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Fondato nel 2017
28 persone nel team
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Servizi bancari e finanziari Regolamentazione dei servizi finanziari Gestione di Fondi e Attivi +10 altri
Arnone & Sicomo è uno Studio Legale Internazionale fondato dagli avvocati Gioia Arnone e Donatella Sicomo, con uffici nelle principali città italiane tra cui Palermo, Milano, Roma, Salerno, Catania, Cuneo, Venezia e Trento, nonché sedi internazionali come Londra, Barcellona, Lussemburgo,...
Chlup Legal Services

Chlup Legal Services

15 minutes Consulenza gratuita
Basilea, Svizzera

Fondato nel 2015
10 persone nel team
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German
Regolamentazione dei servizi finanziari Finanziamento incrementale delle imposte
Here to HelpGoing through a divorce is difficult even without having to face critical life decisions regarding child custody and support, and asset and property division. It’s essential to find an experienced, trustworthy lawyer to protect your and your children’s future. To find a lawyer that...
MG Law Firm

MG Law Firm

15 minutes Consulenza gratuita
Rome, Italy

Fondato nel 2016
10 persone nel team
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French
Spanish
Regolamentazione dei servizi finanziari Finanziamento incrementale delle imposte
MG Law è uno studio legale boutique pluripremiato specializzato in diritto immobiliare e amministrativo italiano, che assiste investitori nazionali e stranieri in operazioni immobiliari transfrontaliere specializzate relative a proprietà italiane.Lo studio ha acquisito un’ottima reputazione per...
Davies & Associates, LLC
Milano, Italy

Fondato nel 2020
100 persone nel team
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Bengali
Turkish
Spanish
Arabic
Servizi bancari e finanziari Regolamentazione dei servizi finanziari Finanziamento incrementale delle imposte +9 altri
Davies & Associates ("D&A") has grown to become the largest global law firm specializing in US, UK and Italian business and investment immigration together with Citizenship and Residency by Investment (together, “CBI”).  Our lawyers are regarded as the leaders in the US E2...
SWISS LAW INTERNATIONAL
Zurigo, Svizzera

Fondato nel 1998
10 persone nel team
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Servizi bancari e finanziari Regolamentazione dei servizi finanziari Finanziamento incrementale delle imposte +9 altri
Welcome to our site!We are your experts in foreign law and immigration and present you directly here with a variety of interesting services. This enables us to assist you with all legal problems and inconveniences and to ensure that everything runs smoothly. Together with us, you are always on the...
Italy Law Firms

Italy Law Firms

30 minutes Consulenza gratuita
Rome, Italy

Fondato nel 2002
10 persone nel team
English
Servizi bancari e finanziari Regolamentazione dei servizi finanziari Investimento +9 altri
INFORMAZIONI SUGLI STUDI LEGALE IN ITALIAIl nostro team è composto da professionisti con esperienze e competenze complementari, che coprono una vasta gamma di settori del diritto, in particolare diritto commerciale aziendale e immobiliare non contenzioso, con una particolare specializzazione nelle...
Studio Legale Sarappa

Studio Legale Sarappa

30 minutes Consulenza gratuita
Roccarainola, Italy

Fondato nel 1947
3 persone nel team
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Regolamentazione dei servizi finanziari Finanziamento incrementale delle imposte
Lo Studio Legale Sarappa è stato fondato nel 1947 dal compianto avv. Giovanni Antonio Sarappa, il quale ha concentrato la propria attività nei rami del diritto patrimoniale e del diritto successorio. Dal 1981, sua figlia, avv. Anna Sarappa, è entrata a far parte dello studio (attualmente è la...
PBM Attorneys-at-law

PBM Attorneys-at-law

15 minutes Consulenza gratuita
Losanna, Svizzera

Fondato nel 2020
20 persone nel team
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French
Spanish
Servizi bancari e finanziari Regolamentazione dei servizi finanziari Titoli +9 altri
PBM Attorneys-at-law is a law firm in which all partners share a common philosophy and objective.Our core value: Offering the best solutions according to the unique circumstances of those whose interests we have the honor of defending.We serve our clients effectively by tailoring our advice,...
Baur & Tappeiner
Lana, Italy

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Baur & Tappeiner è uno studio legale dinamico con sede a Lana, in Alto Adige, Italia, che offre servizi legali completi sia in diritto civile che penale. Lo studio è specializzato in settori quali diritto successorio, diritto dei contratti immobiliari, diritto agricolo, diritto della circolazione...
Studio Legale Scafetta
Naples, Italy

Fondato nel 2009
15 persone nel team
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Lo Studio Legale ha sedi a Roma, Milano, Napoli e Messina. Attività nel campo amministrativo: diritto militare, diritto scolastico, pubblico impiego, ricorsi al TAR in materia di pianificazione urbanistica. Attività nel campo civile: diritto immobiliare, diritto societario, lavoro e previdenza...
COME VISTO SU

Regolamentazione dei servizi finanziari Domande legali con risposte di avvocati

Sfoglia le nostre 19 domande legali su Regolamentazione dei servizi finanziari e leggi le risposte degli avvocati, oppure fai le tue domande gratuitamente.

What licensing steps and ongoing compliance are required to operate a non-bank financial institution in Trinidad and Tobago under CBTT and FIU rules?
Servizi bancari e finanziari Regolamentazione dei servizi finanziari
I want to start a microfinance or payment services operation in Trinidad and Tobago and need clarity on licensing, AML/CFT reporting, and ongoing supervision by the Central Bank and the FIU. Could you outline the steps, required documents, typical timelines, and penalties for non-compliance, and advise if hiring a local... Leggi di più →
Risposta dell'avvocato di Law Office of Charles and Associates

Given the fluid and ever changing nature of the reporting and licencing requirements, it may be advisable to hire a local Attorney to advise comprehensively on what is required.

Leggi la risposta completa
1 risposta
What licensing steps and ongoing obligations are required for a fintech to operate a payment service bank in Nigeria?
Servizi bancari e finanziari Regolamentazione dei servizi finanziari
I want to launch a fintech offering payment services and wallet transfers in Nigeria. I'm unsure what regulatory classification applies, which licenses are needed, the capital requirements, and the AML/CFT and data protection obligations under CBN, BOFIA, and NDPR rules. Do I need legal representation to properly navigate the approvals... Leggi di più →
Risposta dell'avvocato di 1st Attorneys-

1. Regulatory classification A fintech offering wallets, transfers, bill payments, agent banking etc. typically falls under a Payment Service Bank (PSB) or Other CBN Payment Licences (e.g. MMO – PSSP, PTSP, Switching), depending on scope. If you want deposit-like wallets...

Leggi la risposta completa
1 risposta
What steps must a Romanian payment service provider take to comply with ASF regulatory changes and customer data protection?
Servizi bancari e finanziari Regolamentazione dei servizi finanziari
I operate a small payment service in Romania and want to understand how the latest ASF regulatory updates affect licensing, capital requirements, and data protection. What exact filings, audits, and thresholds must I meet, and what are the deadlines? Should I engage legal counsel to ensure full compliance and avoid... Leggi di più →
Risposta dell'avvocato di Hammond si Asociates

The authority to handle regisrration matters is the National Bank of Romania. The requirements as to capital will depend on the nature of your business. Without more details I cannot giv an outline of the advice.

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1 risposta

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