresas y organizaciones locales. A continuación se señalan leyes, regulaciones y estatutos relevantes con nombres y vigencias aproximadas.
En Buffalo, el cumplimiento requiere entender si un bien o servicio cae bajo EAR o ITAR, y si la transaccion implica una jurisdiccion sujeta a sanciones. Las actualizaciones frecuentes de listas y licencias deben ser monitoreadas por las empresas y asesores locales.
“The EAR and ITAR establish licensing regimes and screening obligations that apply to entities not only domestically but in all operations with international components.”
DDTC y BIS - Guias oficiales
El control de exportaciones regula la venta, envio y transferencia de bienes y tecnologia hacia destinos restringidos. En Buffalo, esto afecta a fabricantes, universidades y proveedores logisticos que operan con tecnologia sensibile o con socios extranjeros.
EAR cubre tecnologia de uso dual de uso comercial, ITAR cubre articulos de defensa. Un analisis de clasificacion ayuda a decidir si se requieren licencias y controles especiales.
Las tarifas varian segun la experiencia y la complejidad del caso. Un asesor con experiencia en sanciones puede cobrar por hora o realizar un arreglo de consulta inicial de 1-2 horas.
Si recibes una carta de consulta, una citacion o notas una actividad inusual en transacciones internacionales, consulta de inmediato para evaluar defensas y medidas correctivas.
Las licencias se gestionan a traves de BIS (EAR) y DDTC (ITAR). Las solicitudes se presentan en linea y requieren informacion tecnica detallada de la transaccion.
Las sanciones pueden impedir transacciones, bloquear fondos y generar multas significativas por errores de cumplimiento. Incluso errores no intencionales pueden traer consecuencias.
Si, un abogado puede preparar respuestas, revisar historial de transacciones y coordinar comunicacion con OFAC para resolver inquietudes y reducir riesgos.
Si, es crucial para reducir riesgos. Un programa adaptado a tu empresa, personal y cadena de suministro ayuda a identificar rutas de cumplimiento y a entrenar al personal.
Si, en algunos casos se pueden negociar remedios, licencias o reducciones de sanciones. Un letrado experimentado evalua opciones y prepara la defensa adecuada.
Las sanciones prohíben o restringen relaciones con terceros y paises, mientras que los controles de exportacion regulan la obtencion y el envio de bienes y tecnologia sujetos a licencias.
Necesitas contratos, facturas, listas de productos, clasificaciones EAR/ITAR, correspondencia con clientes y cualquier correo de cumplimiento anterior.
“OFAC enforcement actions include civil penalties for violations and mandatory compliance measures.”
OFAC - sanciones y enforcement
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