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El marco legal de Sanciones y Controles de Exportación en Hawaii está dominado por leyes y reglamentos federales. Las entidades en Hawaii deben cumplir con las regulaciones de la Oficina de Control de Exportaciones (OFAC), el Reglamento de Administración de Exportaciones (EAR) y la Regulación de Tratos de Armas (ITAR). Estas normas se aplican a bienes, software, tecnologías y servicios, independientemente de la ubicación dentro de Hawaii.
Las autoridades federales pueden investigar y sancionar violaciones, incluso si la conducta ocurre desde una empresa con sede en Hawaii o durante operaciones en puertos y aeropuertos de la isla. La asesoría de un letrado especializado ayuda a interpretar licencias, excepciones y requisitos de registro, reduciendo riesgos de incumplimiento y posibles multas.
OFAC, BIS y DDTC coordinan la aplicación de sanciones y controles a nivel nacional, con alcance en todos los estados, incluido Hawaii
Para residentes y empresas de Hawaii, la comprensión de estas normas y la implementación de programas de cumplimiento son esenciales para evitar interrupciones de negocios, sanciones financieras y responsabilidad penal o civil.
Las leyes aplicables en Hawaii se fundamentan principalmente en normas federales, no en un régimen estatal propio de exportación. Aun así, las entidades estatales y locales deben cumplir con estas reglas al realizar negocios o contratar a proveedores con bienes o tecnología sujeto a controles de exportación.
Export Administration Regulations (EAR) - Regula la exportación de bienes, software y tecnologías de uso dual. Contiene listados de control y requisitos de licencia, gestionados por la Bureau of Industry and Security (BIS) del Departamento de Comercio de EE. UU.
ITAR - Regula la exportación de artículos y servicios de defensa. Administrada por la Directorate of Defense Trade Controls (DDTC) del Departamento de Estado de EE. UU.
OFAC - Office of Foreign Assets Control - Administra sanciones, embargos y programas de bloqueo a países, autoridades, entidades y personas. Aplicable a todas las operaciones en Hawaii que involucren actores cubiertos por OFAC.
“OFAC administra un conjunto integral de programas de sanciones y hace cumplir estas normas en todo el territorio de EE. UU.”
“El EAR regula ítems de uso dual y es gestionado por BIS, con licencias y excepciones para exportaciones.”
“ITAR controla la exportación de artículos y servicios de defensa, administrada por DDTC.”
Notas útiles para Hawaii: no existen leyes estatales de exportación independientes que reemplacen EAR/ITAR/OFAC; la implementación y el cumplimiento se coordinan con agencias federales, además de consideraciones de adquisiciones estatales y cumplimiento empresarial local.
El EAR regula la exportación de bienes y tecnologías de uso dual. Cubre productos, software y servicios que pueden tener uso comercial y militar. Clasificar correctamente el artículo importa para determinar la necesidad de una licencia.
ITAR controla la exportación de artículos de defensa y servicios relacionados. Si un artículo está listado o si su uso está vinculado a defensa, suele requerirse una licencia de DDTC. Las licencias pueden ser de uso individual o por proyecto.
OFAC evalúa si el cliente o el país de destino está sancionado. Si hay una transacción con un sujeto sancionado, la empresa debe detener la operación y consultar asesoría legal para posibles licencias o excepciones. El incumplimiento puede conllevar sanciones severas.
Los costos varían según la licencia, el tipo de artículo y el destino. BIS y DDTC publican tarifas y criterios de decisión. Un asesor legal puede estimar costos y tiempos para su caso específico.
El tiempo de procesamiento varía: algunas licencias se resuelven en semanas, otras pueden tardar meses. Un letrado puede gestionar prioridades, preparar la documentación y mantener comunicaciones con la agencia.
Si maneja operaciones internacionales, la asesoría de un abogado especializado ayuda a diseñar programas de cumplimiento, formación de personal y procedimientos de bloqueo de sanciones. Esto reduce riesgos y costos por infracciones.
Los controles de exportación regulan lo que se puede exportar y bajo qué condiciones. Las sanciones imponen prohibiciones o restricciones sobre países, entidades o personas específicas. Ambos trabajan para proteger la seguridad nacional y los intereses económicos.
Debe verificar la clasificación del equipo, las licencias correspondientes y posibles exenciones. Las adquisiciones estatales deben cumplir con las normas federales y, a su vez, considerar políticas de cumplimiento del contratante.
Una licencia temporal cubre un proyecto específico con fechas de inicio y final. Una licencia permanente puede ser necesaria para ventas continuas o repetitivas. Un abogado facilita la elección adecuada y la preparación de la documentación.
Se puede consultar la lista de sanciones OFAC y las bases de datos de la BIS para clasificaciones y estados de licencias. Mantenerse actualizado con estas listas es clave para evitar transacciones prohibidas.
Sí, existen exenciones y licencias generalas para ciertos fines. Sin embargo, la elegibilidad depende del artículo, el destino y el uso final. Un asesor legal puede confirmar si aplica a su caso.
Se requieren políticas internas de cumplimiento, listas de control de proveedores, registros de ventas, y procedimientos de revisión de licencias. Un abogado puede ayudar a estructurar estos documentos.
“OFAC publica programas de sanciones y guías para empresas y personas para evitar transacciones prohibidas.” - OFAC
“BIS proporciona herramientas, clasificaciones y licencias para exportaciones bajo EAR.” - BIS
“DDTC administra ITAR y las licencias para exportación de artículos de defensa y servicios asociados.” - DDTC
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Descargo de responsabilidad:
La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
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