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El derecho de Denunciante y Qui Tam permite a particulares denunciar fraudes que involucren fondos federales y, si el gobierno recobra dinero, obtener una parte de la recuperación. En Garden City, estas leyes aplican a fraudes contra Medicare, Medicaid, contratos federales o subvenciones vigentes en Nassau County y Nueva York. Contar con un asesor legal especializado puede ayudarle a evaluar la viabilidad de su caso y a proteger su confidencialidad durante el proceso.
Cuando surgen indicios de fraude contra programas federales, un letrado puede asesorar sobre el mejor camino para presentar una demanda Qui Tam y proteger al denunciante.
La acción Qui Tam se apoya principalmente en leyes federales y, en Nueva York, en la ley estatal correspondiente. El acto federal de False Claims Act (FCA) es la base para reclamaciones que involucren fondos federales. Las reglas de este acto han evolucionado con modificaciones importantes en años recientes para ampliar la protección de denunciantes y las herramientas de enforcement.
La Ley de Reclamaciones Falsas de Nueva York, conocida como Exec. Law § 63-C, permite que ciudadanos presenten demandas por falsos reclamos contra fondos estatales y se aplica en casos que afecten iniciativas financiadas por el estado. Esta ley se implementó para complementar el FCA federal en el ámbito estatal en Garden City y toda Nueva York.
Notas rápidas sobre fechas y cambios: el FCA federal se originó en 1863 y fue enmendado significativamente en 1986 y después por la Ley FERA de 2009, fortaleciendo las protecciones para denunciantes y las condiciones de intervención del gobierno. En Nueva York, Exec. Law § 63-C fue adoptada alrededor de 2007 y ha sido utilizada en múltiples casos de fraude contra fondos estatales desde entonces.
“The False Claims Act is the government’s primary civil remedy for recovering money wrongfully obtained from federal programs.” - U.S. Department of Justice
“Qui tam provisions allow private individuals to sue on behalf of the United States and share in any recovery.” - U.S. Department of Justice
Para Garden City, es crucial entender que existen dos marcos: federal y estatal. Un asesor legal puede determinar cuál acción procede y cómo coordinar posibles reclamaciones concurrentes para maximizar la protección del denunciante.
Una acción Qui Tam es una demanda presentada por un denunciante en nombre del gobierno para perseguir fraude contra programas federales. Cualquier persona con información verificada de fraude puede presentar la demanda, sujeto a la evaluación de un abogado y a las reglas del caso.
La denuncia se presenta ante un tribunal federal, usualmente acompañada de evidencia documental y una declaración de confidencialidad. Un asesor legal ayuda a estructurar los alegatos y a proteger información sensible.
El marco federal establece plazos que varían según la fecha de la violación y la alerta del gobierno. En general, los casos deben iniciarse dentro de un período razonable tras la discovery y con plazos específicos según la situación.
La demanda se presenta ante un tribunal federal de distrito en la jurisdicción adecuada. En Garden City, el caso puede ubicarse en tribunales del distrito correspondiente al área sur de Nueva York.
Un letrado con experiencia en FCA puede evaluar la elegibilidad, diseñar la estrategia procesal y gestionar la confidencialidad y la protección del denunciante. También puede asesorar sobre posibles acuerdos y nominación de cuotás de recuperación.
Sí, existen mecanismos para proteger la identidad durante las etapas iniciales y en determinadas fases del proceso. Sin embargo, el alejamiento total de la identidad puede no ser posible durante toda la demanda.
Se requieren documentos que prueben la falsedad de las facturas, contratos, correspondencia y registros médicos o de costos. Un abogado orientará sobre qué pruebas son admisibles y cómo presentarlas.
Los pagos para denunciante varían entre 15 y 30 por ciento de la recuperación, dependiendo del nivel de participación del gobierno. El porcentaje se define al cierre del caso y puede incluir sanciones y costos legales.
El FCA federal protege reclamaciones contra fondos federales, mientras que NYS FCA (Exec. Law § 63-C) cubre fraudes contra fondos estatales. En algunos casos, ambos pueden coexistir y requerir coordinación jurídica.
El denunciante puede continuar la demanda a título privado, con la posibilidad de recuperar una parte de la recuperación si el caso prospera. A veces, las fases de intervención voluntaria pueden cambiar la estrategia.
No necesariamente. Los reclamos deben proteger su empleo y confidencialidad. Un abogado puede negociar acuerdos y salvaguardias para evitar represalias laborales.
Un abogado puede trabajar en base a honorarios contingentes, cobrando una porción de la recuperación. En algunos casos, el cliente puede cubrir costos dispuestos por el acuerdo; esto se define en la retención.
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