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Fondato nel 2017
28 persone nel team
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Servizi bancari e finanziari Gestione di Fondi e Attivi Partenariati pubblico-privati (PPP) +10 altri
Arnone & Sicomo è uno Studio Legale Internazionale fondato dagli avvocati Gioia Arnone e Donatella Sicomo, con uffici nelle principali città italiane tra cui Palermo, Milano, Roma, Salerno, Catania, Cuneo, Venezia e Trento, nonché sedi internazionali come Londra, Barcellona, Lussemburgo,...
Davies & Associates, LLC
Milano, Italy

Fondato nel 2020
100 persone nel team
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Servizi bancari e finanziari Finanziamento incrementale delle imposte Regolamentazione dei servizi finanziari +9 altri
Davies & Associates ("D&A") has grown to become the largest global law firm specializing in US, UK and Italian business and investment immigration together with Citizenship and Residency by Investment (together, “CBI”).  Our lawyers are regarded as the leaders in the US E2...
SWISS LAW INTERNATIONAL
Zurigo, Svizzera

Fondato nel 1998
10 persone nel team
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Servizi bancari e finanziari Finanziamento incrementale delle imposte Regolamentazione dei servizi finanziari +9 altri
Welcome to our site!We are your experts in foreign law and immigration and present you directly here with a variety of interesting services. This enables us to assist you with all legal problems and inconveniences and to ensure that everything runs smoothly. Together with us, you are always on the...
Italy Law Firms

Italy Law Firms

30 minutes Consulenza gratuita
Rome, Italy

Fondato nel 2002
10 persone nel team
English
Servizi bancari e finanziari Regolamentazione dei servizi finanziari Investimento +9 altri
INFORMAZIONI SUGLI STUDI LEGALE IN ITALIAIl nostro team è composto da professionisti con esperienze e competenze complementari, che coprono una vasta gamma di settori del diritto, in particolare diritto commerciale aziendale e immobiliare non contenzioso, con una particolare specializzazione nelle...
PBM Attorneys-at-law

PBM Attorneys-at-law

15 minutes Consulenza gratuita
Losanna, Svizzera

Fondato nel 2020
20 persone nel team
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Servizi bancari e finanziari Titoli Finanziamento incrementale delle imposte +9 altri
PBM Attorneys-at-law is a law firm in which all partners share a common philosophy and objective.Our core value: Offering the best solutions according to the unique circumstances of those whose interests we have the honor of defending.We serve our clients effectively by tailoring our advice,...

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Italian Real Estate Lawyers è uno studio legale di prestigio specializzato in servizi legali completi per le operazioni immobiliari in tutta Italia. Con un team di avvocati multilingue fluenti in inglese, italiano, francese e spagnolo, lo studio assiste con competenza clienti internazionali...

Fondato nel 2012
1 persona nel team
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Avvocato Edoardo Colzani è uno studio legale italiano con sede a Seregno che integra consulenza giuridica con consulenza aziendale, prevenzione dei rischi e formazione per clienti privati e imprese. Lo studio assiste in materia bancaria e finanziaria, insolvenza e regolazione delle crisi,...
Wenger Plattner | Bern
Berna, Svizzera

105 persone nel team
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Wenger Plattner is a leading Swiss business law firm with offices in Basel, Zurich and Bern. The firm provides comprehensive counsel in all areas of business law, deploying interdisciplinary teams to address complex regulatory, transactional and dispute resolution matters for domestic and...

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Lo Studio Legale Massimo Morcella, con sede in Italia, è un rinomato studio legale riconosciuto per i suoi servizi legali completi. Lo studio offre competenze in diversi settori del diritto, fornendo soluzioni personalizzate per soddisfare le esigenze uniche di ciascun cliente. Il loro team di...
Logan & Partners Sàrl
Losanna, Svizzera

Fondato nel 2010
50 persone nel team
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We are an extension of your teamFounded in 2010, Logan & Partners is a law firm focusing on Technology Law that delivers legal services like your in-house counsel.Our team consists of experienced Technology Lawyers, who have all previously worked for highly reputable law firms and possess...
COME VISTO SU

Servizi bancari e finanziari Domande legali con risposte di avvocati

Sfoglia le nostre 22 domande legali su Servizi bancari e finanziari e leggi le risposte degli avvocati, oppure fai le tue domande gratuitamente.

What licensing steps and ongoing compliance are required to operate a non-bank financial institution in Trinidad and Tobago under CBTT and FIU rules?
Servizi bancari e finanziari Regolamentazione dei servizi finanziari
I want to start a microfinance or payment services operation in Trinidad and Tobago and need clarity on licensing, AML/CFT reporting, and ongoing supervision by the Central Bank and the FIU. Could you outline the steps, required documents, typical timelines, and penalties for non-compliance, and advise if hiring a local... Leggi di più →
Risposta dell'avvocato di Law Office of Charles and Associates

Given the fluid and ever changing nature of the reporting and licencing requirements, it may be advisable to hire a local Attorney to advise comprehensively on what is required.

Leggi la risposta completa
1 risposta
What licensing steps and ongoing obligations are required for a fintech to operate a payment service bank in Nigeria?
Servizi bancari e finanziari Regolamentazione dei servizi finanziari
I want to launch a fintech offering payment services and wallet transfers in Nigeria. I'm unsure what regulatory classification applies, which licenses are needed, the capital requirements, and the AML/CFT and data protection obligations under CBN, BOFIA, and NDPR rules. Do I need legal representation to properly navigate the approvals... Leggi di più →
Risposta dell'avvocato di 1st Attorneys-

1. Regulatory classification A fintech offering wallets, transfers, bill payments, agent banking etc. typically falls under a Payment Service Bank (PSB) or Other CBN Payment Licences (e.g. MMO – PSSP, PTSP, Switching), depending on scope. If you want deposit-like wallets...

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1 risposta
What steps must a Romanian payment service provider take to comply with ASF regulatory changes and customer data protection?
Servizi bancari e finanziari Regolamentazione dei servizi finanziari
I operate a small payment service in Romania and want to understand how the latest ASF regulatory updates affect licensing, capital requirements, and data protection. What exact filings, audits, and thresholds must I meet, and what are the deadlines? Should I engage legal counsel to ensure full compliance and avoid... Leggi di più →
Risposta dell'avvocato di Hammond si Asociates

The authority to handle regisrration matters is the National Bank of Romania. The requirements as to capital will depend on the nature of your business. Without more details I cannot giv an outline of the advice.

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1 risposta

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