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En Garden City, Nueva York, las sanciones y controles de exportación se gestionan principalmente a nivel federal. Las normas clave regulan qué bienes, tecnología y servicios pueden salir de los Estados Unidos y a qué países o entidades están prohibidos. Aunque no existen ordenanzas municipales específicas para Garden City, las empresas y personas deben cumplir las leyes federales y, cuando corresponda, las regulaciones estatales de Nueva York.
El cumplimiento implica identificar si un producto es de uso dual o de defensa, obtener licencias cuando corresponde y evitar transacciones con personas o países sancionados. Las agencias federales pueden imponer sanciones civiles y penales por incumplimiento, con multas sustanciales y posibilidad de responsabilidad personal. Un asesor legal especializado en sanciones y controles de exportación puede ayudar a navegar estos requisitos complejos.
Una empresa de Garden City planea vender microchips dual-use a un cliente europeo. Sin asesoría, podría violar la EAR y requerir una licencia de BIS para la exportación. Un letrado puede revisar clasificaciones, categorías y licencias necesarias.
Un laboratorio universitario local envía muestras con patentes de encriptación a un socio internacional sin verificación de sanciones. Esto podría activar reglamentos OFAC y generar sanciones. Un asesor legal puede realizar due diligence y establecer procesos de revisión.
Una empresa familiar recibe una orden de un distribuidor por un equipo militarizado y teme que esté regulado por ITAR. Un abogado puede evaluar si el artículo entra en el ámbito ITAR y gestionar el proceso de licenciamiento con DDTC.
Un negocio minorista exporta mercancía de consumo a través de un proveedor internacional y se entera de que uno de los proveedores figura en una lista de sanciones. Un letrado puede ayudar a detener la transacción y a implementar un programa de cumplimiento.
Un empleado de Garden City trabaja en un proyecto que implica tecnología sensible y debe evaluar si una “deemed export” a un no residente requiere licencias. Un asesor puede diseñar políticas de control de acceso y capacitación.
La empresa enfrenta una investigación administrativa por un posible uso indebido de licencias de exportación. Un abogado puede representar ante la agencia reguladora, gestionar la recopilación de documentos y coordinar una respuesta formal.
Las normas relevantes operan principalmente a nivel federal, con la participación de entidades estatales en ciertos aspectos de cumplimiento comercial. Garden City no cuenta con leyes municipales específicas de sanciones y controles de exportación; la mayor parte de la regulación recae en las agencias federales y normas estatales de Nueva York que impactan a las empresas que participan en el comercio exterior.
Las leyes y regulaciones clave que rigen estas materias son:
OFAC administra y hace cumplir sanciones económicas y comerciales basadas en objetivos de política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos.
Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), U.S. Department of the Treasury
El EAR regula la exportación, reexportación y transferencia de artículos de uso dual que podrían tener aplicaciones civiles o militares.
Bureau of Industry and Security (BIS), U.S. Department of Commerce
ITAR controla la exportación y el importa temporal de artículos de defensa y servicios relacionados para proteger la seguridad nacional.
Directorate of Defense Trade Controls (DDTC), U.S. Department of State
Notas sobre cambios y vigencias: las reglas EAR, ITAR y OFAC se actualizan con frecuencia. Se recomienda revisar periódicamente los sitios oficiales de BIS, DDTC y OFAC para conocer cambios recientes. Las actualizaciones pueden modificar categorías de productos, países sancionados y procesos de licenciamiento.
Las sanciones de exportación restringen o prohíben enviar ciertos bienes, tecnología y servicios a países, entidades o personas designados. Se aplican cuando la transacción podría afectar la seguridad nacional o la política exterior de EE. UU. Un asesor legal puede guiar sobre cuándo es necesaria una licencia.
OFAC administra y aplica sanciones para cumplir objetivos de política exterior y seguridad nacional.
OFAC, Treasury
Determínalo según si el producto es de uso dual o pertenece a defensa. EAR cubre uso dual; ITAR cubre artículos y servicios de defensa. Un abogado puede realizar la clasificación y asesorarte sobre licencias necesarias.
Los honorarios varían por experiencia, complejidad y tiempo. Muchos abogados trabajan por tarifa por hora o con opción de consulta inicial. Consulta transparentemente con varios letrados para comparar costos y alcance.
Los plazos de procesamiento dependen del tipo de licencia y de la complejidad. Las agencias no garantizan tiempos específicos y pueden variar de semanas a meses. Un abogado puede estimar tiempos según el caso y las agencias involucradas.
No es obligatorio, pero contar con asesoría legal reduce errores y retrasos. Un letrado ayuda a clasificar correctamente, preparar solicitudes y responder a requerimientos de la autoridad reguladora.
EAR regula bienes de uso dual con aplicaciones civiles y comerciales, mientras ITAR controla artículos y servicios de defensa. Las licencias y la clasificación se gestionan por BIS y DDTC, respectivamente.
Puede haber sanciones civiles y penales, incluidas multas y posibles responsabilidades personales. Una revisión post mortem y una rectificación pueden ser necesarias para mitigar daños.
Un deemed export ocurre cuando se divulga información técnica a un no residente dentro de EE. UU. o se permite el acceso a tecnología cubierta. Requiere aprobación de la licencia correspondiente y evaluación de riesgos.
Realice verificación contra listas de sanciones OFAC, verificación de licencias y revisiones de cumplimiento. Implementar un programa de diligencia debida ayuda a prevenir transacciones prohibidas.
Prepare descripciones de productos, clasificación preliminar, país de destino, cliente y uso previsto. Incluya contratos, facturas y especificaciones técnicas para facilitar la revisión legal.
Las obligaciones siguen siendo federales, pero el entorno regulatorio puede cambiar con sanciones actualizadas o ampliaciones de listas. Mantenerse informado a través de fuentes oficiales ayuda a anticipar ajustes.
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Cada perfil incluye una descripción de las áreas de práctica del bufete, reseñas de clientes, miembros del equipo y socios, año de establecimiento, idiomas hablados, ubicaciones de oficinas, información de contacto, presencia en redes sociales y cualquier artículo o recurso publicado. La mayoría de los bufetes en nuestra plataforma hablan inglés y tienen experiencia tanto en asuntos legales locales como internacionales.
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