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Servizi bancari e finanziari Domande legali con risposte di avvocati
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- What licensing steps and ongoing compliance are required to operate a non-bank financial institution in Trinidad and Tobago under CBTT and FIU rules?
- I want to start a microfinance or payment services operation in Trinidad and Tobago and need clarity on licensing, AML/CFT reporting, and ongoing supervision by the Central Bank and the FIU. Could you outline the steps, required documents, typical timelines, and penalties for non-compliance, and advise if hiring a local... Leggi di più →
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Risposta dell'avvocato di Law Office of Charles and Associates
Given the fluid and ever changing nature of the reporting and licencing requirements, it may be advisable to hire a local Attorney to advise comprehensively on what is required.
Leggi la risposta completa - What licensing steps and ongoing obligations are required for a fintech to operate a payment service bank in Nigeria?
- I want to launch a fintech offering payment services and wallet transfers in Nigeria. I'm unsure what regulatory classification applies, which licenses are needed, the capital requirements, and the AML/CFT and data protection obligations under CBN, BOFIA, and NDPR rules. Do I need legal representation to properly navigate the approvals... Leggi di più →
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Risposta dell'avvocato di 1st Attorneys-
1. Regulatory classification A fintech offering wallets, transfers, bill payments, agent banking etc. typically falls under a Payment Service Bank (PSB) or Other CBN Payment Licences (e.g. MMO – PSSP, PTSP, Switching), depending on scope. If you want deposit-like wallets...
Leggi la risposta completa - What steps must a Romanian payment service provider take to comply with ASF regulatory changes and customer data protection?
- I operate a small payment service in Romania and want to understand how the latest ASF regulatory updates affect licensing, capital requirements, and data protection. What exact filings, audits, and thresholds must I meet, and what are the deadlines? Should I engage legal counsel to ensure full compliance and avoid... Leggi di più →
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Risposta dell'avvocato di Hammond si Asociates
The authority to handle regisrration matters is the National Bank of Romania. The requirements as to capital will depend on the nature of your business. Without more details I cannot giv an outline of the advice.
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